О совершенствовании нотариусами противодействия незаконной легализационной деятельности (А.Ю. Ефремов, журнал "Нотариальный вестник", N 11, ноябрь 2023 г.)
Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.
Заказать
Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение
Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.
Ефремов А.Ю. О совершенствовании нотариусами противодействия незаконной легализационной деятельности
А.Ю. Ефремов - юрисконсульт нотариуса нотариального округа города Тюмени
В статье проанализирована юридическая конструкция ключевого понятия в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Раскрыты проблемы толкования термина "легализация" и обозначена его рассогласованность с положениями антилегализационного законодательства. Всесторонний анализ противоправного явления - отмывания доходов - в сопоставлении с принципами нотариальной деятельности позволил сформулировать определение легализационной деятельности, что позволяет устранить противоречия в системе мер противодействия незаконной легализации при совершении нотариальных действий.
Ключевые слова: понятие противоправной легализации, противоправная легализационная деятельность, проблемы противодействия легализации доходов, противодействие легализации в нотариальной практике.
Efremov A.Y. About improvement by notaries countering illegal legalization activities
A.Y. Efremov - Legal adviser Notary of the notarial district of Tyumen
The article analyzes the legal structure of the key concept in the field of combating money laundering. The problems of interpretation of the term "legalization" are revealed and its inconsistency with the provisions of the anti-legalization legislation is indicated. A comprehensive analysis of the illegal phenomenon - money laundering, in comparison with the principles of notarial activity, made it possible to formulate a definition of legalization activity, which makes it possible to eliminate contradictions in the system of measures to counter illegal legalization in the performance of notarial acts.
Keywords: concept of illegal legalization, illegal legalization activity, problems of counteracting the legalization of income, counteraction to legalization in notarial practice.
"Нотариальный вестник" - ежемесячный научно-практический журнал Федеральной нотариальной палаты.
Основан в 1903 году, возобновлен в 1997 году по инициативе президента ФНП А.И. Тихенко.
Журнал зарегистрирован 04.12.1996 Комитетом РФ по печати. Свидетельство N 015485.
Учредитель: Федеральная нотариальная палата.
Издатель: Фонд развития правовой культуры.
Открыть документ в системе ГАРАНТ