Указание ГТК РФ от 7 августа 1997 г. N 01-14/1062 "Об отчетности таможенных органов по валютному контролю"

1.2.1. Об укомплектовании отделов таможенной стоимости и валютного контроля таможенных органов региона штатной численностью (сведения необходимо представлять по каждому таможенному органу региона, в т.ч. по ОТСиВК РТУ, а также сводные данные по региону):

- численность данных отделов согласно штатному расписанию;

- фактическая численность данных отделов;

- фактическая численность сотрудников, выполняющих функции валютного контроля непосредственно в ОТСиВК;

- фактическая численность сотрудников (за счет штатной численности ОТСиВК), выполняющих функции валютного контроля в отделах таможенного оформления и на таможенных постах;

- вакансии.

1.2.2. О проведенных совместно с иными правоохранительными и контролирующими органами проверочных мероприятиях, в ходе которых рассмотрены вопросы соблюдения лицами валютного законодательства Российской Федерации.

1.2.3. О лицах, признанных в отчетном периоде совершившими нарушения таможенных правил, выразившиеся в несоблюдении требования таможенного режима экспорта о ввозе товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, эквивалентных по стоимости экспортированным товарам, либо зачислении на счета в уполномоченных банках валютной выручки от экспорта товаров в установленном порядке (если иное не предусмотрено актами законодательства Российской Федерации), и при этом стоимость товаров, являющихся непосредственным объектом правонарушения, по всем делам о НТП данной категории составила сумму, превышающую 100 тыс.дол. США в эквиваленте, с указанием наименований товаров, признанных непосредственным объектом нарушения таможенных правил, их стоимости, даты вынесения постановления по делу о НТП и его номера, размера наложенных и взысканных штрафных санкций, а также причин и обстоятельств совершения этих нарушений (по каждому участнику ВЭД).

1.3.1. Сбор информации о наличных расчетах производить ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным.

1.3.2. Передавать в форме DBF-файла (приложение N 1) в оперативные отделы территориальных органов налоговой полиции ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным.

1.3.3. Представлять указанные данные в виде сводно-аналитической таблицы (приложение N 2) в Управление валютного контроля ГТК России один раз в квартал с разбивкой по месяцам до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.