Приложение 1. Положение о наблюдательном совете Фонда "Московский инновационный кластер"

Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 25 апреля 2019 г. N 435-ПП

Положение
о наблюдательном совете Фонда "Московский инновационный кластер"

1. Общие положения

1.1. Положение о наблюдательном совете Фонда "Московский инновационный кластер" (далее - Положение) определяет порядок формирования и деятельности наблюдательного совета Фонда "Московский инновационный кластер" (далее - наблюдательный совет).

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным высшим органом управления Фонда "Московский инновационный кластер" (далее - Фонд).

1.3. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Фонда.

1.4. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом города Москвы, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, уставом Фонда и настоящим Положением.

2. Полномочия наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет в пределах своей компетенции и в соответствии с уставом Фонда осуществляет следующие полномочия:

2.1.1. Утверждает перечень направлений инновационной деятельности участников инновационного кластера города Москвы (далее - Кластер) в целях определения инновационных проектов участников Кластера, финансовое обеспечение реализации которых будет осуществляться за счет средств Фонда.

2.1.2. Утверждает положение о проведении комплексной экспертизы инновационных проектов участников Кластера, финансовое обеспечение реализации которых будет осуществляться за счет средств Фонда.

2.1.3. Утверждает порядок осуществления контроля за результативностью инновационных проектов участников Кластера, финансовое обеспечение реализации которых будет осуществляться за счет средств Фонда, на всех стадиях их реализации.

2.1.4. Формирует предложения по совершенствованию системы мер поддержки, предоставляемых участникам Кластера.

2.1.5. Определяет приоритетные направления деятельности Фонда, принципы формирования и использования его имущества.

2.1.6. Утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Фонда, если уставом Фонда в соответствии с федеральными законами это не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов Фонда.

2.1.7. Принимает решения о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда.

2.1.8. Утверждает отобранную по результатам конкурса аудиторскую организацию для проведения ежегодного обязательного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Фонда.

2.1.9. Осуществляет иные полномочия, определенные нормативными правовыми актами города Москвы, уставом Фонда и настоящим Положением.

3. Состав наблюдательного совета, порядок его формирования и принятия решений

3.1. В состав наблюдательного совета входят Мэр Москвы, представители федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, государственных корпораций, ведущих научных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также организаций, осуществляющих поддержку инновационной деятельности.

3.2. Председатель наблюдательного совета руководит работой наблюдательного совета, в том числе утверждает план проведения заседаний наблюдательного совета, созывает внеочередные заседания наблюдательного совета.

3.3. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, а в случае, установленном пунктом 3.7 настоящего Положения, - в форме заочного голосования (без проведения заседания). Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

3.4. Каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом наблюдательного совета другому члену наблюдательного совета или иному лицу не допускается.

3.5. Заседание наблюдательного совета считается правомочным в случае, если на нем присутствует более половины его членов.

3.6. Решения, принятые на заседании наблюдательного совета, оформляются протоколом в срок не позднее 20 рабочих дней со дня проведения заседания наблюдательного совета.

3.7. Решение наблюдательного совета может быть принято путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам, указанным в пунктах 2.1.1, 2.1.6-2.1.9 настоящего Положения.

Заочное голосование проводится бюллетенями для голосования, форма которого утверждается Фондом.

При проведении заочного голосования повестка дня должна быть направлена каждому члену наблюдательного совета в срок не позднее 10 рабочих дней до дня начала голосования. В повестке дня должно быть указано о сроке окончания приема бюллетеней для голосования, а также о возможности ознакомления со всеми необходимыми материалами и информацией до начала голосования, сроки и порядок направления предложений о включении в повестку изменений.

В случае внесения изменений в повестку дня члены наблюдательного совета в срок не позднее чем за три рабочих дня до дня начала голосования должны быть уведомлены об измененной повестке дня, а также о сроке окончания приема бюллетеней для голосования. Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным повесткой дня.

Бюллетень для голосования считается поданным и учитывается в заочном голосовании в случае его направления до окончания срока приема бюллетеней для голосования.

Решение наблюдательного совета, принятое путем проведения заочного голосования, считается правомочным, если бюллетени для голосования поданы более половиной членов наблюдательного совета.

Заочное голосование может быть проведено путем направления бюллетеней для голосования посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и подтверждение получения адресатами указанных документов.

При проведении заочного голосования протокол по итогам заочного голосования оформляется в срок не позднее 20 рабочих дней со дня окончания срока приема бюллетеней для голосования.

3.8. Решения наблюдательного совета при проведении заседания принимаются открытым голосованием, а при проведении заочного голосования - на основе поданных бюллетеней для голосования.

3.9. Решения наблюдательного совета принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов наблюдательного совета, принявших участие в голосовании (представивших бюллетени для голосования).

В случае равенства голосов голос председателя наблюдательного совета является решающим.