Заключение на проект федерального закона N 246861-4 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части установления единого подхода к нормативно-правовому регулированию деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом) (не действует)

Заключение Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по финансовым рынкам и денежному обращению от 7 декабря 2006 г. N 3.7-08/567
по проекту федерального закона N 246861-4 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части установления единого подхода к нормативно-правовому регулированию деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом)

Комитет Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению рассмотрел проект федерального закона N 246861-4 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", рассмотренный Советом Государственной Думы 16 ноября 2006 года и отмечает следующее.

Представленный законопроект вносит дополнения в абзацы девятый и десятый пункта 2 и пункт 7 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в целях обеспечения единого подхода к нормативно-правовому регулированию деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также обеспечения защиты прав и законных интересов их клиентов.

В соответствии с указанным законопроектом Банк России будет обязан согласовывать с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, рекомендации по разработке правил внутреннего контроля, установку требований к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля, к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов и выгодоприобретателей, а также порядок представления информации в уполномоченный орган.

Комитет Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению поддерживает концепцию проекта федерального закона N 246861-4 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Председатель Комитета

С.А. Васильев