Заключение на проект федерального закона N 246861-4 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части установления единого подхода к нормативно-правовому регулированию деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом) (не действует)

Заключение Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по кредитным организациям и финансовым рынкам от 12 декабря 2006 г. N 3.24
по проекту федерального закона N 246861-4 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Рассмотрев измененный авторами в соответствии с частью 6 статьи 112 Регламента Государственной Думы проект федерального закона N 246861-4 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", внесенный депутатами Государственной Думы В.М. Резником, В.В. Пановым и Л.В. Пирожниковой, Комитет Государственной Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам отмечает следующее.

Актуальность указанного законопроекта состоит в необходимости установления единого подхода к нормативно-правовому регулированию деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

В представленном законопроекте в целях обеспечения единого подхода к нормативно-правовому регулированию деятельности кредитных организаций и иных юридических лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также обеспечения защиты прав и законных интересов их клиентов предлагается внести дополнения в Федеральный закон N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", согласно которым Центральный банк Российской Федерации будет обязан согласовывать с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, рекомендации по разработке правил внутреннего контроля, установку требований к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля, к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов и выгодоприобретателей, а также порядок представления информации в уполномоченный орган.

Учитывая вышеизложенное, Комитет по кредитным организациям и финансовым рынкам рекомендует принять в первом чтении проект федерального закона N 246861-4 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", внесенный депутатами Государственной Думы В.М. Резником, В.В. Пановым и Л.В. Пирожниковой.

Председатель комитета

В.М. Резник