Приложение 2. Отчет представителя Ненецкого автономного округа в совете директоров

Приложение 2
к приказу Управления имущественных и земельных
отношений Ненецкого автономного округа
от 13 марта 2017 г. N 5
"Об утверждении форм отчетов представителей
Ненецкого автономного округа в общих собраниях
акционеров (участников), в советах директоров,
в ревизионных комиссиях и в единоличных
исполнительных органах хозяйственных обществ"

                                  Форма

  отчета представителя Ненецкого автономного округа в совете директоров

______________________________________ за период с ________ по __________

(наименование хозяйственного общества)

                           1. Общие сведения

Ф.И.О. представителя Ненецкого автономного округа	Дата и номер протокола общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, в соответствии с которым представитель Ненецкого автономного округа избран в состав совета директоров хозяйственного общества	Срок действия полномочий представителя Ненецкого автономного округа(начало и окончание)
1	2	3

    2. Сведения об участии представителя Ненецкого автономного округа

                           в совете директоров

Дата проведения заседания совета директоров	Форма проведения заседания совета директоров (очное/ заочное)	Форма участия представителя Ненецкого автономного округа*	Наименование вопроса согласно повестке Дня заседания совета директоров	Голосование по директив е (да / нет)	Реквизиты директивы	Результат голосования представителя Ненецкого автономного округа(за/ против / воздержался)	Решение, принятое по вопросу, вынесенному на голосование
1	2	3	4	5	6	7	8

     *  Указывается  одна  из следующих форм участия: личное присутствие;

заочное  участие  (бюллетень  для голосования представлен/не представлен,

представлен  опросный  лист);  представление письменного мнения (на очное

заседание);    не    принял  участия  (указываются  причины,  по  которым

представитель не принял участие в заседании).

                   3. Оценка работы совета директоров

N п/п	Вопросы для оценки работы совета директоров	Оценка работы*	Комментарий
1	2	3	4
Организация работы совета директоров
1	Насколько персональный состав совета директоров по уровню квалификации и специализации соответствует целям и задачам, стоящим перед советом директоров на период оценки
2	Насколько на заседании совета директоров обеспечены условия для высказывания независимых мнений членами совета директоров
3	Обеспечивают ли доклады и представленные материалы во время заседаний совета директоров возможность принятия взвешенных решений
4	Получают ли члены совета директоров информацию по вопросам повестки дня заседания заблаговременно, чтобы успеть подготовиться к заседанию
5	Насколько действующая система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает их активное участие в деятельности совета директоров
6	Своевременно ли представляются директивы отраслевого органа по вопросам повестки дня заседания совета директоров
7	Степень взаимодействия между членами совета директоров, помимо заседаний, по вопросам финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества
8	Своевременно ли информируются члены совета директоров о предстоящих заседаниях
9	Насколько эффективно планируется работа совета директоров (интервалы между заседаниями, их сбалансированность, наличие практики назначения ответственных лиц по подготовке вопросов и т.д.)
Достижение поставленных перед советом директоров целей и задач
10	Насколько объективно совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности хозяйственного общества на долгосрочную перспективу (определение приоритетных направлений с учетом рыночной ситуации, финансового состояния хозяйственного общества и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность хозяйственного общества)
11	Оценка деятельности совета директоров по совершенствованию механизмов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью хозяйственного общества
12	Оценка степени участия совета директоров в совершенствовании системы корпоративного управления хозяйственного общества
13	Насколько действующая практика контроля за исполнением решений совета д