Заключение на проект федерального закона N 246861-4 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части установления единого подхода к нормативно-правовому регулированию деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом) (не действует)

Заключение Правового Управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 28 ноября 2006 г. N вн 2.2-1/4118
по проекту федерального закона N 246861-4 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", внесенному депутатами Государственной Думы В.М. Резником, В.В. Пановым, Л.В. Пирожниковой
(повторно к первому чтению)

Согласно предлагаемым законопроектом изменениям статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" правила внутреннего контроля, требования к подготовке и обучению кадров, а также порядок представления информации в уполномоченный орган в отношении кредитных организаций устанавливаются Центральным Банком Российской Федерации (далее - Банк России) по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Предлагаемые законопроектом изменения статьи 7 указанного Федерального закона нуждаются в согласовании со статьями 1 и 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" в части, касающейся осуществления Банком России своих полномочий независимо от других федеральных органов государственной власти.

Кроме того, указанные положения, по нашему мнению, нуждаются в дополнительной проработке в отношении слов "по согласованию". Так, в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", регулирующей в том числе отношения Банка России и Правительства Российской Федерации в области проведения единой государственной денежно-кредитной политики, употребляется термин "во взаимодействии".

Обращаем внимание, что по всему тексту Федерального закона (статья 3 и другие) применяется словосочетание "уполномоченный орган", а не "федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации", как предлагается законопроектом.

Замечаний юридико-технического характера не имеется.

Заместитель начальника управления

М.Н. Ласточкина