Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Приложение 3. Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя

Приложение 3

к Положению ЦБР

от 19 августа 2004 г. N 262-П

"Об идентификации кредитными

организациями клиентов

и выгодоприобретателей в целях

противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем,

и финансированию терроризма"

 

Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя

 

1. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.

2. Сведения о выгодоприобретателе, предусмотренные приложением 1 или приложением 2 к настоящему Положению.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.