Приложение 4. Перечень документов N 2 (сведения о юридическом лице - резиденте, о нерезиденте, в зависимости от предполагаемой к осуществлению Валютной операции)

Приложение 4

к Положению ЦБР

от 21 декабря 2000 г. N 129-П

Перечень документов N 2

1. Для получения Разрешения на осуществление Валютных операций, указанных в п.1 Приложения 1 к настоящему Положению.

1.1. Нотариально заверенные копии документов, свидетельствующих о правах юридического лица - резидента на недвижимое имущество.

1.2. Оригинал или нотариально заверенную копию документа, содержащего сведения о результатах торгов (в случае их проведения), а также о рыночной стоимости недвижимого имущества, выданного оценщиком, который в соответствии с Федеральным Законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29.07.98 N 135-ФЗ имеет лицензию на осуществление оценочной деятельности (для операций по отчуждению недвижимого имущества).

2. Для получения Разрешения на осуществление Валютных операций, указанных в п.2 Приложения 1 к настоящему Положению.

2.1. Заверенные уполномоченным банком копии договоров или иных документов, подтверждающих осуществление инвестиций, с информацией о сумме, дате и назначении платежа.

2.2. Обоснование проведения операции, подписанное руководителем юридического лица - резидента и заверенное печатью.

3. Для получения Разрешения на осуществление Валютных операций, указанных в п.3 Приложения 1 к настоящему Положению.

3.1. Обоснование проведения операции, подписанное руководителем юридического лица - резидента и заверенное печатью, содержащее в том числе информацию о сумме кредита (займа), процентной ставке, прочих платежах, сроках получения и возврата, а также об основных направлениях использования заемных средств.

4. Для получения Разрешения на осуществление Валютных операций, указанных в п.1 Приложения 2 к настоящему Положению.

4.1. Обоснование проведения операции, подписанное руководителем юридического лица - резидента и заверенное печатью.

4.2. Копию положительного заключения Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.

4.3. Оригинал справки из налогового органа об отсутствии у юридического лица - резидента задолженности по платежам в бюджеты и об отсутствии неустраненных нарушений налогового законодательства.

4.4. Оригинал справки из уполномоченного банка, через который будут осуществляться Валютные операции, о достаточности средств в иностранной валюте на счете, для осуществления перевода.

5. Для получения Разрешения на осуществление Валютных операций, указанных в п.2 Приложения 2 к настоящему Положению.

5.1. Обоснование проведения операции, подписанное руководителем юридического лица - резидента и заверенное печатью.

5.2. Оригинал справки из налогового органа об отсутствии у юридического лица - резидента задолженности по платежам в бюджеты и об отсутствии неустраненных нарушений налогового законодательства.

5.3. Оригинал справки из уполномоченного банка, через который будут осуществляться Валютные операции, о достаточности средств в иностранной валюте на банковском счете для осуществления перевода.

5.4. Оригинал или нотариально заверенную копию документа, содержащего сведения о рыночной стоимости недвижимого имущества, выданного оценщиком, уполномоченным на осуществление оценочной деятельности (на русском языке и на языке оригинала).

6. Для получения Разрешения на осуществление Валютных операций, указанных в п.3 Приложения 2 к настоящему Положению.

6.1. Обоснование проведения операции, подписанное руководителем юридического лица - резидента и заверенное печатью, содержащее информацию об основных условиях предоставления займа.

6.2. Оригинал справки из налогового органа об отсутствии у юридического лица - резидента задолженности по платежам в бюджеты и об отсутствии неустраненных нарушений налогового законодательства.

6.3. Оригинал справки из уполномоченного банка, через который будут осуществляться Валютные операции, о достаточности средств в иностранной валюте на банковском счете для осуществления перевода.

При необходимости территориальное учреждение может запросить иные документы и информацию о Валютной операции, о нерезиденте, о юридическом лице - резиденте.