Письмо ЦБР от 23 июля 1996 г. N 308 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций"

С изменениями и дополнениями от:

25 апреля, 9 июня 1997 г.

В связи с вступлением в силу Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и Федерального закона "О банках и банковской деятельности", а также введением в действие Положения "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банков и иных кредитных организаций в Российской Федерации" от 2.04.96 г. N 264 вносятся следующие изменения и дополнения в письмо Банка России от 27.12.93 г. N 15-2-4/1170.

1. Приложение к письму Центрального банка Российской Федерации от 27.12.93 г. N 15-2-4/1170 заменяется на новое.

Информация об изменениях:

Письмом ЦБР от 9 июня 1997 г. N 012-33-2/1501 в пункт 2 настоящего письма внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. К ходатайству об отзыве лицензии на осуществление банковских операций прилагаются следующие материалы:

перечень филиалов кредитной организации с указанием наименования РКЦ и соответствующего главного управления (национального банка), где открыты корреспондентские субсчета филиалов;

перечень банков-корреспондентов (нерезидентов) по банкам, имеющим валютную лицензию, с указанием остатков средств на корреспондентских счетах "Ностро";

материалы последней инспекционной проверки, проведенной в кредитной организации главным управлением (национальным банком);

перечень зарубежных представительств и филиалов кредитных организаций с указанием наименования страны их нахождения, при отсутствии таких представительств и филиалов указать об этом в ходатайстве;

перечень участников кредитной организации, владеющих более чем пятью процентами ее акций (долей) с указанием их наименования, фамилии руководителя и почтового адреса.

3. В соответствии со ст. 13 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" Банк России вправе прекратить проведение банковских операций у кредитной организации, осуществляющей банковские операции, не имея на это лицензии, и предъявить в арбитражный суд иск о ликвидации этой кредитной организации.

С выходом данного письма отменяются телеграммы ЦБ РФ от 19.01.94 г. N 13-94 и от 10.04.95 г. N 45-95.

Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации

А. Турбанов