Приложение 2. Инструкция по заполнению карты регистрации таможенных правонарушений в торговом обороте

Приложение 2

к приказу ГТК РФ

от 20 июня 1994 г. N 296

Инструкция
по заполнению карты регистрации таможенных правонарушений в торговом обороте

Карта регистрации таможенных правонарушений в торговом обороте заполняется на каждое лицо, привлекаемое к ответственности по делам о контрабанде и нарушении таможенных правил в торговом обороте.

Карта заполняется в двух экземплярах. Первый экземпляр (далее "сигнальный") в графе "признак составления" указывается - 1 заполняется одновременно с составлением протокола о нарушении таможенных правил и/или вынесением постановления о возбуждении уголовного дела.

В "сигнальном" экземпляре заполняются реквизиты, которые достоверно установлены таможенным органом на момент обнаружения правонарушения.

Второй (далее - "основной") экземпляр, "признак составления" - 2, заполняется после вынесения постановления о привлечении виновных лиц к ответственности. В "основном" экземпляре заполняются реквизиты раздела 5 "Решение по делу" и подразделов "Конфисковано" в разделе 8, а также реквизиты, которые не были достоверно установлены на момент заполнения "сигнального" экземпляра.

Номера "сигнального" и "основного" экземпляров должны совпадать. В ходе проверки по делу необходимо принимать все меры к установлению сведений, необходимых для заполнения всех реквизитов карты регистрации.

В таможнях, оснащенных АРМ "БКВ" создаются электронные копии перечисленных экземпляров для пополнения собственных баз данных для передачи их в ГНИВЦ и региональные таможенные управления.

В таможнях, не имеющих средств создания электронных копий карт регистрации нарушений, они заполняются на бумажных носителях, пересылаются в региональные таможенные управления для оперативного электронного копирования и передачи в ГНИВЦ.

Таможни центрального подчинения пересылают электронные копии карт регистрации нарушений непосредственно в ГНИВЦ ГТК России.

Реквизиты обязательные для заполнения в "основном" экземпляре:

     - Пор. N ____/__ (номер/год)

- Код таможни

- Наименование таможни

- Должность и Ф.И.О. составителя

- Дата составления

- Признак составления

- Признак нарушителя:

       если признак нарушителя "1" - рег. N; наименование; код страны;

       адрес,

       если признак нарушителя "2" - фамилия, имя, адрес, N паспорта,

       серия.

- Основная статья ТК

- Дата заведения дела

- Объединенное производство (если "2", то NN карт по делу)

- Код решения по делу

- Код ТНВЭД (факт) - для задержанных товаров

- Наименование (факт) - для задержанных товаров

- Код единицы измерения

- Задержан

- Кол-во в единицах измерения

- Стоимость в рублях.

Порядок заполнения реквизитов:

Пор. N ___/__ (номер/год)    - указываются порядковый номер карты

                             (начиная с N 1 в каждом новом году) и две

                             последние цифры текущего года.

Код таможни                  - указывается код и наименование таможни

Наименование таможни         согласно "Классификатору таможенных

                             учреждений".

Должность и Ф.И.О.           - указывается должность, Ф.И.О. составителя

составителя                  карты.

Дата составления             - указывается дата составления карты.

Признак составления          - указывается:

                             1 - признак "сигнального" экземпляра карты;

                             2 - признак "основного" экземпляра карты.

Раздел "1. Нарушитель":

Признак нарушителя           - указывается один из признаков:

                             "1" - если нарушитель - юридическое лицо

                             "2" - если нарушитель - физическое лицо,

                             "3" - если нарушитель не установлен.

Подраздел "Юридическое лицо":

Рег. N __-____/________      - указывается идентификационный номер

                             предприятия согласно "классификатору

                             формирования идентификационного номера

                             предприятия" (приказ N 283 ГТК РФ,

                             приложение 2 к приложению 2).

Наименование                 - указывается наименование

                             предприятия-нарушителя.

Код страны                   - указывается код и наименование страны

Наименование страны          гражданства нарушителя согласно

                             "Классификатору стран мира".

Адрес                        - указывается адрес предприятия-нарушителя

Телефон                      - указывается телефон

                             предприятия-нарушителя.

Факс                         - указывается факс предприятия-нарушителя.

Телекс                       - указывается телекс предприятия-нарушителя

Ф.И.О. руководителя          - указывается Ф.И.О. руководителя

                             предприятия-нарушителя.

Подраздел "Физическое лицо" (включает в себя нарушителей из числа
должностных лиц, представляющих какое-либо юридическое лицо):

Фамилия                      - указывается фамилия, имя и отчество

Имя                          нарушителя.

Отчество

Год рождения                 - указывается год и место рождения

Место рождения               нарушителя.

Код страны                   - указывается код и наименование страны

Наименование страны          гражданства нарушителя согласно

                             "Классификатору стран мира".

Адрес                        - указывается адрес местожительства

                             нарушителя.

N паспорта                   - указывается N паспорта нарушителя.

Серия                        - указывается серия паспорта нарушителя.

Раздел "2. Банковские реквизиты":

Валютный счет                - указывается N текущего валютного счета по

                             данной сделке.

МФО банка                    - указывается МФО банка, в котором находится

                             валютный счет предприятия-нарушителя.

Код ОКПО банка               - указывается код ОКПО банка, в котором

                             находится валютный счет

                             предприятия-нарушителя.

Наименование банка           - указывается наименование банка, в котором

                             находится валютный счет

                             предприятия-нарушителя.

Адрес банка                  - указывается адрес банка, в котором

                             находится валютный счет

                             предприятия-нарушителя.

Телефон                      - указывается телефон банка.

Факс                         - указывается факс банка.

Телекс                       - указывается телекс банка.

Рублевый счет                - указывается N текущего рублевого счета

МФО банка                    - указывается МФО банка, в котором находится

                             рублевый счет предприятия-нарушителя.

Код ОКПО банка               - указывается код ОКПО банка, в котором

                             находится рублевый счет

                             предприятия-нарушителя.

Наименование банка           - указывается наименование банка, в котором

                             находится рублевый счет

                             предприятия-нарушителя.

Адрес банка                  - указывается адрес банка, в котором

                             находится рублевый счет

                             предприятия-нарушителя.

Телефон                      - указывается телефон банка.

Факс                         - указывается факс банка.

Телекс                       - указывается телекс банка.

Раздел "3. Характеристика правонарушения":

Номер ГТД                    - указывается N ГТД.

Номер ВТД                    - указывается N ВТД.

Номер МДП                    - указывается N МДП.

Код таможенного режима       - указывается код и наименование

Наименование там. режима     таможенного режима согласно "Классификатору

                             таможенных режимов".

Код вида транспорта          - указывается код вида транспорта согласно

                             "Классификатору видов транспорта".

Вид транспорта               - указывается вид транспорта согласно

                             "Классификатору видов транспорта".

Текст описания               - указывается краткий текст обстоятельств

                             правонарушения (дата, место, время, способ

                             совершения правонарушения; кол-во, стоимость

                             объектов правонарушения, их судьба).

                         Оборотная сторона карты

Раздел "4. Квалификация правонарушения":

Основная статья ТК           - указываются основная статья ТК по которой

                             квалифицируется правонарушение,

                             предусматривающая более тяжкое наказание.

Дополн. статьи ТК            - указывается статьи ТК, по которым

                             дополнительно квалифицируются действия

                             нарушителя.

Дата совершения              - указывается дата совершения

правонарушения               правонарушения.

Дата заведения дела          - указывается дата составления протокола

Код способа обнаружения      - указывается код способа обнаружения

правонарушения               правонарушения согласно Приложения 1.

Код органа, выявившего       - указывается код органа, выявившего

правонарушение               правонарушение, согласно Приложения 2.

Раздел "5. Решение по делу"
(реквизиты раздела заполняются только в "основном" экземпляре):

Объединенное производство    - указывается один из признаков:

                             "1" - если не было постановления о

                             соединении данного дела в одном производстве

                             с другими,

                             "2" - если было постановление о соединении

                             данного дела в одном производстве с другими.

NN карт по делу              - указываются номера карт, объединенных в

                             одном производстве. Заполняется во всех

                             картах, соединенных в одном производстве.

                             Номер заполняемой карты не указывается.

Код решения по делу          - указывается код решения по делу согласно

                             Приложения 3.

Дата решения                 - указывается дата решения по данному

                             правонарушению.

Код валюты штрафа            - указывается код валюты штрафа

Наименование валюты          - указывается наименование валюты штрафа

Сумма штрафа в               - указывается сумма наложенного штрафа в

указанной валюте             указанной валюте.

Раздел "6. Зарубежный партнер":

N банковского счета          - указывается N банковского счета

                             зарубежного партнера.

Код страны                   - указывается код и наименование страны

Наименование страны          гражданства нарушителя согласно

                             "Классификатору стран мира".

Наименование                 - указывается наименование зарубежного

                             предприятия.

Адрес                        - указывается адрес зарубежного предприятия.

Раздел "7. Декларант"

Рег. N __-___/________       - указывается идентификационный номер

                             предприятия согласно "Классификатору

                             формирования идентификационного номера

                             предприятия" (приказ N 283 ГТК РФ,

                             приложение 2 к приложению 2).

Код страны                   - указывается код и наименование страны

Наименование страны          гражданства нарушителя согласно

                             "Классификатору стран мира".

Наименование                 - указывается наименование декларанта.

Адрес                        - указывается адрес декларанта.

Телефон                      - указывается телефон декларанта.

Факс                         - указывается факс декларанта.

Телекс                       - указывается телекс декларанта.

Раздел "8. Характеристика объектов правонарушений":

Код ТН ВЭД (факт.)           - указывается по ТН ВЭД код товара, реально

                             провозимого товара, ставшего объектом

                             правонарушения.

Код ТН ВЭД (заявл.)          - указывается код товара, указанного в ГТД.

Наименование (факт.)         - указывается наименование фактически

                             провозимого товара.

Код страны происхождения     - указывается код и наименование страны

Наимен.страны происх.        происхождения товара согласно

                             "Классификатору стран мира".

Код единицы измерения        - указывается код и наименование единицы

Наимен.единицы измер.        измерения (см. Примечание).

Задержан                     - указывается признак задержания товара:

                             1 - товар задерживался,

                             2 - товар не задерживался.

Кол-во в ед. измерения       - указывается количество товара в указанных

                             единицах измерения (см. Примечание).

Стоимость в рублях           - указывается стоимость товара в рублях.

В графу "фактически" заносятся количественные и стоимостные характеристики товаров, ставших объектами правонарушений, а в графу "конфисковано" (при заполнении "основного" экземпляра карты) заносятся количественные и стоимостные характеристики конфискованных товаров.

Примечание. Для всех задержанных товаров эти реквизиты необходимо указывать в килограммах или в тоннах.