Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 3 мая 2011 г. N 10АП-875/11

г. Москва

03 мая 2011 г.

Дело N А41-33357/10

Резолютивная часть постановления объявлена 27 апреля 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 03 мая 2011 года

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Исаевой Э.Р.,

судей Быкова В.П., Мальцева С.В.,

при ведении протокола судебного заседания: Колцун Ю.Д.

при участии в заседании:

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление ООО "Кредо-2002", ООО "АТЗ ЮНАЙТЕД", Артеменкова И.Ю. к ОАО "Траст-Терминал-Лыткарино" о признании недействительным решения совета директоров от 08.07.2010 г. о назначении генеральным директором ОАО "Траст-Терминал-Лыткарино" Залыева Яшар Агамаил оглы,

при участии в заседании:

От ООО "Кредо-2002": Поройков Е.А. представитель по доверенности от 14.09.2010 г., удостоверение адвоката N 10155 от 04.06.2009 г., регистрационный номер 77/8930,

От Артеменкова И.Ю.: Артеменков И.Ю. лично, паспорт 45 03 858944, выдан 07.09.2002 г.; Поройков Е.А. представитель по нотариально удостоверенной доверенности от 16.09.2010 г., в реестре за N 2636с, удостоверение адвоката N 10155 от 04.06.2009 г., регистрационный номер 77/8930,

От ООО "АТЗ Юнайтед": Поройков Е.А. представитель по доверенности от 14.09.2010 г., удостоверение адвоката N 10155 от 04.06.2009 г., регистрационный номер 77/8930,

от ответчика -

от ОАО "Траст - Терминал - Лыткарино": Канапацкий Н.А. представитель по доверенности от 01.03.2010 г., паспорт 80 05 211649, выдан 18.08.2005 г.,

от ООО "Виктрейд": Щербинин А.А. представитель по доверенности от 11.03.2011 г., паспорт 46 05 072394, выдан 27.06.2003 г.,

от Залыева Я.А. оглы: Джарякан А.Л. представитель по нотариально удостоверенной доверенности от 20.04.2011 г., в реестре за N 1Д2-1535, удостоверение адвоката N 1366 от 27.01.2003 г., регистрационный номер 77/1949,

от ООО "ВУДВОЛД": Джаракян А.Л. представитель по доверенности от 14.04.2011 г., удостоверение адвоката N 1366 от 27.01.2003 г., регистрационный номер 77/1949,

от МРИФНС N 17 по МО: представитель не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Кредо-2002", (далее - ООО "Кредо-2002"), общество с ограниченной ответственностью "АТЗ ЮНАЙТЕД", (далее - ООО "АТЗ "ЮНАЙТЕД"), Артеменков Игорь Юрьевич (далее - Артеменков И.Ю.) обратились в Арбитражный суд Московской области с иском к открытому акционерному обществу "Траст-Терминал-Лыткарино" о признании недействительным Совета директоров от 08.07.2010 г. о назначении генеральным директором ОАО "Траст-Терминал-Лыткарино" Залыева Яшар Агамаил оглы.

Определением Арбитражного суда Московской области от 27.10.2010 г. к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований привлечен Залыев Яшар Агамаил оглы.

Решением Арбитражного суда Московской области от 02.12.2010 г. исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, Залыев Я.А.о. обратился в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить, вынести по делу новый судебный акт.

Определением Десятого арбитражного апелляционного суда от 06.04.2011 г. апелляционный суд перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора судом апелляционной инстанции привлечены ООО "ВУДВОЛЬД" и ООО "Виктрейд".

Дело рассмотрено в соответствии со ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора - МРИФНС России N 17 по Московской области, извещенного о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

Представитель истцов в судебном заседании исковые требования поддержал, просил признать решение Совета директоров ОАО "Траст-Терминал-Лыткарино" от 08.07.2010 г.. о назначении генеральным директором ОАО "Траст-Терминал-Лыткарино" Залыева Яшара Агамаил оглы недействительным.

Представитель ответчика исковые требования не признал, просил в иске отказать.

Представители третьих лиц возражали против удовлетворения иска, просили в удовлетворении иска отказать.

Выслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, арбитражный апелляционный суд приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Из материалов дела следует, что истцы: ООО "КРЕДО-2002", ООО АТЗ ЮНАЙТЕД, Артеменков И.Ю. в совокупности являются обладателями 16,45 % голосующих акций ОАО "Терминал-Траст-Лыткарино".

08.07.2010 г. проведено заседание Совета директоров общества на котором постановлено: назначить Залыева Яшар Агамаил оглы генеральным директором открытого акционерного общества "Траст-Терминал-Лыткарино" с 08 июля 2010 г. Указанный протокол подписан KOULOUMI COSTACIS, LOIZOI KYRIAKOS, AGROTIS DEMETRIS, KONNARIS KONSTANTINOS, Васильевым Сергеем.

По мнению истцов, данное решение принято с нарушением Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и устава акционерного общества, подписано лицами, которые никогда не избирались в Совет директоров.

В соответствии с п. 6 ст. 68 Федерального Закона "Об акционерных обществах" акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

В силу п. 1 ст. 66 Федерального Закона "Об акционерных обществах" члены совета директоров (наблюдательного совета) общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона, полномочия совета директоров (наблюдательного совета) общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Согласно п. 2 ст. 68 Федерального Закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. В случае, когда количество членов совета директоров (наблюдательного совета) общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров (наблюдательного совета) общества. Оставшиеся члены совета директоров (наблюдательного совета) общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Таким образом, решения от имени Совета директоров может быть принято только лицами, которые были избраны в Совет директоров общества в установленном законом и учредительными документами порядке.

В соответствии с протоколом N 1 годового общего собрания ОАО "Траст-Терминал-Лыткарино" (том 1, л.д. 24-29) членами Совета директоров общества избраны Артеменков И.Ю., Задворнов А.Л., Зорченков А.Ю., Колышницын А.Н., Токарева Н.С.

Между тем, как следует из протокола заседания совета директоров от 08.07.2010 г. (том 1, л.д. 23) указанные лица на заседании совета директоров не присутствовали, их подписи в протоколе отсутствуют.

При таких обстоятельствах, решение совета директоров от 08.07.2010 г. является недействительным, поскольку принято в неправомочном составе, от имени совета директоров действовали лица, которые членами совета директоров не избирались.

Третьим лицом Залыевым Я.А.о. в обоснование своих возражений против иска представлен протокол N 2 внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Траст-Терминал-Лыткарино" от 07.07.2010 г. Согласно указанному протоколу, решением общего собрания акционеров досрочно прекращены полномочия членов совета директоров Артеменкова И.Ю., Задворнова А.Л., Зорченкова А.Ю., Колышницына А.Н., Токаревой Н.С. Членами совета директоров избраны KOULOUMI COSTACIS, LOIZOI KYRIAKOS, AGROTIS DEMETRIS, KONNARIS KONSTANTINOS, Васильев Сергей.

Между тем, данный протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Траст-Терминал-Лыткарино" не может рассматриваться как доказательство проведения общего собрания акционеров ОАО "Траст-Терминал-Лыткарино".

В силу п. 1, 2 ст. 63 Федерального закона "Об акционерных обществах" протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

место и время проведения общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Правовые последствия влечет решение общего собрания акционеров общества, но сам протокол, который в силу закона лишь содержит сведения о его проведении. С учетом этого, факты проведения общего собрания акционеров и принятия на нем определенных решений могут доказываться посредством протокола общего собрания акционеров.

Таким образом, протокол общего собрания представляет собой письменный документ, который подлежит оценке судом наряду с иными доказательствами (ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу ст. 89 Федерального Закона "Об акционерных обществах" общество обязано хранить в том числе протоколы общих собраний акционеров общества.

В соответствии с п. 1, 2 ст. 91 Федерального Закона "Об акционерных обществах" общество обязано предоставить акционерам доступ к указанным в ст. 89 Закона документам и, по требованию этих лиц, предоставить им копии указанных документов.

Между тем, в материалы дела не представлена копия протокола N 2 от 07.07.2010 г., которая была бы заверена ОАО "Траст-Терминал-Лыткарино" копиях имеются только оттиски печатей ООО "ВУДВОЛЬД" и ООО "Виктрейд".

Как предусмотрено п. 1, 2 ст. 55 Федерального Закона "Об акционерных обществах" Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества. В случае, если функции совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом или органом общества, к компетенции которых уставом общества отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В силу п. 1 ст. 52 Федерального Закона "Об акционерных обществах" сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в доступном для всех акционеров общества печатном издании, определенном уставом общества. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

Аналогичное требование к порядку проведения общего собрания акционеров содержится в п. 9.4 Устава ОАО "Траст-Терминал-Лыткарино".

Суду не представлено доказательств уведомления о проведении общего собрания акционеров общества - ООО "Кредо-2002", ООО "АТЗ "ЮНАЙТЕД", Артеменков И.Ю. (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Апелляционный суд отмечает, что отсутствуют не только доказательства уведомления указанных лиц о проведении внеочередного общего собрания участников ОАО "Траст-Терминал-Лыткарино", но и совершения действий, направленных на такое уведомление.

В материалы дела не представлено решение совета директоров о проведении внеочередного общего собрания, суду также не представлено доказательств совершения советом директоров действий, по подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, предусмотренных ст. 54 Федерального Закона "Об акционерных обществах".

Кроме того, с учетом положений п. 1 ст. 52, п. 2 ст. 53 Федерального Закона "Об акционерных обществах" сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно было быть сделано за 70 дней до его проведения, есть не позднее 27 апреля 2010 г., то есть еще до проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Траст-Терминал-Лыткарино", состоявшегося 17.06.2010 г. Из представленного в материалы дела уведомления о проведении внеочередного собрания акционеров, якобы полученного ООО "ВУДВОЛЬД" (том 2, л.д. 43) не представляется возможным установить когда было направлено данное уведомление. Кроме того, данное уведомление не содержит каких-либо реквизитов, позволяющих его идентифицировать как исходящее от ОАО "Траст-Терминал-Лыткарино" (отсутствуют подписи, печать общества). Вопрос о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров не мог быть поставлен ранее их избрания, кроме того, следовало бы предположить, что акционеры ОАО "Траст-Терминал-Лыткарино" голосовали за избрание членов совета директоров, зная о проведении внеочередного общего собрания акционеров 07.07.2010 г., на котором должны быть, рассмотрены другие кандидатуры в члены совета директоров.

Также отсутствуют доказательства нахождения Кулакова А.В. (представлявшего согласно протоколу N 2 внеочередного общего собрания акционеров от 07.07.2010 г. ООО "Виктрейд" и ООО "ВУДВОЛЬД") в помещении 76 по адресу: Московская область, г. Лыткарино, Степана Степанова ул., стр. 9у 07 июля 2010 г. в период с 12 ч. 45 мин. до 13 ч. 30 мин.

С учетом указанных обстоятельств, представленный в материалы протокол N 2 внеочередного общего собрания акционеров не может быть признан достоверным доказательством проведения 07.07.2010 г. внеочередного общего собрания акционеров общества и принятия решения об избрании нового состава совета директоров.

Таким образом, апелляционный суд приходит к выводу, что отсутствуют доказательства прекращения полномочий членов совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров общества 17.06.2010 г.

Следовательно, довод третьих лиц о правомочности лиц, подписавших протокол заседания совета директоров 08.07.2010 г. подлежит отклонению.

Доводы апелляционной жалобы о том, что решение совета директоров может быть оставлено в силе, так как не причинило убытков обществу и акционерам, не состоятелен.

В соответствии с п. 8 ст. 68 Федерального Закона "Об акционерных общества" решения совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, если наличие кворума в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Таким образом, при отсутствии кворума совета директоров решение является недействительным в любом случае, независимо от наличия или отсутствия убытков для общества или акционеров.

Судом первой инстанции при вынесении решения были нарушены нормы процессуального права, а именно не были привлечены к участию в деле ООО "ВУДВОЛЬД" и ООО "Виктрейд", имеющие 83,46% , голосов от общего количества голосующих акций. Поскольку судебные акты по данному делу могут повлиять на права и обязанности этих лиц.

С учетом этого, решение суда первой инстанции подлежит отмене.

Поскольку исковые требования удовлетворены, то в соответствии с положениями ч. 1, 5 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с ОАО "Траст-Терминал-Лыткарино" подлежит взысканию сумма уплаченной государственной пошлины по 1333 рублей 33 копейки в пользу каждого из истцов.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 2 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 02 декабря 2010 года по делу А41-33357/10 отменить.

Признать недействительным решение Совета директоров открытого акционерного общества "Траст-Терминал-Лыткарино" от 08 июля 2010 года о назначении генеральным директором общества Залыева Яшара Агамаил оглы.

Взыскать с открытого акционерного общества "Траст-Терминал-Лыткарино" в пользу общества с ограниченной ответственностью "КРЕДО-2002" расходы по госпошлине в сумме 1 333 рублей 33 копейки.

Взыскать с открытого акционерного общества "Траст-Терминал-Лыткарино" в пользу общества с ограниченной ответственностью "АТЗ Юнайтед" расходы по госпошлине в сумме 1 333 рублей 33 копейки.

Взыскать с открытого акционерного общества "Траст-Терминал-Лыткарино" в пользу Артеменкова Игоря Юрьевича расходы по госпошлине в сумме 1 333 рубля 33 копейки.

Председательствующий

Э.Р. Исаева

Судьи

В.П. Быков С.В. Мальцев