Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 октября 2012 г. N 09АП-30964/12

г. Москва

30 октября 2012 г.

Дело N А40-61349/11-137-60

Резолютивная часть постановления объявлена 23 октября 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 30 октября 2012 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе

Председательствующего: Пирожкова Д.В.,

судей: Деева А.Л., Крыловой А.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Хвенько Е.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ЗАО "МАКС" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 17 августа 2012 года по делу N А40-61349/11-137-60, принятое судьей Абызовой Е.Р., по иску ЗАО "МАКС" (ОГРН 1027739099629, 115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 50) к ОАО "Моситалмед" (ОГРН 1027739192645, 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 28/1, стр. 1), третье лицо: ООО "Старт" о признании недействительным решения совета директоров ОАО "Моситалмед" от 18.05.2011.

при участии в судебном заседании:

от истца - Сражевский А.В. по доверенности от 28.11.2011 N 1115(А);

от ответчика - Шевич Н.Е. по доверенности от 27.03.2012 N 8;

от третьего лица - Абибок Д.В. по доверенности от 10.10.2012.

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество "МАКС" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Открытому акционерному обществу "Моситалмед", третье лицо: ООО "Старт" о признании недействительным решения совета директоров ОАО "Моситалмед" от 18.05.2011.

В обоснование заявления указано, что оспариваемое решение принято неуполномоченным органом.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 17 августа 2012 года по делу N А40-61349/11-137-60 в удовлетворении требования о признании недействительным решение Совета директоров ОАО "Моситалмед" о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества, утвержденного протоколом Совета директоров ОАО "Моситалмед" N 95 от 18.05.2011, отказано.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, представитель ответчика обратился с апелляционной жалобой, в которой просит указанное решение Арбитражного суда г. Москвы отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

Проверив законность и обоснованность обжалуемого решения в соответствии со ст.ст.266,268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав материалы дела, выслушав мнение лиц, участвующих в деле, обсудив доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд не находит оснований для отмены судебного акта.

Как усматривается из материалов дела, ЗАО "МАКС" является акционером ОАО "Моситалмед", владеющим 39,9 % голосующих акций общества, что подтверждается представленной в материалы дела выпиской из реестра акционеров от 20.05.2011.

Согласно п. 1 ст. 47 ФЗ "Об акционерных обществах" высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подл. 11 п. 1 ст. 48 настоящего Федерального закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

В соответствии с п. 13.2 Устава ОАО "Моситалмед" члены Совета директоров общества избираются годовым Общим собранием акционеров сроком до следующего Общего годового собрания акционеров.

Судом первой инстанции установлено, что совет директоров общества на проведенном 26.04.2011 годовом общем собрании акционеров ОАО "Моситалмед" избран не был, что подтверждается протоколом годового общего собрания акционеров N 72 от 26.04.2011, согласно п. 5 повестки дня собрания вопрос N5 об избрании Совета директоров ОАО "Моситалмед" признан не состоявшимся.

В соответствии с п.1 ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах" внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

Как следует из материалов дела, истец 16.05.2011 направил ответчику требование N исх. А-20-12/8534 о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества по указанной в нем повестке дня, включая вопрос об избрании Совета директоров ОАО "Моситалмед", которое было получено ответчиком, что подтверждается материалами дела и не оспаривается сторонами.

Согласно подп.2 п.1 ст. 65 и абз.1 п.1 ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах" решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров относится к компетенции Совета директоров Общества.

В силу п.6 ст.55 ФЗ "Об акционерных обществах" в течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

В соответствии с абз. 1 п.6 ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах" советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве в течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

На основании п.8 ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах" в случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В рамках дела N А40-59022/2011-134-88 истец обратился в арбитражный суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров по указанной в требовании повестке дня по истечении четырнадцати дней со дня предъявления требования.

Решением суда первой инстанции от 26.03.2012 г. по делу N А40-59022/2011-134-88 в удовлетворении иска отказано.

Из объяснений представителей ответчика и 3-го лица - ООО "Старт"следует, что в настоящее время подлежащее защите право акционера на проведение собрания и формирование повестки дня, которое декларируется как нарушенное, реализовано путем проведения внеочередного общего собрания акционеров по требованию истца 27.07.2011 г.

На заседании Совета директоров Общества, проводимом 18.05.2011, принято решение о созыве общего собрания акционеров на 27.07.2011 с вопросом, включенным в повестку дня, об определении количественного состава Совета директоров общества - пяти человек. На заседании внеочередного общего собрания акционеров общества, проводимого 27.07.2011, принято решение об определении количественного состава Совета директоров общества - пяти человек, что подтверждается отчетом об итогах голосования.

Согласно п. 21.9 Устава ОАО "Моситалмед" Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При решении вопроса каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В соответствии с п. 53 Положения о Совете директоров ОАО "Моситалмед" Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В силу п. 54 Положения о Совете директоров ОАО "Моситалмед" в случае, когда количество членов Совета директоров становится менее числа, составляющего кворум, в соответствии с п. 21.9 Устава общества и п. 50 настоящего Положения Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Согласно п. 55 Положения о Совете директоров ОАО "Моситалмед" решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" или Уставом Общества не предусмотрено иное. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В этой связи является правильным вывод суда первой инстанции о том, что Советом директоров Общества рассмотрены и удовлетворены все требования о созыве внеочередного собрания акционеров, поступившие от ЗАО "МАКС" и ООО "СТАРТ", поскольку требование истца рассмотрено 18.05.2011 г. на заседании Совета директоров Общества, в котором принимали участие и голосовали трое из пяти членов его предыдущего состава, с учетом того, что двое членов предыдущего состава Совета директоров Мартьянова Н.В. и Садковская Т.В., присутствовавшие на заседании, отказались от участия в голосовании, сделав заявление о том, что считают полномочия прежнего состава Совета директоров Общества по созыву внеочередного общего собрания акционеров Общества утратившими силу в связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров Общества 26.04.2011 г. Совет директоров не избран, и, соответственно, решение, принятое тремя членами из пяти предыдущего состава Совета директоров общества 18.05.2011 г., принято 3 членами Совета директоров, избранного Решением внеочередного собрания акционеров общества от 01.02.2011 г. в количестве 5 человек, то есть при наличии кворума.

Согласно п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ N 9 от 18.11.2003 при отсутствии в законе прямого указания на возможность обжалования решения Совета директоров акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятое с нарушением требований настоящего ФЗ "Об акционерных обществах", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера.

Исследовав в совокупности доказательства по делу с учетом требований ст. 71 АПК РФ, принимая во внимание п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 N 19 "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об акционерных обществах", суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных исковых требований в связи с соблюдением установленного порядка принятия решений Советом директоров общества, а также недоказанностью истцом нарушения прав и законных интересов акционера.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены решения Арбитражного суда г.Москвы.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 17 августа 2012 года по делу N А40-61349/11-137-60 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Д.В. Пирожков

Судьи

А.Л. Деев А.Н. Крылова