Приложение 1. Положение о Совете директоров СЗАО г. Москвы

Приложение 1
к распоряжению префектуры Северо-Западного
административного округа города Москвы
от 15 декабря 2017 г. N 307-рп

Положение
о Совете директоров Северо-Западного административного округа города Москвы

1. Общие положения

1.1. Совет директоров Северо-Западного административного округа города Москвы (далее - Совет директоров) создан в целях расширения участия организаций науки и промышленности, а также иных организаций и предприятий в решении окружных и городских социально-экономических задач, выработки рекомендаций и предложений для сохранения и развития научно-производственного потенциала Северо-Западного административного округа города Москвы.

1.2. Совет директоров является общественным совещательно-консультативным органом при префектуре Северо-Западного административного округа города Москвы (далее - префектура).

1.3. Совет директоров не является юридическим лицом и принимает по обсуждаемым вопросам решения рекомендательного и информационного характера.

1.4. Совет директоров действует на принципах добровольности, самоуправления, самостоятельности в принятии решений по вопросам своей компетенции.

1.5. Деятельность Совета директоров осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы, а также в соответствии с настоящим Положением.

1.6. Положение о Совете директоров, а также изменения и дополнения к нему утверждаются распоряжением префектуры.

2. Цели и задачи Совета директоров

2.1. Основной целью деятельности Совета директоров является содействие органам исполнительной власти и местного самоуправления Северо-Западного административного округа города Москвы (далее - округ) в реализации социально-экономической, промышленной, научно-технической политики, проводимой Правительством Москвы, в интересах округа и его жителей.

2.2. Задачи Совета директоров:

2.2.1. Содействие установлению взаимодействия между префектурой, организациями науки и промышленности, а также иными организаций и предприятиями Северо-Западного административного округа.

2.2.2. Содействие развитию организаций науки и промышленности и стабилизации их финансово-экономического положения.

2.2.3. Привлечение организаций науки и промышленности а также иных организаций и предприятий к реализации социально-экономических проектов и программ развития округа и города.

3. Основные направления деятельности Совета директоров

В соответствии с возлагаемыми на него задачами Совет директоров:

3.1. Разрабатывает и рассматривает предложения по вопросам:

- развития кооперации и сотрудничества между организациями округа, интеграции организаций науки и промышленности, создания объединений, холдингов и т.п.

- реорганизации и развития территорий промышленных (производственных) зон округа, повышения эффективности использования производственных территорий;

- развития инновационного сектора экономики на основе интеграции организаций науки, промышленности, малого и среднего бизнеса, а также развития инновационной инфраструктуры, в том числе технологических и индустриальных парков;

- сохранения и развития научно-производственного и кадрового потенциала организаций науки и промышленности, развития системы подготовки и переподготовки кадров специалистов и рабочих;

- создания новых рабочих мест, обеспечения использования незагруженных производственных площадей.

3.2. Участвует в рассмотрении и анализе результатов научно-производственной деятельности организаций науки и промышленности, а также иных организаций и предприятий округа и прогнозов их развития.

3.3. Проводит работу по защите имущественных прав и интересов предприятий и организаций округа.

3.4. Принимает участие в организации рекламно-имиджевой поддержки предприятий и организаций округа, расширении их участия в выставочно-ярмарочной деятельности с целью повышения инвестиционной привлекательности предприятий и организаций округа.

3.5. Участвует в реализации на территории округа Московского и окружного трехсторонних соглашений, исходя из положений трехстороннего соглашения между Правительством Москвы, Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей) и Московской федерацией профсоюзов.

3.6. Организует обмен информацией и опытом работы организаций по основным направлениям их хозяйственной деятельности, содействует информационно-консультативной и методической работе с руководителями организаций.

3.7. Содействует привлечению предприятий и организаций округа к участию в городских и окружных социальных, образовательных, экологических, культурных, благотворительных программах и мероприятиях.

3.8. Обеспечивает активное сотрудничество предприятий и организаций округа со средствами массовой информации в целях формирования позитивного общественного мнения.

3.9. Участвует в подготовке предложений по правовому регулированию хозяйственной деятельности организаций науки и промышленности с целью формирования системы мер поддержки организаций науки и промышленности, инновационной деятельности и направляет их в Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.

3.10. Оказывает содействие администрации округа в решении вопросов социально-экономического развития территории округа.

4. Полномочия Совета директоров

В соответствии со своими задачами Совет директоров:

4.1. Разрабатывает и вносит на рассмотрение префекта Северо-Западного административного округа города Москвы предложения и рекомендации в виде аналитических и информационных материалов и иных документов.

4.2. Приглашает на заседания Совета директоров представителей органов власти, научных организаций, промышленных предприятий, образовательных учреждений, общественных организаций, средств массовой информации, а также других предприятий и организаций.

4.3. Образует при необходимости из числа членов Совета директоров рабочие группы. В состав рабочих групп могут быть включены лица, не являющиеся членами Совета директоров.

4.4. Привлекает к участию в работе Совета директоров и созданных рабочих групп специалистов, экспертов, консультантов, а также специализированные организации.

5. Члены Совета директоров

5.1. Персональный состав членов Совета директоров утверждается распоряжением префектуры Северо-Западного административного округа.

В число членов Совета директоров входят руководители крупных и средних организаций науки и промышленности, а также руководители иных предприятий и организаций Северо-Западного административного округа города Москвы.

5.2. В состав Совета входят председатель, заместители председателя, секретарь и члены Совета директоров.

5.3. Совет директоров возглавляет его председатель - префект Северо-Западного административного округа города Москвы.

Председатель Совета директоров имеет двух заместителей из числа членов Совета директоров.

Заместители председателя Совета директоров определяются председателем Совета директоров из числа членов Совета директоров.

5.4. Председатель Совета директоров:

5.4.1. Осуществляет руководство Советом директоров.

5.4.2. Вносит предложения по формированию повестки заседания Совета директоров.

5.4.3. Ведет заседания Совета директоров.

5.4.4. Участвует в мероприятиях, проводимых Советом директоров.

5.4.5. Обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета директоров.

5.5. Заместитель председателя Совета директоров:

5.5.1. Организует подготовку вопросов, выносимых на заседание Совета директоров.

5.5.2. Готовит предложения по основным направлениям деятельности Совета директоров.

5.5.3. Координирует деятельность рабочих групп.

5.5.4. По поручению председателя Совета директоров ведет заседания Совета директоров.

5.5.5. По поручению председателя Совета директоров представляет Совет директоров во взаимоотношениях с государственными и иными организациями, учреждениями и ведомствами.

5.5.6. Обеспечивает выполнение решений Совета директоров.

5.5.7. Участвует в мероприятиях, проводимых Советом директоров.

5.6. Сфера деятельности заместителя председателя определяется председателем Совета директоров.

5.7. Секретарь Совета директоров:

5.7.1. Осуществляет организационное обеспечение деятельности Совета директоров.

5.7.2. Готовит повестку заседания Совета директоров.

5.7.3. Ведет протоколы заседания Совета директоров.

5.8. Секретарь Совета директоров назначается из числа работников управления экономики и перспективного развития префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы.

5.9. Работа членов Совета директоров осуществляется на безвозмездной основе.

5.10. Члены Совета директоров принимают личное участие в заседаниях Совета директоров. В отдельных случаях они имеют право поручить присутствовать на заседаниях Совета директоров своим полномочным представителям.

5.11. Любой член Совета директоров вправе выйти из состава Совета директоров, подав письменное заявление о своем решении председателю Совета директоров. В этом случае член Совета директоров считается выбывшим со дня подачи заявления.

5.12. Члены Совета директоров имеют право:

- принимать участие в подготовке, обсуждении и принятии решений по вопросам, рассматриваемым на заседании Совета директоров;

- вносить предложения по включению руководителей предприятий, организаций и учреждений в состав Совета директоров;

- вносить на рассмотрение Совета директоров в плановом или внеплановом порядке вопросы, касающиеся развития научно-производственного потенциала округа, реорганизации, развития и поддержки организаций науки и промышленности, развития территорий промышленных (производственных) зон;

- участвовать в формировании и обсуждении планов работы Совета директоров;

- вносить предложения по проведению выездных заседаний Совета директоров на базе предприятий, организаций и учреждений;

- получать от секретаря Совета директоров необходимую информацию и материалы по вопросам, связанным с работой Совета директоров;

- излагать свое особое мнение по рассматриваемым вопросам, которое подлежит приобщению к протоколу (решению) заседания Совета директоров.

5.13. Члены Совета директоров обязаны:

- участвовать в заседаниях Совета директоров;

- содействовать выполнению решений Совета директоров;

- информировать секретаря Совета директоров о невозможности присутствия на заседании Совета директоров;

- рассматривать материалы, предлагаемые к обсуждению на Совете директоров, готовить по ним предложения или заключения;

- проявлять объективность и непредвзятость при рассмотрении вопросов на заседании Совета директоров.

6. Заседания Совета директоров

6.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом, утверждаемым председателем Совета директоров.

План работы Совета директоров формируется на основании предложений членов Совета директоров, которые направляют свои предложения председателю Совета директоров. В плане указывается лицо, ответственное за подготовку рабочих материалов к проводимым мероприятиям.

6.2. При необходимости оперативного рассмотрения отдельных вопросов может быть проведено внеплановое заседание Совета директоров.

6.3. Конкретную дату, время и тематику заседания Совета директоров секретарь Совета директоров сообщает членам Совета директоров не позднее, чем за пять дней до даты заседания.

Рабочие материалы доводятся до членов Совета директоров не позднее, чем за три дня до даты заседания Совета директоров.

6.4. Ответственность за подготовку вопросов, выносимых на заседания Совета директоров, возлагается на заместителя председателя Совета директоров, который в этих целях имеет право запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений префектуры, городских органов исполнительной власти, предприятий и организаций информационные материалы и документы, необходимые для работы Совета директоров.

6.5. Ответственность за организацию и ведение делопроизводства, учет и хранение документов Совета директоров несет секретарь Совета директоров. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета директоров осуществляется работниками управления экономики и перспективного развития префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы.

6.6. Заседания Совета директоров правомочны при наличии не менее половины списочного состава членов Совета директоров.

6.7. При необходимости на заседания Совета директоров могут приглашаться с правом совещательного голоса руководители организаций и специалисты, не являющиеся членами Совета директоров.

6.8. Совет директоров самостоятельно принимает внутренние документы, регламентирующие его деятельность.

7. Решения Совета директоров

7.1. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов от общего числа членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Совета директоров является решающим. В отдельных случаях решения Совета директоров могут приниматься путем опроса членов Совета директоров.

7.2. По результатам заседания оформляется протокол заседания Совета директоров, который подписывается секретарем Совета директоров и утверждается председателем (заместителем председателя) Совета директоров.

7.3. Протокол заседания направляется (в электронном виде) членам Совета директоров секретарем Совета директоров в течение десяти дней с даты проведения заседания.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

9. Порядок прекращения деятельности Совета директоров

9.1. Прекращение деятельности Совета директоров осуществляется распоряжением префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы.