Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к приказу Управления имущественных и земельных
отношений Ненецкого автономного округа
от 13 марта 2017 г. N 5
"Об утверждении форм отчетов представителей
Ненецкого автономного округа в общих собраниях
акционеров (участников), в советах директоров,
в ревизионных комиссиях и в единоличных
исполнительных органах хозяйственных обществ"
Форма
отчета представителя Ненецкого автономного округа в совете директоров
______________________________________ за период с ________ по __________
(наименование хозяйственного общества)
1. Общие сведения
Ф.И.О. представителя Ненецкого автономного округа |
Дата и номер протокола общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, в соответствии с которым представитель Ненецкого автономного округа избран в состав совета директоров хозяйственного общества |
Срок действия полномочий представителя Ненецкого автономного округа(начало и окончание) |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
2. Сведения об участии представителя Ненецкого автономного округа
в совете директоров
Дата проведения заседания совета директоров |
Форма проведения заседания совета директоров (очное/ заочное) |
Форма участия представителя Ненецкого автономного округа* |
Наименование вопроса согласно повестке Дня заседания совета директоров |
Голосование по директив е (да / нет) |
Реквизиты директивы |
Результат голосования представителя Ненецкого автономного округа(за/ против / воздержался) |
Решение, принятое по вопросу, вынесенному на голосование |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
* Указывается одна из следующих форм участия: личное присутствие;
заочное участие (бюллетень для голосования представлен/не представлен,
представлен опросный лист); представление письменного мнения (на очное
заседание); не принял участия (указываются причины, по которым
представитель не принял участие в заседании).
3. Оценка работы совета директоров
N |
Вопросы для оценки работы совета директоров |
Оценка работы* |
Комментарий |
1 |
2 |
3 |
4 |
Организация работы совета директоров | |||
1 |
Насколько персональный состав совета директоров по уровню квалификации и специализации соответствует целям и задачам, стоящим перед советом директоров на период оценки |
|
|
2 |
Насколько на заседании совета директоров обеспечены условия для высказывания независимых мнений членами совета директоров |
|
|
3 |
Обеспечивают ли доклады и представленные материалы во время заседаний совета директоров возможность принятия взвешенных решений |
|
|
4 |
Получают ли члены совета директоров информацию по вопросам повестки дня заседания заблаговременно, чтобы успеть подготовиться к заседанию |
|
|
5 |
Насколько действующая система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает их активное участие в деятельности совета директоров |
|
|
6 |
Своевременно ли представляются директивы отраслевого органа по вопросам повестки дня заседания совета директоров |
|
|
7 |
Степень взаимодействия между членами совета директоров, помимо заседаний, по вопросам финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества |
|
|
8 |
Своевременно ли информируются члены совета директоров о предстоящих заседаниях |
|
|
9 |
Насколько эффективно планируется работа совета директоров (интервалы между заседаниями, их сбалансированность, наличие практики назначения ответственных лиц по подготовке вопросов и т.д.) |
|
|
Достижение поставленных перед советом директоров целей и задач | |||
10 |
Насколько объективно совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности хозяйственного общества на долгосрочную перспективу (определение приоритетных направлений с учетом рыночной ситуации, финансового состояния хозяйственного общества и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность хозяйственного общества) |
|
|
11 |
Оценка деятельности совета директоров по совершенствованию механизмов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью хозяйственного общества |
|
|
12 |
Оценка степени участия совета директоров в совершенствовании системы корпоративного управления хозяйственного общества |
|
|
13 |
Насколько действующая практика контроля за исполнением решений совета д |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.