Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Инструкция ЦБР от 28 апреля 2004 г. N 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц"
Инструкция ЦБР от 28 апреля 2004 г. N 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц"
-
Глава 1. Порядок открытия (закрытия) обменных пунктов
-
Глава 2. Порядок организации работы обменного пункта
-
Глава 3. Операции с наличной валютой и чеками
-
Глава 4. Порядок осуществления операций с наличной валютой и чеками
-
Глава 5. Заключительные положения
-
Приложение 1. Уведомление уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) об открытии (изменении реквизитов, закрытии) обменного пункта
-
Приложение 2. Информация для обращений и жалоб физических лиц, связанных с работой обменного пункта
-
Приложение 3. Правила приема уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
-
Приложение 4. Реестр операций с наличной валютой и чеками и порядок его заполнения
-
Приложение 5. Классификатор видов операций с наличной валютой и чеками
-
Приложение 6. Перечень обязательных сведений, подлежащих отражению в документе, выдаваемому физическому лицу при осуществлении операций с наличной валютой и чеками
-
Приложение 7. Квитанция о приеме на инкассо денежных знаков иностранных государств и чеков
Инструкция ЦБР от 28 апреля 2004 г. N 113-И
"О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц"
(с изменениями от 7 октября 2005 г.)
ГАРАНТ:
О применении настоящей Инструкции см.:
Письмо Московского ГТУ ЦБР от 27 октября 2004 г. N 09-15-2-10/83630;
Обобщение практики применения нормативных актов ЦБР по конкретным вопросам валютного регулирования, доведенное Информационными письмами ЦБР от 31 августа 2004 г. N 29, от 6 марта 2006 г. N 34
В соответствии с Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст.4859), Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157; N 52, ст.5032), Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст.492; 1998, N 31, ст.3829; 1999, N 28, ст.3459, ст.3469, ст.3470; 2001, N 26, ст.2586; N 33 (часть I), ст.3424; 2002, N 12, ст.1093; 2003, N 27 (часть I), ст.2700; N 50, ст.4855; N 52, ст.5033; ст.5037), Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст.3418; 2002, N 30, ст.3029, N 44, ст.4296) Банк России устанавливает следующий порядок открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядок осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц.
|
Председатель |
С.М.Игнатьев |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 июня 2004 г.
Регистрационный N 5824
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Инструкция ЦБР от 28 апреля 2004 г. N 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 июня 2004 г.
Регистрационный N 5824
Настоящая Инструкция вступает в силу 18 июня 2004 г.
Текст инструкции опубликован в "Вестнике Банка России" от 9 июня 2004 г. N 33, в журнале "Нормативные акты по банковской деятельности", 2004 г., выпуск N 8
Согласно Указанию ЦБР от 2 апреля 2010 г. N 2423-У настоящая Инструкция применяется в части, не противоречащей названному Указанию
Обменные пункты, открытые кредитными организациями (филиалами кредитных организаций) до вступления в силу названного Указания, в срок не позднее 1 октября 2010 года должны быть переведены в статус внутренних структурных подразделений иного вида (за исключением передвижного пункта кассовых операций) либо закрыты
Инструкцией ЦБР от 16 сентября 2010 г. N 136-И настоящая Инструкция признана утратившей силу с 1 ноября 2010 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Указание ЦБР от 29 ноября 2006 г. N 1751-У
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"
Указание ЦБР от 7 октября 2005 г. N 1626-У
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"