Приложение 3. Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя

Приложение 3

к Положению ЦБР

от 19 августа 2004 г. N 262-П

"Об идентификации кредитными

организациями клиентов

и выгодоприобретателей в целях

противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем,

и финансированию терроризма"

Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя

1. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.

2. Сведения о выгодоприобретателе, предусмотренные приложением 1 или приложением 2 к настоящему Положению.

<< Приложение 2. Сведения, получаемые в целях идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей		Приложение 4. >> Сведения, включаемые в анкету (досье) клиента
	Содержание Положение ЦБР от 19 августа 2004 г. N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей...

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.