Раздел I. Порядок оформления волеизъявления акционера - Тверской области (п.п. 1-9)

Раздел I.
Порядок оформления волеизъявления
акционера - Тверской области

1. В акционерных обществах, за исключением тех, все голосующие акции которых находятся в собственности Тверской области, а также акций хозяйственных обществ, указанных в абзаце пятнадцатом статьи 17 закона Тверской области от 09.04.2002 N 23-ЗО "Об управлении государственным имуществом Тверской области", внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижение кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров, назначение представителя (выдача доверенности) для голосования на общем собрании акционеров, определение позиции акционера - Тверской области по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с настоящим Порядком.

Позиция акционера - Тверской области по вопросам повестки дня общего собрания акционеров отражается в письменных директивах по форме, согласно приложениям 1, 2 к настоящему Порядку, выдаваемых органом по управлению государственным имуществом Тверской области представителю Тверской области для голосования на общем собрании акционеров.

2. Права акционера - Тверской области осуществляются органом по управлению государственным имуществом Тверской области самостоятельно, а в случае представления исполнительным органом государственной власти Тверской области, осуществляющим координацию деятельности в отношении акционерных обществ в соответствующей его компетенции отрасли экономики (далее - отраслевой исполнительный орган), в установленном порядке предложений по вопросам определения позиции акционера - Тверской области - с учетом указанных предложений.

3. В целях подготовки позиции акционера - Тверской области орган по управлению государственным имуществом Тверской области направляет сообщение о проведении общего собрания акционеров с приложением повестки дня и материалов, полученных от акционерного общества, в 3-дневный срок с даты его получения, но не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, - в отраслевой исполнительный орган.

4. Отраслевой исполнительный орган направляет в орган по управлению государственным имуществом Тверской области свои предложения по вопросу предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до предполагаемой даты его предъявления. В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включается вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества (далее - совет директоров), указанный срок составляет 30 дней.

Указанные предложения должны содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, и формулировки решений по ним, а также предложения о форме проведения общего собрания акционеров. Предложения представляются с пояснительной запиской, содержащей обоснование внесения в повестку дня предлагаемого вопроса, а также с приложением материалов, необходимых для принятия решения. При внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса об изменении состава органов управления, ревизионной и счетной комиссий представляется также информация о кандидатах для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии акционерного общества.

5. Отраслевой исполнительный орган направляет в орган по управлению государственным имуществом Тверской области свои предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижению кандидатов для избрания на указанном собрании в органы управления, ревизионную и счетную комиссии до 1 октября года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров.

Предложения должны содержать позицию, касающуюся голосования по предлагаемым вопросам, формулировки решений по ним с приложением пояснительной записки и необходимых материалов, а также информацию о кандидатах для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии акционерного общества.

6. Отраслевой исполнительный орган при формировании предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров акционерного общества в качестве независимых директоров (далее - независимые директора) руководствуется тем, что лицо, выдвигаемое Тверской областью как акционером для избрания в совет директоров в качестве независимого директора, или члены его семьи (супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки непрерывно в течение последних 3 лет не должны:

а) занимать должности в органах управления, быть работниками акционерного общества или его дочерних и зависимых обществ, а также занимать должности в органах управления, быть работниками управляющей организации акционерного общества либо быть управляющим;

б) являться аффилированными лицами акционерного общества или его дочерних и зависимых обществ, за исключением исполнения обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества;

в) осуществлять функции аудитора акционерного общества (в том числе в качестве сотрудника аудиторской организации), а также являться аффилированными лицами аудитора акционерного общества;

г) исполнять обязательства либо быть сотрудниками организации, исполняющей обязательства по договору с акционерным обществом, в случае, если совокупный объем сделок в целях реализации договора в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов акционерного общества;

д) представлять интересы лиц либо организаций, связанных обязательствами по договору с акционерным обществом, с которыми совокупный объем сделок в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов акционерного общества;

е) получать от акционерного общества вознаграждения, компенсационные выплаты или выплаты иного характера, размер которых составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, за исключением выплат, связанных с осуществлением деятельности в качестве независимого директора и заключением сделок для обеспечения личных, домашних, семейных или иных, не связанных с предпринимательской деятельностью, нужд, а также участвовать в опционных программах общества.

Кроме того, лицо, выдвигаемое акционером - Тверской областью для избрания в совет директоров в качестве независимого директора, не должно:

замещать должности государственной гражданской службы Тверской области;

являться непрерывно в течение последних 5 лет членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, в которое оно избирается;

занимать должности в органах управления или являться работником другого акционерного общества, в котором любое из лиц, занимающих должности в органах управления общества, в которое лицо выдвигается в качестве независимого директора, является членом комитета при совете директоров по кадрам и вознаграждениям общества;

являться одновременно независимым директором более чем в 3 акционерных обществах.

7. Отраслевой исполнительный орган направляет в орган по управлению государственным имуществом Тверской области свои предложения, касающиеся голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и назначения представителя для голосования на общем собрании акционеров, в течение 3 дней после получения сообщения о проведении общего собрания акционеров, но не позднее 15 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее 20 дней до указанной даты.

При неполучении в соответствующий срок сообщения о проведении общего собрания акционеров предложения формируются на основании повестки дня общего собрания акционеров, утвержденной советом директоров.

Предложения представляются с пояснительной запиской, содержащей обоснование предлагаемых решений, а также с приложением необходимых материалов.

Предложения при необходимости готовятся отраслевым исполнительным органом и направляются в орган по управлению государственным имуществом Тверской области заблаговременно на основании протокола заседания совета директоров, на котором определена повестка дня общего собрания акционеров.

8. Директивы представителям Тверской области для голосования на общих собраниях акционеров оформляются органом по управлению государственным имуществом Тверской области.

9. Орган по управлению государственным имуществом Тверской области обеспечивает проведение согласительного совещания при наличии разногласий у отраслевого исполнительного органа и органа по управлению государственным имуществом Тверской области относительно:

а) предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров - не позднее чем за 15 дней до даты его предъявления (в случае если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включается вопрос об избрании членов совета директоров, указанный срок составляет 25 дней);

б) голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров - не позднее чем за 15 дней до даты его проведения;

в) внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии акционерного общества и иных вопросов - не позднее чем до 10 октября года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров.

В случае если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, орган по управлению государственным имуществом Тверской области не позднее 3 дней, следующих за днем проведения совещания, представляет необходимые материалы, в том числе перечень разногласий с обоснованиями позиций сторон и предложения в Правительство Тверской области.