Приложение 2. Отчет представителя Ненецкого автономного округа в совете директоров

Приложение 2
к приказу Управления имущественных и земельных
отношений Ненецкого автономного округа
от 13 марта 2017 г. N 5
"Об утверждении форм отчетов представителей
Ненецкого автономного округа в общих собраниях
акционеров (участников), в советах директоров,
в ревизионных комиссиях и в единоличных
исполнительных органах хозяйственных обществ"

                                  Форма

  отчета представителя Ненецкого автономного округа в совете директоров

______________________________________ за период с ________ по __________

(наименование хозяйственного общества)

                           1. Общие сведения

Ф.И.О. представителя Ненецкого автономного округа	Дата и номер протокола общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, в соответствии с которым представитель Ненецкого автономного округа избран в состав совета директоров хозяйственного общества	Срок действия полномочий представителя Ненецкого автономного округа(начало и окончание)
1	2	3

    2. Сведения об участии представителя Ненецкого автономного округа

                           в совете директоров

Дата проведения заседания совета директоров	Форма проведения заседания совета директоров (очное/ заочное)	Форма участия представителя Ненецкого автономного округа*	Наименование вопроса согласно повестке Дня заседания совета директоров	Голосование по директив е (да / нет)	Реквизиты директивы	Результат голосования представителя Ненецкого автономного округа(за/ против / воздержался)	Решение, принятое по вопросу, вынесенному на голосование
1	2	3	4	5	6	7	8

     *  Указывается  одна  из следующих форм участия: личное присутствие;

заочное  участие  (бюллетень  для голосования представлен/не представлен,

представлен  опросный  лист);  представление письменного мнения (на очное

заседание);    не    принял  участия  (указываются  причины,  по  которым

представитель не принял участие в заседании).

                   3. Оценка работы совета директоров

N п/п	Вопросы для оценки работы совета директоров	Оценка работы*	Комментарий
1	2	3	4
Организация работы совета директоров
1	Насколько персональный состав совета директоров по уровню квалификации и специализации соответствует целям и задачам, стоящим перед советом директоров на период оценки
2	Насколько на заседании совета директоров обеспечены условия для высказывания независимых мнений членами совета директоров
3	Обеспечивают ли доклады и представленные материалы во время заседаний совета директоров возможность принятия взвешенных решений
4	Получают ли члены совета директоров информацию по вопросам повестки дня заседания заблаговременно, чтобы успеть подготовиться к заседанию
5	Насколько действующая система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает их активное участие в деятельности совета директоров
6	Своевременно ли представляются директивы отраслевого органа по вопросам повестки дня заседания совета директоров
7	Степень взаимодействия между членами совета директоров, помимо заседаний, по вопросам финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества
8	Своевременно ли информируются члены совета директоров о предстоящих заседаниях
9	Насколько эффективно планируется работа совета директоров (интервалы между заседаниями, их сбалансированность, наличие практики назначения ответственных лиц по подготовке вопросов и т.д.)
Достижение поставленных перед советом директоров целей и задач
10	Насколько объективно совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности хозяйственного общества на долгосрочную перспективу (определение приоритетных направлений с учетом рыночной ситуации, финансового состояния хозяйственного общества и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность хозяйственного общества)
11	Оценка деятельности совета директоров по совершенствованию механизмов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью хозяйственного общества
12	Оценка степени участия совета директоров в совершенствовании системы корпоративного управления хозяйственного общества
13	Насколько действующая практика контроля за исполнением решений совета директоров позволяет совету директоров осуществлять эффективный контроль за деятельностью исполнительного органа
14	Насколько эффективна принятая советом директоров методика оценки деятельности исполнительного органа
15	Насколько эффективна принятая советом директоров система вознаграждения и мотивации исполнительного органа хозяйственного общества
16	Оценка эффективности взаимодействия совета директоров с исполнительным органом, его заместителями и руководителями структурных подразделений хозяйственного общества
17	Насколько качественно отраслевым органом готовятся директивы по вопросам повестки дня заседания совета директоров (насколько поручение в директиве является полным и понятным, не может быть истолковано по другому, является взвешенным и не требует дополнительной проработки вопроса)
18	Оцените эффективность взаимодействия отраслевого органа с представителем Ненецкого автономного округа в совете директоров
19	Оценка соответствия вопросов, включенных в повестку дня заседания совета директоров, компетенции совета директоров
20	Оценка соответствия вопросов, указанных в директиве отраслевого органа, компетенции совета директоров

     *   Сведения  об  оценке  работы  совета  директоров  хозяйственного

общества  заполняются  представителем Ненецкого автономного округа исходя

из  его  личной  оценки  уровня корпоративного управления, действующего в

хозяйственном  обществе,  по  5-балльной  шкале, где 1 балл соответствует

наихудшей  оценке, характеризующей низкий уровень качества корпоративного

управления,  5  баллов  -  наилучшей  оценке, характеризующей максимально

высокий уровень качества корпоративного управления.

Представитель Ненецкого автономного округа

________________      ______________________      _______________________

     (дата)                 (подпись)                  (расшифровка)