Приложение. Проект решения единственного акционера открытого акционерного общества "Башспирт"

Приложение
к распоряжению Правительства
Республики Башкортостан
от 29 июня 2016 г. N 725-р

Проект
решения единственного акционера открытого акционерного общества "Башспирт"

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность открытого акционерного общества "Башспирт" за 2015 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли открытого акционерного общества "Башспирт" в размере 82374000 (восемьдесят два миллиона триста семьдесят четыре тысячи) рублей, полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год, в следующем порядке:

на выплату (объявление) дивидендов - 28831000 (двадцать восемь миллионов восемьсот тридцать одна тысяча) рублей, что составляет 35%;

на восстановление храма в г. Бирске - 44000000 (сорок четыре миллиона) рублей, что составляет 53,4%;

на выплату вознаграждения членам правления открытого акционерного общества "Башспирт" - 5000000 (пять миллионов) рублей, что составляет 6,1%;

на оказание спонсорской помощи (благотворительности) - 4543000 (четыре миллиона пятьсот сорок три) рубля, что составляет 5,5%.

3. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2015 финансового года в сумме 28831000 (двадцать восемь миллионов восемьсот тридцать одна тысяча) рублей, что составляет 35% чистой прибыли, в том числе осуществить окончательную выплату годовых дивидендов в сумме 9927000 (девять миллионов девятьсот двадцать семь тысяч) рублей с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по результатам первого полугодия 2015 года в размере 18904000 (восемнадцать миллионов девятьсот четыре тысячи) рублей.

Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - десятый день с даты принятия решения об объявлении (выплате) дивидендов.

Выплату (перечисление) дивидендов осуществить не позднее десяти рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Назначить совет директоров открытого акционерного общества "Башспирт" в следующем составе:

Афзалов Раиль Шарифович - заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан;

Галиев Камил Музагитович - заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей;

Гурьев Евгений Александрович - министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;

Новиков Сергей Владимирович - министр экономического развития Республики Башкортостан;

Князев Николай Иванович - генеральный директор открытого акционерного общества "Башспирт".

5. Назначить ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Башспирт" в следующем составе:

Ахмедшин Рафаэль Зуфарович - начальник отдела ревизионной работы Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан;

Хакимова Альбина Рифовна - заместитель главного бухгалтера ОАО "Башспирт";

Маликова Ляйсан Валерьевна - главный специалист-эксперт отдела управления акционерными обществами Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

6. Утвердить аудитором открытого акционерного общества "Башспирт" общество с ограниченной ответственностью "Аудит-безопасность" - победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации и поручить генеральному директору общества в установленном порядке заключить договор с обществом с ограниченной ответственностью "Аудит-безопасность" на оказание аудиторских услуг по проведению обязательного аудита за 2016 год.