Приложение. Положение о совете фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области

Приложение
к распоряжению Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области
от 3 июня 2016 г. N 89-РВ

Положение
о совете фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом требований Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", постановления Правительства Московской области N 559/24 от 30.07.2013 "О некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов", Устава Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (далее соответственно - Устав, Фонд) и внутренних документов Фонда.

1.2. Настоящее Положение определяет цели деятельности и статус Совета Фонда, его функции и права, устанавливает сроки, порядок созыва и проведения заседаний Совета Фонда, а также порядок взаимодействия Совета Фонда с иными органами управления и структурными подразделениями Фонда.

1.3. В своей деятельности Совет Фонда руководствуется законодательством Российской Федерации и Московской области, Уставом Фонда, настоящим Положением и иными внутренними документами Фонда.

2. Цели деятельности, статус и порядок формирования Совета Фонда

2.1. Совет Фонда является высшим коллегиальным органом управления Фонда, основной функцией которого является обеспечение соблюдения целей, в интересах которых создан Фонд.

2.2. Численность Совета Фонда и его персональный состав определяются распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области (далее соответственно - Распоряжение, Министерство).

2.3. Председатель, заместитель Председателя и секретарь Совета Фонда назначаются из числа его членов Распоряжением.

2.4. Полномочия членов (члена) Совета Фонда могут быть прекращены досрочно по решению Министерства с одновременным назначением новых членов (члена) Совета Фонда.

2.5. Новые кандидатуры Председателя, заместителя Председателя и секретаря Совета Фонда назначаются одновременно со снятием полномочий с ранее назначенных Председателя, заместителя Председателя и секретаря Совета Фонда.

2.6. Решение Совета Фонда оформляется протоколом заседания Совета Фонда.

3. Компетенция Совета Фонда

3.1. К исключительной компетенции Совета Фонда относится:

3.1.1. принятие решения о назначении и досрочном прекращении полномочий Генерального директора Фонда;

3.1.2. рассмотрение, подготовленных Фондом, и утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3.1.3. рассмотрение, подготовленного Фондом, и утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;

3.1.4. утверждение Председателя и состава Попечительского совета Фонда;

3.1.5. внесение изменений в Устав Фонда;

3.1.6. рассмотрение, представленных Фондом, внутренних документов Фонда, регламентирующих деятельность его органов управления - Совета Фонда, Попечительского совета Фонда и Генерального директора Фонда;

3.1.7. иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Фонда, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Московской области и Уставом Фонда.

3.2. Передача исключительных полномочий Совета Фонда другим органам управления Фонда не допускается.

3.3. Совет Фонда вправе:

3.3.1. запрашивать любую необходимую информацию от Попечительского совета Фонда и Генерального директора Фонда;

3.3.2. приглашать для участия в заседаниях Совета Фонда третьих лиц.

3.4. Председатель Совета Фонда:

3.4.1. утверждает заместителя Председателя Совета Фонда и секретаря Совета Фонда;

3.4.2. организует работу Совета Фонда;

3.4.3. принимает решение о проведении заседания Совета Фонда;

3.4.4. председательствует на заседаниях Совета Фонда;

3.4.5. утверждает повестку заседания Совета Фонда;

3.4.6. определяет перечень материалов (информации) по вопросам повесток заседаний, предоставляемых членам Совета Фонда;

3.4.7. определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки заседаний Совета Фонда;

3.4.8. утверждает протоколы заседаний Совета Фонда и иные документы, исходящие от Совета Фонда.

3.5. В случае невозможности выполнения Председателем Совета Фонда возложенных на него функций и полномочий, заместитель Председателя Совета Фонда исполняет возложенные на него функции и полномочия.

3.6. Секретарь Совета Фонда:

3.6.1. организует работу заседаний Совета Фонда;

3.6.2. составляет повестку заседаний Совета Фонда;

3.6.3. обеспечивает подготовку и направление членам Совета Фонда уведомлений о созыве и повестке заседаний Совета Фонда с указанием даты, места и времени их проведения;

3.6.4. обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Совета Фонда;

3.6.5. оформляет и подписывает протоколы заседаний Совета Фонда;

3.6.6. хранит протоколы заседаний Совета Фонда;

3.6.7. осуществляет иные действия по обеспечению работы заседаний Совета Фонда.

4. Заседания Совета Фонда

4.1. Заседания Совета Фонда созываются Председателем Совета Фонда по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети его членов, а также по требованию аудиторской организации, проводящей ежегодный обязательный аудит ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

4.2. Требование о проведении заседания Совета Фонда направляется в адрес Председателя Совета Фонда заказным письмом с уведомлением либо посредством факсимильной связи, электронной почты по координатам для связи, предоставленным Председателем Совета Фонда.

4.3. В требовании о проведении заседания Совета Фонда должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку заседания. Требование должно быть подписано инициаторами проведения заседания Совета Фонда.

4.4. Председатель Совета Фонда обязан в течение пяти рабочих дней с даты получения требования о проведении заседания Совета Фонда рассмотреть данное требование и принять решение о проведении такого заседания или об отказе в его проведении.

4.5. Решение об отказе в проведении заседания Совета Фонда может быть принято Председателем Совета Фонда в случаях:

4.5.1. если не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о проведении заседания Совета Фонда;

4.5.2. если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Совет Фонда, не относится к его компетенции. Решение об отказе в проведении заседания Совета Фонда, с указанием причин принятия такого решения, направляется лицам, требующим созыва заседания, в срок не позднее одного дня с даты его принятия.

4.6. В случае принятия решения о проведении заседания Совета Фонда, указанное заседание должно быть проведено не позднее пятнадцати рабочих дней со дня получения требования о его проведении.

4.7. Если один или несколько вопросов, предложенных в требовании о проведении заседания Совета Фонда для включения в повестку заседания, не относятся к компетенции Совета Фонда, данные вопросы не включаются в повестку заседания.

4.8. Председатель Совета Фонда не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных в требовании о проведении заседания Совета Фонда для включения в повестку заседания

4.9. Наряду с вопросами, предложенными в требовании о проведении заседания Совета Фонда для включения в повестку заседания, Председатель Совета Фонда по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

4.10. Председатель Совета Фонда направляет сообщение о созыве и повестке заседания Совета Фонда его членам не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания. Сообщение о созыве и повестке заседания Совета Фонда должно содержать сведения о дате, месте и времени проведения заседания, повестку заседания и, при наличии, формулировки решений по вопросам повестки заседания.

4.11. Направление сообщения о созыве и повестке дня заседания Совета Фонда его членам осуществляется посредством телефонной связи, факсимильной связи, электронной почты по координатам для связи, предоставленным членами Совета Фонда.

4.12. На заседаниях Совета Фонда вправе присутствовать и выступать по всем вопросам, включенным в повестку заседания, члены Попечительского совета Фонда и Генеральный директор Фонда.

4.13. Заседание Совета Фонда проводится Председателем Совета Фонда, а в его отсутствие заместителем Председателя Совета Фонда.

4.14. В ходе заседания Совета Фонда может осуществляться его аудио- и/или видеозапись.

4.15. Совет Фонда правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более половины его членов. Решения Совета Фонда принимаются двумя третями голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета Фонда.

4.16. При принятии решения по вопросам повестки дня заседания Совета Фонда каждый член Совета Фонда имеет один голос.

4.17. Передача голоса одним членом Совета Фонда другому члену Совета Фонда, равно как и любым другим третьим лицам, не допускается.

4.18. В случае несогласия с принятым решением, член Совета Фонда может письменно изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному включению в протокол заседания Совета Фонда.

4.19. Решения Совета Фонда являются обязательными для Попечительского совета Фонда, Генерального директора и иных работников Фонда.

5. Протоколы заседаний Совета Фонда

5.1. Решения Совета Фонда, принятые по вопросам повестки заседания, оформляются протоколом, который утверждается председательствующим на соответствующем заседании Совета Фонда. Особые мнения членов Совета Фонда по их требованию заносятся в протокол.

5.2. Протокол заседания Совета Фонда в обязательном порядке содержит сведения:

5.2.1. о месте и времени проведения заседания;

5.2.2. об общем количестве членов Совета Фонда и количестве его членов, присутствующих на заседании;

5.2.3. о лице, председательствующем на заседании Совета Фонда и секретаре заседания Совета Фонда;

5.2.4. о лицах, присутствующих на заседании в качестве приглашенных;

5.2.5. о повестке заседания;

5.2.6. о лицах, выступивших на заседании, и основных положениях их выступлений;

5.2.7. о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;

5.2.8. о принятых решениях;

5.2.9. другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.

5.3. Протокол заседания Совета Фонда должен быть надлежащим образом оформлен в течение трех рабочих дней после дня проведения заседания.

5.4. Протоколы заседаний Совета Фонда хранятся в течение пяти лет у секретаря Совета Фонда.

5.5. Копии протоколов заседаний Совета Фонда и выписки из них выдаются секретарем Совета Фонда по требованию любого члена Совета Фонда, или Генерального директора Фонда. Названные документы удостоверяются подписью Генерального директора Фонда, секретаря Совета Фонда и печатью Фонда.

6. Ответственность членов Совета Фонда

6.1. Члены Совета Фонда несут ответственность за ненадлежащие исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области.

6.2. Члены Совета Фонда обязаны не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую им известной в связи с исполнением обязанностей членов Совета Фонда, как в период исполнения своих обязанностей, так и после прекращения членства.

7. Конфликт интересов

7.1 Конфликт интересов Фонда и члена Совета Фонда возможен в связи с совершением Фондом тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами, от которых последние получают определенную выгоду, если член Совета Фонда состоит с указанными лицами в трудовых отношениях, является участником, кредитором таких организаций или состоит с этими гражданами в близких родственных отношениях или является кредитором этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Фонда, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Фондом, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Фондом, или могут извлекать выгоду от пользования, распоряжения имуществом Фондом.

7.2. Во избежание конфликта интересов Фонда и члена Совета Фонда, член Совета Фонда, в том случае, если он имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Фонд, а также в случае иного противоречия интересов члена Совета Фонда и Фонда в отношении существующей или предполагаемой сделки, обязан письменно сообщать о наличии таких обстоятельств Генеральному директору Фонда для принятия последним необходимых действий по устранению конфликта интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области и Уставом Фонда.

7.3. Члены Совета Фонда не должны использовать возможности Фонда (имущество, имущественные и не имущественные права, возможности в области деятельности, приносящей доходы, информацию о деятельности и планах Фонда, имеющих для него ценность) в целях, не предусмотренных Уставом Фонда, а также в своих личных интересах, если таковые противоречат интересам Фонда.

7.4. Сделка, в совершении которой у члена Совета Фонда имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований данной статьи Положения, а также Устава Фонда и (или) законодательства Российской Федерации и Московской области, может быть признана судом недействительной.

8. Заключительные положения

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся распоряжением Министерства.

8.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и Московской области или Устава Фонда отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, такие статьи Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и Московской области или Устава Фонда. Недействительность отдельных статей Положения не влечет недействительности остальных статей и Положения в целом.