Приложение 5. Примерная форма решения единственного акционера (участника) хозяйственного общества, 100% акций (доля в уставном капитале) которого находится в государственной собственности Республики Крым

Приложение 5
к постановлению Совета
министров Республики Крым
от 27 сентября 2016 г. N 464

Примерная форма решения единственного акционера (участника) хозяйственного общества, 100% акций (доля в уставном капитале) которого находится в государственной собственности Республики Крым

Решение годового/внеочередного общего собрания акционеров (участников)

(полное наименование хозяйственного общества)

В связи с осуществлением

(наименование Уполномоченного органа)

в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (от 08 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"), от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Законом Республики Крым от 08 августа 2014 года N 46-ЗРК "Об управлении и распоряжении государственной собственностью Республики Крым",

(при необходимости указать иные нормативные правовые акты)

полномочий общего собрания акционеров (участников)

, 100% акций (долей)

(наименование хозяйственного общества)

которого находится в государственной собственности Республики Крым, на основании

:

(при необходимости указать иные документы)

1. Утвердить / не утверждать годовой отчет

за 20

год.

(наименование хозяйственного общества)

2. Утвердить / не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность

за 20

год,

(наименование хозяйственного общества)

в том числе отчет о прибыли и убытках.

3. Утвердить распределение чистой прибыли / выплату (объявление) дивидендов за 20 ____ год,

рекомендованное наблюдательным советом (советом директоров) (протокол заседания

от "

"

20

года), в том числе направление на выплату дивидендов

(сумма цифрами и прописью)

(либо не утверждать распределение прибыли/выплату (объявление) дивидендов).

4. Избрать наблюдательный совет (совет директоров)

(наименование хозяйственного общества)

в количестве

человек в следующем составе:

5. Избрать ревизионную комиссию

(наименование хозяйственного общества)

в следующем составе:

6. Назначить директором/генеральным директором

(наименование хозяйственного общества)

(Ф.И.О.)

7. Утвердить аудитором

(наименование хозяйственного общества)

(наименование аудитора)

8. Принятое решение по n-му вопросу повестки дня:

.

Руководитель уполномоченного органа

Примечания:

1. Уполномоченный орган - исполнительный орган государственной власти Республики Крым, уполномоченный на осуществление от имени Республики Крым полномочий собственника находящихся в государственной собственности Республики Крым акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ.

2. Решение единственного акционера (участника) хозяйственного общества, 100% акций (доля в уставном капитале) которого находится в государственной собственности Республики Крым, оформляется путем издания соответствующего приказа Уполномоченного органа.

3. Для определения позиции Уполномоченного органа по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, 100% акций (доля в уставном капитале) которого находится в государственной собственности Республики Крым, должны быть представлены следующие материалы: копии протоколов заседаний наблюдательного совета (совета директоров), на которых были рассмотрены вопросы подготовки к общему собранию акционеров (участников) хозяйственного общества; годовой отчет хозяйственного общества, оформленный в соответствии с действующим законодательством; бухгалтерский баланс со всеми приложениями за отчетный год, заверенный руководителем общества и с отметкой налогового органа; заключение аудитора общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества за соответствующий год; заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год; рекомендации наблюдательного совета (совета директоров) хозяйственного общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты (для акционерных обществ), по результатам финансового года, оформляемые протоколом заседания наблюдательного совета (совета директоров); сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, наблюдательный совет (совет директоров) хозяйственного общества, ревизионную комиссию хозяйственного общества; протокол конкурсной комиссии по отбору аудитора на соответствующий год; иные документы, требуемые для принятия решений по отдельным вопросам в соответствии с действующим законодательством.

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым - руководитель Аппарата Совета министров Республики Крым

Л. Опанасюк