Проект федерального закона N 191846-4 "О негосударственной (частной) сыскной деятельности в Российской Федерации" (по вопросу негосударственной (частной) сыскной деятельности в РФ) (внесен депутатами ГД А.И. Гуровым, Г.В. Гудковым, А.С. Куликовым, В.В. Маргеловым, А.Е. Хинштейном) (не действует)

Проект федерального закона N 191846-4
"О негосударственной (частной) сыскной деятельности в Российской Федерации"

Досье на проект федерального закона

См. пояснительную записку

    финансово-экономическое обоснование

    перечень законодательных актов для изменения

 Глава 1. Общие положения                                (ст.ст. 1 -  4)

 Глава 2. Сыскная деятельность                          (ст.ст.  5 - 13)

 Глава 3. Правовой    статус    детектива,    помощника (ст.ст. 14 - 21)

          детектива, их  полномочия и  профессиональная

          подготовка

 Глава 4. Правовая и социальная защита детективов       (ст.ст. 22 - 24)

 Глава 5. Контроль и надзор за сыскной деятельностью    (ст.ст. 25 - 26)

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия

В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) негосударственная (частная) сыскная деятельность (далее - сыскная деятельность) - лицензированный вид предпринимательской деятельности по оказанию предусмотренных настоящим Федеральным законом детективных услуг юридическим и физическим лицам, осуществляемый на возмездной договорной основе детективными организациями и детективами (индивидуальными предпринимателями) в целях защиты прав и законных интересов заказчика;

2) детективная организация - коммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии сыскную деятельность и специально учрежденная для оказания детективных услуг;

3) детектив - гражданин Российской Федерации, работающий в детективной организации по трудовому договору в должности частного детектива, или занимающийся сыскной деятельностью без образования юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя (далее - детектив (индивидуальный предприниматель);

4) помощник детектива - гражданин Российской Федерации, являющийся работником по трудовому договору, заключенному им с детективной организацией или детективом (индивидуальным предпринимателем), и оказывающий помощь детективу в осуществлении им сыскной деятельности;

5) детективные услуги - установленные настоящим Федеральным законом действия, совершаемые детективом в процессе осуществления сыскной деятельности по договору с заказчиком детективных услуг;

6) заказчик детективной услуги (далее - заказчик) - юридическое или физическое лицо, заключившее возмездный договор с детективной организацией или детективом (индивидуальным предпринимателем) на оказание детективных услуг, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

7) удостоверение детектива - документ, подтверждающий статус детектива, выданный органами внутренних дел в порядке, установленным Правительством Российской Федерации.

Статья 2. Правовая основа сыскной деятельности

Правовую основу сыскной деятельности составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права и международных договоров Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты.

Статья 3. Основные задачи сыскной деятельности

Основными задачами сыскной деятельности являются:

1) защита прав и законных интересов физических и юридических лиц путем оказания детективных услуг;

2) обеспечение экономической безопасности предпринимательской деятельности;

3) информационное обеспечение предпринимательской деятельности, защита коммерческой и иной охраняемой федеральным законодательством тайны.

Статья 4. Основные принципы сыскной деятельности

Сыскная деятельность осуществляется на основе принципов законности, уважения чести и достоинства личности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, подконтрольности и поднадзорности, конфиденциальности, взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Глава 2. Сыскная деятельность

Статья 5. Осуществление сыскной деятельности

1. Сыскная деятельность осуществляется путем оказания юридическим и физическим лицам детективных услуг, предусмотренных настоящим Федеральным законом, на основании и в порядке, установленном федеральным законодательством.

2. Детективная организация или детектив (индивидуальный предприниматель) вправе осуществлять сыскную деятельность после получения лицензии на условиях и в порядке предусмотренных федеральным законодательством.

3. Право на осуществление сыскной деятельности возникает у юридического лица или детектива (индивидуального предпринимателя) с момента выдачи лицензии и прекращается по истечении срока ее действия.

Статья 6. Ограничения в сыскной деятельности

1. При осуществлении сыскной деятельности детективным организациям детективам (индивидуальным предпринимателям) запрещается:

1) скрывать от федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ставшие ему известными в процессе оказания детективных услуг факты готовящихся или совершенных преступлений независимо от интересов заказчика;

2) осуществлять полномочия должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и выдавать себя за них;

3) осуществлять оперативно-розыскные мероприятия;

4) препятствовать сотрудникам федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществлению ими своих полномочий;

5) собирать, хранить, использовать и распространять сведения о частной жизни, политических и религиозных убеждениях граждан;

6) использовать в сыскной деятельности специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации и не предусмотренные соответствующими перечнями;

7) осуществлять видео- и аудиозапись, фото- и киносъемку в служебных и иных помещениях без письменного согласия соответствующих должностных лиц или граждан;

8) совершать действия, нарушающие права и свободы граждан;

9) фальсифицировать материалы или заведомо вводить в заблуждение заказчика;

10) заключать договор с заказчиком на оказание детективных услуг, не предусмотренным настоящим Федеральным законом или носящих заведомо незаконный характер;

11) разглашать собранную при оказании детективных услуг информацию, использовать ее вопреки интересам заказчика или в интересах третьих лиц, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством;

12) передавать кому-либо свою лицензию и удостоверение детектива для использования их другими лицами.

2. Руководитель детективной организации и детектив не могут находиться на государственной и муниципальной службе.

3. Превышение детективом своих полномочий при осуществлении своей деятельности, а также нарушение им прав и свобод других лиц влечет за собой установленную федеральным законодательством ответственность.

Статья 7. Субъекты сыскной деятельности

1. Субъектами сыскной деятельности являются детективные организации и детективы (индивидуальные предприниматели).

2. Иностранные юридические и физические лица, а также лица без гражданства не вправе заниматься сыскной деятельностью.

Статья 8. Детективная организация

1. Детективная организация учреждается в организационно-правовой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, и регистрируется в порядке, определяемом законом о регистрации юридических лиц.

2. Детективная организация считается созданной с момента ее государственной регистрации.

3. Реестр детективных организаций и детективов (индивидуальных предпринимателей) ведет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за сыскной деятельностью.

4. Учредителем (соучредителем) детективной организации может быть гражданин, объединение граждан, предприятие, учреждение, организация.

5. Организации независимо от организационно-правовых форм, расположенные на территории Российской Федерации, вправе учреждать в соответствии с федеральным законодательством обособленные подразделения для осуществления сыскной деятельности в интересах собственной безопасности учредителя службы безопасности.

6. Лица без гражданства, иностранные граждане и иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, международные организации, их филиалы (представительства), открытые (созданные) на территории Российской Федерации (иностранные организации), не вправе заниматься сыскной деятельностью на территории Российской Федерации.

7. Детективная организация вправе иметь представительства и филиалы в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

8. Органом управления детективной организации является руководитель, порядок назначения или избрания которого определяется учредительными документами.

9. Руководителем детективной организации может быть гражданин Российской Федерации, имеющий высшее юридическое образование, за исключением граждан, указанных в части 2 статьи 15 настоящего Федерального закона.

Статья 9. Детектив (индивидуальный предприниматель)

1. Гражданин Российской Федерации, претендующий на занятие сыскной деятельностью без образования юридического лица, должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и получить соответствующую лицензию в порядке, установленном федеральным законодательством.

2. Сыскная деятельность является основным видом занятости детектива (индивидуального предпринимателя), совмещение ее с другими видами деятельности не допускается.

Статья 10. Перечень детективных услуг, оказываемых при осуществлении сыскной деятельности

Детективные организации и детективы (индивидуальные предприниматели) вправе оказывать юридическим и физическим лицам следующие детективные услуги:

1) сбор сведений, а также предметов и документов по гражданским, арбитражным делам, делам об административных правонарушениях на основе договора с участниками гражданского, арбитражного и административного производств;

2) сбор сведений, а также предметов и документов по уголовным делам на основе договора с участниками уголовного судопроизводства, отстаивающими в нем свои права или представляемые ими права и законные интересы. В течение суток с момента заключения договора с указанными участниками на сбор таких сведений, предметов и документов детективная организация, детектив (индивидуальный предприниматель) обязаны письменно уведомить об этом орган дознания, дознавателя, следователя, прокурора или суд, в чьем производстве находится уголовное дело;

3) сбор сведений по делам исполнительного производства на договорной основе с заказчиком детективной услуги;

4) сбор сведений, а также предметов и документов для подачи юридическими и физическими лицами заявления или представления иска в правоохранительные органы и в суд на договорной основе с заказчиком детективной услуги;

5) сбор сведений по установлению наступления страхового случая на основе договора с заказчиком детективной услуги;

6) сбор сведений сторонам для разрешения спора в третейском суде;

7) сбор сведений по поручению заказчика детективных услуг для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров;

8) выявление по поручению заказчика детективных услуг фактов и обстоятельств недобросовестной конкуренции, незаконного получения кредита, причин невыполнения долговых обязательств, незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, банковскую и служебную тайны, незаконного использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, нарушений при выпуске ценных бумаг, неправомерных действий при банкротстве;

9) установление биографических и других характеризующих личность данных об отдельных физических лицах при заключении ими с заказчиком детективных услуг трудовых и иных договоров с их письменного согласия;

10) поиск по поручению заказчика детективных услуг без вести пропавших лиц;

11) поиск по поручению заказчика детективных услуг утраченного имущества, находящегося в его в законном владении.

Статья 11. Договор об оказании детективных услуг

1. Сыскная деятельность осуществляется на основании письменного возмездного договора, заключенного детективной организацией или детективом (индивидуальным предпринимателем) с заказчиком, в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.

2. Детективная организация или детектив (индивидуальный предприниматель) вправе заключить договор с заказчиком детективных услуг независимо от его места жительства и места нахождения.

3. В договоре, помимо сведений, установленных гражданским законодательством Российской Федерации, должны быть отражены сведения о договаривающихся сторонах, номер, дата выдачи и срок действия лицензии, название оказываемой услуги или услуг, ориентировочная сумма расходов и гонорара за услугу (услуги), дата заключения договора, а также предусмотрена обязанность детективной организации или детектива (индивидуального предпринимателя) предоставить заказчику письменный отчет о результатах проделанной работы, который должен содержать ответы на вопросы, интересующие заказчика детективных услуг в соответствии с договором.

4. К отчету прилагаются уточненный расчет гонорара и расходов, понесенных детективной организацией или детективом при оказании услуги (услуг).

5. Копия отчета, а также документы и материалы, содержащие сведения об исполнении договора об оказании детективной услуги (услуг), подлежат хранению в детективной организации или у детектива (индивидуального предпринимателя) в течение трех лет, за исключением случаев, когда продолжается расследование и рассмотрение уголовного дела или же ведется производство по административному, арбитражному и гражданскому делам, если собранные детективом сведения используются по указанным делам и их хранение необходимо до вступления в законную силу судебного решения или решения по делу об административном правонарушении.

Статья 12. Использование технических и иных средств

1. Технические и иные средства используются детективом при производстве детективных действий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в целях получения и документирования выявленной при этом информации.

2. Использование в сыскной деятельности технических и иных средств в случаях, не предусмотренных, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации влечет за собой ответственность, установленную федеральным законодательством.

Статья 13. Документирование действий детектива

1. Действия детектива, предусмотренные настоящим Федеральным законом и совершаемые им при оказании детективных услуг, подлежат обязательному документированию детективом. При этом допускается использование видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки, технических и иных средств, не нарушающих права и свободы граждан, а также не причиняющих вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среде.

2. Использование детективом при документировании своих действий информации о частной жизни лица без его согласия не допускается.

Глава 3. Правовой статус детектива, помощника детектива, их полномочия и профессиональная подготовка

Статья 14. Правовой статус детектива

1. Детектив является индивидуальным предпринимателем или работником по трудовому договору, заключенному с детективной организацией.

2. Правовой статус детектива (индивидуального предпринимателя) подтверждается удостоверением детектива и лицензией на осуществление сыскной деятельности, а детектива, работающего по трудовому договору в детективной организации - удостоверением детектива.

Статья 15. Приобретение статуса детектива

1. Статус детектива вправе приобрести гражданин Российской Федерации, работающий в детективной организации по трудовому оговору, или получивший в установленном федеральным законодательством порядке лицензию на осуществление сыскной деятельности и зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, имеющий средне-профессиональное (юридическое) или высшее юридическое образование, или имеющий стаж оперативной (следственной) работы не менее трех лет в правоохранительных органах и прошедший специальную подготовку для работы в качестве детектива.

2. Не вправе претендовать на приобретение статуса детектива и осуществлять сыскную деятельность лица:

1) не являющиеся гражданами Российской Федерации;

2) не прошедшие специальную подготовку для работы в качестве детектива;

3) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в установленном федеральным законодательством порядке;

4) имеющие судимость за совершение умышленного преступления;

5) обвиняемые в совершении умышленного преступления до разрешения вопроса об их виновности в установленном законом порядке;

6) лишенные вступившим в силу приговором суда права заниматься сыскной деятельностью.

Статья 16. Приостановление и прекращение правового статуса детектива

1. Правовой статус детектива приостанавливается в случае:

1) принятия лицензирующим органом решения о приостановлении действия лицензии;

2) избрания в орган государственной власти, орган местного самоуправления на период работы на постоянной основе;

3) призыва на военную службу на период несения службы.

2. Приостановление статуса детектива влечет за собой приостановление действия прав детектива, предоставленных ему настоящим Федеральным законом.

3. Статус детектива возобновляется, если указанные в данной статье основания приостановления отпали. В случае принятия уполномоченным государственным органом решения о возобновлении действия лицензии данная лицензия и удостоверение детектива возвращаются ему в течение трех дней после принятия указанного решения.

4. Правовой статус детектива прекращается в случае:

1) прекращения гражданства Российской Федерации;

2) аннулирования судом лицензии на занятие сыскной деятельностью;

3) истечения срока действия лицензии при отсутствии ходатайства о ее продлении;

4) вступления в силу приговора суда о признании детектива виновным в совершении умышленного преступления, а равно о признании его недееспособным или ограниченно дееспособным;

5) вступления в силу приговора суда о лишении детектива права заниматься сыскной деятельностью;

6) прекращения действия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя;

7) добровольного отказа от лицензии.

5. В случае приостановления или прекращения статуса детектива он обязан в пятидневный срок сдать в лицензирующий орган лицензию.

6. Решение о приостановлении и прекращении статуса детектива может быть обжаловано в суд.

Статья 17. Удостоверение детектива

1. Руководитель детективной организации, детектив обязаны иметь удостоверение детектива, выдаваемое им соответствующим государственным органом, уполномоченным осуществлять контроль за сыскной деятельностью.

2. Форма удостоверения утверждается государственным органом, осуществляющим контроль за сыскной деятельностью.

3. Руководитель детективной организации, детектив обязаны в пятидневный срок сдать удостоверение в орган, выдавший его, при наличии оснований прекращения статуса детектива.

Статья 18. Правовой статус помощника детектива

1. Детективная организация, детектив (индивидуальный предприниматель) вправе нанимать помощников детектива для оказания содействия в осуществлении сыскной деятельности.

2. Помощником детектива может быть гражданин Российской Федерации, имеющий высшее профессиональное (юридическое) образование, незаконченное высшее или среднее юридическое образование, за исключением лиц, указанных в части 2 статьи 15 настоящего Федерального закона.

3. Помощник детектива не вправе самостоятельно заниматься сыскной деятельностью.

4. Помощник детектива принимается на работу на условиях трудового договора, заключенного с сыскной организацией или детективом (индивидуальным предпринимателем), которые являются по отношению к данному лицу работодателями.

5. Права и обязанности помощника детектива определяются трудовым договором.

Статья 19. Полномочия детектива

1. Детектив при осуществлении сыскной деятельности вправе:

1) оказывать детективные услуги, предусмотренные настоящим Федеральным законом, при наличии правового статуса детектива;

2) опрашивать лиц с их согласия с целью получения информации, относящейся к предмету оказываемой детективом услуги;

3) исследовать предметы и изучать документы с письменного согласия их владельцев;

4) осуществлять внешний осмотр зданий, сооружений, строений, помещений, участков местности, транспортных средств и других объектов для получения необходимой информации;

5) совершать действия по закреплению (фиксации) следов события;

6) собирать сведения, необходимые для выполнения оказываемой услуги, а также запрашивать справки, характеристики и иные документы из органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, а равно иных организаций. Указанные органы и организации обязаны в порядке, установленном федеральным законодательством, выдавать детективу запрашиваемые им документы или их заверенные копии;

7) собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, установленном федеральным законодательством;

8) привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием детективной услуги;

9) фиксировать (в том числе с помощью технических и иных средств) информацию, относящуюся к оказываемой им детективной услуге, соблюдая при этом государственную и иную охраняемую федеральным законодательством тайну;

10) применять в случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным законом технические и иные средства;

11) иметь иные права, не запрещенные федеральным законодательством.

2. Превышение детективом своих полномочий, а также нарушение им при осуществлении сыскной деятельности прав и свобод других лиц, влечет за собой установленную федеральным законодательством ответственность.

Статья 20. Обязанности детектива

Детектив при осуществлении сыскной деятельности обязан:

1) уважать права, законные интересы, честь, достоинство и деловую репутацию граждан и организаций;

2) неукоснительно соблюдать лицензионные требования и условия, нормативные правовые акты, регулирующие сыскную деятельность;

3) добросовестно и в соответствии с федеральным законодательством, а также правилами и стандартами оказывать детективные услуги, защищая при этом права и законные интересы заказчика всеми, не запрещенными законом средствами;

4) соблюдать правила и стандарты детективной деятельности, кодекс профессиональной этики, деловые обычаи;

5) предъявлять по первому требованию удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия детектива;

6) постоянно совершенствовать свои знания и повышать квалификацию;

7) не разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с оказанием участнику уголовного судопроизводства детективной услуги;

8) не разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с оказанием детективных услуг без согласия заказчика, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством;

9) исполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 21. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей детективных организаций, детективов

1. Профессиональную (специальную) подготовку, переподготовку и повышение квалификации руководителей детективных организаций, детективов осуществляют негосударственные образовательные учреждения, являющиеся юридическими лицами и имеющие лицензию на образовательную деятельность.

2. Переподготовка руководителей детективных организаций и детективов осуществляется один раз в пять лет. Периодичность повышения квалификации определяют руководители детективных организаций и детективы (индивидуальные предприниматели).

3. Лицензирование образовательной деятельности негосударственных (частных) образовательных учреждений, имеющих намерение осуществлять профессиональную (специальную) подготовку, переподготовку и повышение квалификации руководителей детективных организаций и детективов, контроль за указанной деятельностью осуществляют федеральный орган исполнительной власти по образованию и подчиненные ему органы.

4. Учебные программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации должны быть согласованы с государственным органом, уполномоченным осуществлять контроль за сыскной деятельностью.

5. Государственные образовательные учреждения вправе осуществлять профессиональную (специальную) подготовку, переподготовку и повышение квалификации руководителей детективных организаций и детективов при отсутствии условий такой подготовки негосударственными образовательными учреждениями в случае, если это не противоречит законам и иным нормативным правовым актам, регулирующим деятельность указанных образовательных учреждений.

Глава 4. Правовая и социальная защита детективов

Статья 22. Гарантии правовой и социальной защиты детективов

1. На детективов в полной мере распространяются гарантии правовой и социальной защиты, установленные федеральным законодательством.

2. Сыскная деятельность зачитывается в общий трудовой стаж и стаж для назначения пенсий и пособий по государственному страхованию при условии уплаты взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и в Фонд государственного социального страхования Российской Федерации.

Статья 23. Общественные объединения детективов

1. Детективы для защиты своих прав и законных интересов вправе объединяться или вступать в профессиональные союзы.

2. Порядок образования указанных профессиональных союзов и их компетенция определяются федеральным законодательством.

Статья 24. Ответственность за несоблюдение гарантий правовой и социальной защиты детективов

1. Никто не вправе препятствовать профессиональным союзам детективов и осуществлению ими законной деятельности.

2. В случае несоблюдения предусмотренных настоящим Федеральным законом гарантий правовой и социальной защиты детектива виновные в этом лица несут ответственность, установленную федеральным законодательством.

Глава 5. Контроль и надзор за сыскной деятельностью

Статья 25. Контроль за соблюдением субъектами сыскной деятельности лицензионных требований и условий, использованием технических и иных средств

1. Контроль за соблюдением субъектами сыскной деятельности лицензионных требований и условий, использования в сыскной деятельности специальных, технических и иных средств осуществляют органы внутренних дел.

2. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль за соблюдением лицензионных требований и условий субъектами сыскной деятельности, использованием в сыскной деятельности технических и иных средств вправе требовать в пределах своей компетенции от руководителей детективных организаций, детективов (индивидуальных предпринимателей) предоставления соответствующих документов и получать информацию, необходимую для выполнения контрольных функций.

Статья 26. Надзор за соблюдением законодательства в сыскной деятельности

Надзор за соблюдением законодательства, регулирующего сыскную деятельность, осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры.