Приложение N 2. Положение о Совете Фонда Микрокредитной компании "Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея"

Приложение N 2
к приказу N 51-п
от 20 февраля 2017 года

Положение
о Совете Фонда Микрокредитной компании "Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея"

1. Совет Фонда является коллегиальным, совещательным органом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Основной функцией высшего коллегиального органа - Совета Фонда, является обеспечение соблюдения Фондом целей согласно его Уставу.

3. Состав Совета Фонда утверждается приказом Учредителя в количестве не менее трех членов.

4. Совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах и действует на основании настоящего Положения.

5. Председатель Совета Фонда избирается на его первом заседании из числа членов Совета Фонда.

6. Заседания Совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

7. Заседание Совета Фонда может быть созвано по инициативе любого из его членов, Учредителя, Попечительского совета Фонда или исполнительного директора Фонда.

8. Ответственным за организационно-информационное распространение деятельности Совета Фонда является Секретарь Совета Фонда, определяемый Учредителем при формировании состава Совета Фонда без права голоса.

9. Секретарь Совета ведет, оформляет и обеспечивает подписание протоколов заседаний Совета Фонда, представляет их на подпись членов Совета Фонда, ведет иную документацию, связанную с деятельностью Совета Фонда, организует проведение заседаний Совета Фонда.

10. При подготовке к проведению заседания Совета Фонда секретарь Совета Фонда направляет его членам в срок не позднее пяти рабочих дней до даты проведения заседания, сообщение о необходимости проведения заседания, содержащее предложение о повестке заседания, с приложением необходимой информации (материалов) по предложенным вопросам; повестки заседания. Сообщения направляются нарочно, заказным письмом, при помощи факсимильной, телефонной связи, на адрес электронной почты либо любым другим способом, позволяющим достоверно подтвердить факт получения членом Совета Фонда указанных в настоящем пункте сообщений.

11. Заседание Совета Фонда считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов.

12. Повестка дня заседания Совета Фонда утверждается его Председателем с учетом предложений исполнительного директора Фонда или лица, инициирующего проведение заседания.

13. Каждый член Совета Фонда имеет один голос. Решения Совета Фонда принимаются простым большинством голосов членов Совета Фонда, присутствующих на заседании. При равенстве числа голосов, голос Председателя Совета Фонда является решающим.

14. К исключительной компетенции Совета Фонда относится решение следующих вопросов:

- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества;

- образование Попечительского совета Фонда и досрочное прекращение полномочий его членов;

- рассмотрение предлагаемых Учредителем, Попечительским советом Фонда либо исполнительным директором Фонда вопросов, рекомендаций, связанных с деятельностью Фонда, и вынесение по ним соответствующих решений;

- утверждение годового отчета о деятельности Фонда, о прибылях и убытках, годового бухгалтерского баланса Фонда, согласование иной отчетности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации;

- утверждение аудитора для проведения проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности;

- избрание на должность исполнительного директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- согласование штатной численности работников Фонда, положения об оплате труда;

- утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;

- принятие решений о создании филиалов и (или) открытии представительств Фонда;

- принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них Фонда;

- одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;

- утверждение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Фондом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 1 (один) и более процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю

- отчетную дату;

- образование других органов фонда с целью решения вопросов, связанных с деятельностью Фонда и досрочное прекращение их полномочий.