Вопрос: В открытом акционерном обществе количество держателей акций в настоящее время уменьшилось и стало менее 50. Необходимость в совете директоров на нашем предприятии отпала, так как по Закону "Об акционерных обществах" его наличие обязательно, если число держателей акций более 50. Возможно ли упразднение совета директоров в данной ситуации? Если да, то каковы механизм, условия, порядок упразднения? ("ЭЖ Вопрос-Ответ", N 3, март 2007 г.)

В открытом акционерном обществе количество держателей акций в настоящее время уменьшилось и стало менее 50. Необходимость в совете директоров на нашем предприятии отпала, так как по Закону "Об акционерных обществах" его наличие обязательно, если число держателей акций более 50. Возможно ли упразднение совета директоров в данной ситуации? Если да, то каковы механизм, условия, порядок упразднения?

Законодательство об акционерных обществах не содержит прямых запретов на упразднение совета директоров открытого акционерного общества с числом акционеров менее 50. Тем не менее процедура упразднения действующего совета директоров невыполнима без волеизъявления акционеров, владеющих контрольным пакетом акций. Поэтому если контрольным пакетом владеют члены совета директоров и у них нет желания упразднять совет директоров, то сделать это практически невозможно.

Для упразднения совета директоров требуется решение общего собрания акционеров о внесении изменений в устав общества (в раздел 11 "Структура общества"). Кроме того, поскольку исключение совета директоров из состава управляющих органов общества затрагивает и другие разделы устава общества, следует заранее подготовить новую редакцию устава общества, исключив из всех разделов упоминания о совете директоров общества. И в формулировку вопроса повестки общего собрания включить вопрос об утверждении новой редакции устава общества. Причем решение должно быть принято большинством в 3/4 (75%) голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании (п. 4 ст. 49 Закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ). При этом решением общего собрания акционеров должно быть определено лицо или орган общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня. Это лицо (или орган общества) должно быть внесено в устав общества (п. 1 ст. 64 Закона N 208-ФЗ).

Общее собрание акционеров может принимать решения только по заранее определенной повестке дня (п. 6 ст. 49 Закона N 208-ФЗ). Поэтому вопрос об изменении устава и передаче полномочий по управлению общему собранию акционеров общества должен быть включен в повестку общего собрания. Предложение о включении тех или иных вопросов в повестку общего собрания акционеров может внести любой акционер, владеющий двумя и более процентами акций общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года (п. 1 ст. 53 Закона N 208-ФЗ).

В связи с тем что до проведения собрания акционеров действующий в прежней редакции устав общества предполагает наличие совета директоров, при определении повестки общего собрания может сложиться ситуация внесения в повестку собрания двух взаимоисключающих пунктов. Допустим, что некий акционер направляет в установленный законодательством срок предложение об утверждении новой редакции устава общества, не предполагающей наличия совета директоров в органах управления обществом (проект устава следует приложить).

Одновременно другой акционер направляет предложение о кандидатурах в совет директоров, поскольку согласно действующему на момент подготовки повестки общего собрания уставу совет директоров все еще является одним из органов управления обществом, а исполнение положений устава является обязательным для акционеров и общества (п. 2 ст. 11 Закона N 208-ФЗ). Кроме того, в повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров общества (п. 2 ст. 54 Закона N 208-ФЗ). Таким образом, в совет директоров поступят одновременно два взаимоисключающих предложения в повестку проведения общего собрания акционеров.

Отказаться включить поступившие предложения совет директоров может только по формальным признакам (п. 5 ст. 53 Закона N 208-ФЗ). В остальных случаях, нравится или не нравится это членам совета директоров, все предложения должны быть приняты. Вносить какие-либо изменения в формулировки, предлагаемые акционерами, запрещено.

С юридической точки зрения утверждение новой редакции устава общества (основного закона, своего рода "мини-конституции" акционерного общества) является первоочередным вопросом по сравнению с вопросом избрания совета директоров общества. Поэтому этот вопрос должен быть рассмотрен в первую очередь. И в случае принятия общим собранием акционеров (75% голосов) новой редакции устава общества вопрос о выборе нового совета директоров должен быть снят с голосования.

К сожалению, в действующем законодательстве об акционерных обществах не регламентирована процедура снятия с голосования вопросов, включенных в повестку общего собрания акционеров.

По мнению автора, чтобы снизить риск последующего оспаривания в суде решений общего собрания акционеров, формулировку решения о снятии с голосования вопроса избрания членов совета директоров следует сразу включить в повестку собрания акционеров при направлении предложений о внесении вопроса об изменении устава общества. Такая возможность предусмотрена п. 4 ст. 53 Закона N 208-ФЗ. В нем указано, что предложения в повестку дня должны содержать формулировки вопроса и могут содержать формулировку решения по нему. Можно посоветовать акционеру воспользоваться данным правом и предложить выгодную ему формулировку решения. Например: "Принять устав общества в новой редакции. Для решения вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня избрать"Х" (лицо или орган). Снять с голосования вопрос повестки общего собрания об избрании кандидатур в совет директоров общества".

Совет директоров отклонить эту формулировку не вправе. Он обязан включить ее в бюллетень наряду со своим предложением. Дальнейшее зависит только от результатов голосования на общем собрании акционеров.

И. Перелетова,

генеральный директор

ЗАО "Консалтинговая группа "Зеркало"

1 марта 2007 г.

"ЭЖ Вопрос-Ответ", N 3, март 2007 г.