Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Инструкция ЦБР от 4 апреля 1996 г. N 38 "Порядок предоставления Центральным банком Российской Федерации разрешений российским уполномоченным банкам на участие в уставном капитале банков и иных кредитных организаций за границей, а также на открытие филиалов за границей" (с изменениями и дополнениями) (утратила силу)
- Приложение 2. Перечень документов, представляемых для получения разрешения на открытие филиала за границей
Приложение 2. Перечень документов, представляемых для получения разрешения на открытие филиала за границей
Приложение 2
к Порядку Банка России
от 4.04.96 N 38
Перечень
документов, представляемых для получения разрешения на открытие филиала за границей
1. Письмо на имя Председателя или заместителя Председателя Банка России об открытии филиала за границей.
2. Данные о выполнении экономических нормативов уполномоченным банком за последний отчетный год и на последний период текущего года.
3. Заключение о финансовом положении уполномоченного банка Главного территориального управления Банка России гм местонахождению российского уполномоченного банка.
4. Выписка из протокола заседания Общего собрания участников уполномоченного банка о решении открыть филиал.
5. Положение о филиале банка.
6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности уполномоченного банка по платежам в бюджет и внебюджетные фонды.
7. Экономическое обоснование, включающее затраты на оборудование филиала.
8. Баланс уполномоченного банка на последнюю дату.
9. Отчет о прибылях и убытках уполномоченного банка за последний отчетный год и на последнюю дату.
10. Опубликованный годовой отчет уполномоченного банка за последний отчетный год.
11. Письмо органа страны местонахождения филиала, регулирующего банковскую деятельность, о возможности создания филиала в этой стране.
12. Справки-объективки на руководство филиала (руководитель, его заместители и главный бухгалтер).
13. Перевод законодательных и нормативных актов (выписок из них), регулирующих деятельность банков, их филиалов или отделений на территории государства, где создается филиал (в случае необходимости).