Приложение

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 27 мая 2019 г. N 574-ПП

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 16 августа 2011 г. N 366-ПП

Перечень
сведений и документов, представляемых лицами, осуществляющими привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в уполномоченный орган Правительства Москвы, осуществляющий контроль и надзор в области долевого строительства, в порядке и сроки, определенные статьей 11 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

1. Учредительные документы юридического лица-застройщика, учредительные документы юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, документы, удостоверяющие личность лица, или заверенные копии таких документов, содержащие фамилию, имя, отчество, паспортные данные, дату и место рождения, а также адрес постоянного места жительства, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, лица, являющегося членом коллегиального исполнительного органа застройщика, или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей компании либо временного единоличного исполнительного органа застройщика, физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале участие более чем 5 процентов) корпоративным юридическим лицом-застройщиком, документы о назначении главного бухгалтера застройщика или документы, удостоверяющие личность лица, или заверенные копии таких документов, содержащие фамилию, имя, отчество, паспортные данные, дату и место рождения, а также адрес постоянного места жительства, уполномоченного на ведение бухгалтерского учета в рамках договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика.

2. Документы застройщика, подтверждающие возложение на должностное лицо обязанностей по ведению бухгалтерского учета или функций, неисполнение или ненадлежащее исполнение которых является предметом контроля и надзора в области долевого строительства (приказ, должностная инструкция, документы, удостоверяющие личность уполномоченного должностного лица или заверенные копии таких документов, содержащие фамилию, имя, отчество, паспортные данные, дату и место рождения, а также адрес постоянного места жительства).

3. Выписки из реестра акционеров общества обо всех его акционерах (в случае, если лицо, осуществляющее привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, создано в форме акционерного общества).

4. Заявления о согласии на обработку персональных данных руководителя застройщика, главного бухгалтера застройщика, физического или должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета или функций, неисполнение или ненадлежащее исполнение которых является предметом контроля и надзора в области долевого строительства, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по видению бухгалтерского учета застройщика.

5. Заявление о согласии на обработку персональных данных руководителя застройщика и заявление о согласии на обработку персональных данных главного бухгалтера поручителя (сопоручителя), физического или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета или функций, неисполнение или ненадлежащее исполнение которых является предметом контроля и надзора в области долевого строительства, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета поручителя (представляется в случае наличия поручителя).

6. Документ(-ы), удостоверяющий(-е) личность руководителя и главного бухгалтера застройщика и поручителя (сопоручителя) - при наличии.

7. Документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика.

8. Справка застройщика о соответствии органов управления застройщика и его участников требованиям, установленным частью 3 статьи 3.2 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ).

9. Сведения из бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (если не представлен бухгалтерский баланс в составе ежеквартальной отчетности застройщика).

10. Сведения (справка) об отсутствии у заявителя задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год (сроком давности не более одного месяца).

11. Справка об отсутствии судимости у лиц, определенных пунктом 8 части 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ (в случае, если указанное лицо является нерезидентом).

12. Правоустанавливающие документы на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства (договор аренды, субаренды, договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности, решения о преобразовании (разделе, выделе, объединении, перераспределении).

13. Согласие банка в случаях, предусмотренных статьей 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ.

14. В случае, если разрешение на строительство получено до 1 июля 2018 г., - заверенные копии договоров поручительства, заключенные застройщиком в период действия статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ, а также договоры поручительства, заключенные в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ поручителем (сопоручителями) застройщика с другими застройщиками (представляется в случае наличия поручителя).

15. В случае, если разрешение на строительство получено после 1 июля 2018 г.:

15.1. Документ, подтверждающий на дату направления проектной декларации в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ в Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства наличие денежных средств в размере не менее 10 процентов от проектной стоимости строительства на банковском счете застройщика, открытом в уполномоченном банке в соответствии с частью 2.3 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ, либо наличие на указанную дату кредитного договора, заключенного застройщиком с уполномоченным банком, предусматривающего предоставление уполномоченным банком застройщику целевого кредита на строительство (создание; многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в размере не менее сорока процентов от проектной стоимости строительства.

15.2. Справка о соответствии застройщика требованиям, установленным пунктами 1.3-1.7 части 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ.

15.3. Расчет размера собственных средств застройщика.

16. Разделы проектной документации, отражающие информацию в части технико-экономических показателей создаваемого объекта долевого строительства.

17. Проектная декларация.

18. Договоры, имеющие отношение к реализации строительства объекта долевого строительства, в том числе договоры с проектной организацией, техническим заказчиком, генеральным подрядчиком.

19. Акт о приемке выполненных работ по форме N КС-2.

20. Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3.

21. Договоры участия в долевом строительстве, паенакопления, инвестирования, соинвестирования и договоры, заключенные с гражданами и юридическими лицами в установленном порядке в целях осуществления строительства объекта, договоры уступки прав требования по данным договорам.

22. Соглашения между застройщиками о распределении затрат на строительство объектов социальной инфраструктуры (при наличии).

23. Договоры о развитии застроенной территории, договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства стандартного жилья, договоры о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, а также иные договоры или соглашения, заключенные застройщиком с органом государственной власти или органом местного самоуправления (при наличии).

24. Договоры о предоставлении кредитов и займов для реализации строительства объекта долевого строительстве.

25. Бухгалтерская отчетность юридического лица за три последних года осуществления предпринимательской деятельности, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

26. Платежные документы, подтверждающие привлечение денежных средств граждан и юридических лиц для целей строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и их целевое расходование.

27. Данные аналитического и синтетического бухгалтерского учета, подтверждающие:

27.1. Размер собственных средств застройщика.

27.2. Привлечение и погашение обязательств по кредитам, займам, ссудам.

27.3. Выдачу и выпуск ценных бумаг.

27.4. Наличие и движение обязательств по обеспечению исполнения обязательств третьих лиц.

27.5. Привлечение и целевое расходование привлеченных денежных средств.

28. Приказ об утверждении учетной политики (с приложением рабочего плана счетов) за проверяемый период.

29. Сведения о количестве жилых и нежилых помещений, в том числе машино-мест, входящих в состав объекта долевого строительства, в отношении которых привлечены денежные средства физических и юридических лиц, с указанием общей площади таких помещений, площади каждого помещения в отдельности и количестве привлеченных в отношении таких помещений денежных средств.

30. Технико-экономическое обоснование проекта строительства.

31. Сведения об использовании имущества застройщика для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц, а также собственных обязательств.

32. Аудиторское заключение за последний год осуществления предпринимательской деятельности, отвечающее требованиям части 5 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ.

33. Заключения негосударственной экспертизы проектной документации (при наличии).

34. Договор страхования гражданской ответственности застройщика, а также иные документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности застройщика, и (или) договор поручительства банка, документы, подтверждающие их оплату (в случае, если договор участия в долевом строительстве с первым участником долевого строительства в отношении многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости заключен до 20 октября 2017 г.).

35. Информация (реестр) об участниках долевого строительства и (или) членах жилищно-строительного кооператива, о заключенных договорах по привлечению денежных средств физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на строительство объекта недвижимого имущества (с указанием номера, договора по внутреннему учету застройщика, даты государственной регистрации договора, цены договора, документов, подтверждающих исполнение обязательств по оплате цены договора).

36. Справки об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях из налогового органа по состоянию на дату получения приказа о проведении проверки.

37. Выписки по операциям на открытых (закрытых) счетах в кредитной организации за проверяемый период, заверенные кредитной организацией.

38. Справка (информация) о расходовании привлеченных денежных средств участников долевого строительства за весь период с начала строительства объекта и по дату получения запроса (с указанием наименования контрагента, ИНН, КПП, даты, номера договора, предмета договора, итоговой суммы, суммы прочих расходов, а также размера авансовых платежей), а также остатка привлеченных денежных средств участников долевого строительства.

39. Предложения (уведомления) об изменении (продлении) сроков строительства объекта (при наличии) с документами, подтверждающими отправку уведомлений участникам долевого строительства.

40. Документы, необходимые для проведения внеплановой проверки в соответствии с предметом проверки исходя из конкретного основания для ее проведения.