Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Письмо ГТК РФ от 8 января 1997 г. N 07-07/37 "О предоставлении информации"
- Приложение 1. Правила заполнения карточки
Приложение 1. Правила заполнения карточки
Приложение 1
к письму ГТК РФ
от 8 января 1997 г. N 07-07/37
Правила заполнения карточки
1. Заполнение "Карточки задержания (обнаружения)" (Форма N 1)
Графа 1. Указывается порядковый номер карточки. Порядковый номер представляет собой дробное число, где:
00000 / 00000
--------------
| |
| \----------\
/------------------------\ /---------------------\
|Код таможенного органа, | |Внутренний порядковый|
|который произвел задер- | |номер карточки в та- |
|жание наркотического | |моженном органе |
|средства (сильнодейству-| \---------------------/
|ющих лекарств. ср-ва и |
|др.) |
\------------------------/
Графа 2. Указывается дата задержания.
Графа 3. Указывается месяц задержания.
Графа 4. Указывается год задержания.
Графа 5. Указывается наименование Регионального таможенного управления, чье подразделение произвело задержание.
Графа 6. Указывается наименование таможни, произведшей задержание.
Графа 7. Указывается номер заведенного дела.
Графа 8. Краткая дополнительная информация по контролируемой поставке.
Графа 9. Указывается наименование места (населенного пункта, порта, ж/д станции, таможенного поста), где было проведено задержание.
Графа 10. Указывается наименование задержанного наркотика, не внесенного в позиции карточки (морфин, кодеин, кат и т.п.).
Графа 11. Указывается наименование задержанного синтетического наркотика.
Графа 12. Указывается наименование задержанного сильнодействующего лекарственного средства.
Графа 13. Указывается количество (вес) задержанного наркотика и далее ставится пометка о единице измерения.
Графа 14. Вносятся примечания о задержанном наркотике либо сильнодействующем лекарственном средстве (внешний вид, упаковка, консистенция, вид ампул, вид таблеток и т.п.).(1)
Графа 15. По возможности указывается место (страна) происхождения наркотика.
Далее делаются пометки о направлении перемещения наркотика, т.е. ввоз, вывоз или транзит.
Графа 16. Указывается направление перемещения наркотика по странам.
Графа 17. Указывается направление перемещения наркотика по городам.
Далее делается пометка о виде транспорта, на котором перемещался наркотик.
Графа 18. Указывается номер рейса (судна, поезда, автомашины и т.п.), на котором перемещался наркотик.
Графа 19. Указывается наименование рейса (судна, поезда и т.п.), которым перемещался наркотик.
Делается пометка о способе сокрытия наркотика.
Графа 20. Подробно описывается способ сокрытия наркотика.
Делается пометка о проведении личного досмотра.
В случае проведения видео- или фотосъемки делаются соответствующие пометки.
Графа 21. Указываются признаки группы риска, как то: рейс из страны происхождения и т.п.
В случае проведения совместной операции делается пометка об участии в ней других правоохранительных структур соответственно.
Графа 22. Дается пояснение к позиции "другие"
Далее делаются пометки о методе обнаружении наркотика.
Графа 23. Дается пояснение к позиции "другое"
Графа 24. Указывается наименование технического средства таможенного контроля, который применялся при поиске наркотика.
Делается пометка в случае, если при обнаружении наркотика применялась служебная собака.
Графа 25. В случае, если наркотик обнаружен в почтовом отправлении, отдельно следующем багаже или контейнере, то в данной графе указываются установочные данные отправителя с соответствующей пометкой о его статусе (юридическое или физическое лицо).
Графа 26. В случае, если наркотик обнаружен в почтовом отправлении, отдельно следующем багаже или контейнере, то в данной графе указываются установочные данные получателя с соответствующей пометкой о его статусе (юридическое или физическое лицо).
Графа 27. Указывается адрес отправителя.
Графа 28. Указывается адрес получателя.
Графа 29. Указывается наличие грузовых документов с их номерами (ГТД, инвойса и т.п.).
2. Заполнение карточки "Физическое лицо, проходящее по делу" (Форма N 2)
Графа 30. Указывается дата заполнения карточки.
Графа 31. Указывается месяц заполнения карточки.
Графа 32. Указывается год заполнения карточки.
Графа 33. Указывается фамилия физического лица. (2)
Графа 34. Указывается имя физического лица. (3)
Графа 35. Указывается отчество физического лица. (4)
Делается пометка о поле лица, проходящего по делу.
Графа 36. Указывается полная дата рождения.
Графа 37. Указывается место рождения, выявляемое либо при устном опросе физического лица, либо изучением его документов.
Графа 38. Указывается гражданство.
Графа 39. Указывается национальность.
Графа 40. Указываются паспортные данные.
Графа 41. Указываются паспортные данные.
Графа 42. Где и кем выдан паспорт.
Графа 43. Указываются особые приметы.
Графа 44. Указываются сведения об образовании физического лица.
Графа 45. Указываются сведения о профессии физического лица.
Графа 46. Указываются сведения о роде занятий физического лица.
Графа 47. Указываются сведения о месте работы физического лица.
Графа 48. Указывается домашний адрес физического лица.
Делается пометка о наличии у лица автотранспорта.
Графа 49. Указывается марка автомобиля.
Графа 50. Указывается государственный номер автомобиля.
Графа 51. Указываются приметы автомобиля или любая дополнительная информация, позволяющая более полно идентифицировать автотранспортное средство.
Делается пометка о виде поездки.
Графа 52. Примечание к позиции "Другое".
Графа 53. Указываются страны посещения, которые выявляются либо при устном опросе физического лица, либо изучением его документов (в загранпаспортах изучением виз, штампов о пересечении границы или отметок иммиграционных властей).
Графа 54. Указывается роль физического лица в деле (перевозчик, сбытчик, лицо косвенно причастное к незаконному обороту наркотиков и т.п.).
Делается пометка о способе пересечения границы.
Делается пометка о дальнейшей реализации (напр. Уголовное дело).
Графа 55. Расшифровка позиции "Другое".
Графа 56. Указывается любая другая информация, имеющая отношение к лицу, проходящему по делу.
3. Заполнение карточки "Юридическое лицо, проходящее по делу" (Форма N 3)
Графа 57. Указывается дата заполнения карточки.
Графа 58. Указывается месяц заполнения карточки.
Графа 59. Указывается год заполнения карточки.
Графа 60. Указывается полное наименование юридического лица.
Графа 61. Указывается роль в деле юридического лица.
Графа 62. Указывается код ОКПО юридического лица.
Графа 63. Указывается код СОАТО юридического лица.
Графа 64. Указывается регистрационный номер юридического лица.
Графа 65. Указывается род деятельности юридического лица.
Графа 66. Вносится информация о наличии у юридического лица государственной лицензии на деятельность.
Графа 67. Вносится информация об уставных документах юридического лица.
Графа 68. Указывается юридический адрес, номер телефона и факса.
Графа 69. Указывается физический адрес, номер телефона и факса.
Графа 70. Вносится информация о номенклатуре товаров, характерных для данного юридического лица.
Графа 71. Должность.
Графа 72. Фамилия, имя и отчество.
Графа 73. Адрес домашний, телефон.
Графа 74. Тип счета.
Графа 75. Номер счета.
Графа 76. Реквизиты банка.
Делается пометка о наличии у юридического лица автотранспорта.
Графа 77. Указывается марка автотранспортного средства, принадлежащего юридическому лицу.
Графа 78. Указывается государственный номер автотранспортного средства, принадлежащего юридическому лицу.
Графа 79. Вносится любая дополнительная информация, позволяющая более полно идентифицировать автотранспортное средство.
Графа 80. Вносится любая дополнительная информация, позволяющая более полно идентифицировать юридическое лицо.
Примечание:
(1) В случае когда задержанный наркотик или сильнодействующее лекарственное средство упаковано в ампулы, в графе 14 указывается общий вес задержанного наркотика и вес одной ампулы.
В случае, когда задержанный наркотик или сильнодействующее лекарственное средство находится в виде таблеток, в графе 14 указывается общий вес задержанного вещества и вес одной таблетки.
В случае одновременного задержания двух и более видов наркотиков делаются соответствующие пометки о виде наркотика и далее указывается количество каждого задержанного наркотика.
(2) В случае если лицо, проходящее по делу, является гражданином одной из стран дальнего зарубежья в скобках необходимо указать латинское написание его фамилии.
(3) В случае если лицо, проходящее по делу, является гражданином одной из стран дальнего зарубежья в скобках необходимо указать латинское написание его имени.
(4) В случае если лицо, проходящее по делу, является гражданином одной из стран дальнего зарубежья в скобках необходимо указать латинское написание его отчества (второго имени).
4. Заполнение "Карточки задержания (обнаружения) химического вещества" (Форма N 4)
Внимание!!! Форма N 4 является аналогом Формы N 1 для химических веществ. В соответствии с чем к ней по Графе 1 (Номеру карточки могут быть присоединены Формы N 2 и N 3 в отношении физического или юридического лица, причастного к правонарушениям в сфере международного оборота химических веществ.
Графа 1. Указывается порядковый номер карточки. Порядковый номер представляет собой дробное число, где:
00000 / 00000
---------------
| |
| \----------\
/------------------------\ /---------------------\
|Код таможенного органа, | |Внутренний порядковый|
|который произвел задер- | |номер карточки в та- |
|жание наркотического | |моженном органе |
|средства (сильнодейству-| \---------------------/
|ющих лекарств. ср-ва и |
|др.) |
\------------------------/
Графа 2. Указывается дата задержания.
Графа 3. Указывается месяц задержания.
Графа 4. Указывается год задержания.
Графа 5. Указывается наименование Регионального таможенного управления, чье подразделение произвело задержание.
Графа 6. Указывается наименование таможни, произведшей задержание.
Графа 7. Указывается номер заведенного дела.
Графа 8. Резервируется, поскольку в настоящее время не отработаны правовые аспекты проведения операций "контролируемая поставка" в отношении химических веществ, подлежащих международному контролю.
Графа 9. Указывается наименование места (населенного пункта, порта, ж/д станции, таможенного поста), где было проведено задержание.
Графа 10. Указывается номер грузовой таможенной декларации.
Делается пометка, указывающая на тип вещества.
Графа 11. Указывается код вещества по ТН ВЭД.
Графа 12. Указывается полное и истинное наименование вещества.
Графа 13. Указывается количество вещества.
Графа 14. Указываются единицы измерения.
Графа 15. Вносится любая дополнительная информация, позволяющая более полно идентифицировать химическое вещество.
Далее делаются пометки о направлении перемещения химического вещества, т.е. ввоз, вывоз или транзит.
Графа 16. Указывается направление перемещения химического вещества по странам.
Графа 17. Указывается направление перемещения химического вещества по городам.
Далее делается пометка о виде транспорта, на котором перемещалось химическое вещество.
Графа 18. Расшифровывается позиция "Другие".
Графа 19. Указывается номер автомобиля, использовавшегося для перевозки химического вещества.
Графа 20. Указывается номер ж/д вагона, использовавшегося для перевозки химического вещества.
Графа 21. Указывается номер авиарейса, использовавшегося для перевозки химического вещества.
Графа 22. Указывается номер контейнера, использовавшегося для перевозки химического вещества.
Графа 23. Указывается наименование рейса (судна, поезда, авиарейса и т.п.), которым перемещалось химическое вещество.
Графа 24. Вносится любая дополнительная информация, позволяющая более полно идентифицировать транспорт, использовавшегося для перевозки химического вещества.
В случае проведения видео- или фотосъемки делаются соответствующие пометки.
В случае проведения совместной операции делается пометка об участии в ней других правоохранительных структур соответственно.
Графа 25. Дается пояснение к позиции "другие".
Далее делаются пометки о методе обнаружения химического вещества.
Графа 26. Дается пояснение к позиции "другие".
Графа 27. Указывается наименование технического средства таможенного контроля, который применялся при поиске химического вещества.
Графа 28. Вносится информация о наличии разрешения государственных органов на ввоз, вывоз или транзит химического вещества.
Графа 29. Вносится информация о недостающих документах (в случае задержания химического вещества).
Графа 30. В случае, если химическое вещество обнаружено в контейнере, то в данной графе указываются установочные данные отправителя с соответствующей пометкой о его статусе (юридическое или физическое лицо).
Графа 31. В случае, если химическое вещество обнаружено в контейнере, то в данной графе указываются установочные данные получателя с соответствующей пометкой о его статусе (юридическое или физическое лицо).
Графа 32. Указывается адрес отправителя.
Графа 33. Указывается адрес получателя.
Форма N 1
Карточка задержания (обнаружения)
=========================================================================
Гр.1 Дата: Гр.2 Гр.3 19 Гр.4 г.
Карточка N:________________________ _______._______ __________
РТУ: Гр.5 Таможня: Гр.6
------------------------------- -----------------------------
N дела: Гр.7 /-\ Гр.8
------------------------- \-/Контролируемая поставка _____________
Гр.9
Место задержания (нас.пункт): ___________________________________________
-------------------------------------------------------------------------
Наркотик /-\ /-\ /-\ /-\ /-\ /-\
\-/Марихуана \-/Гашиш \-/Мак.соломка\-/Опий \-/Героин\-/Кокаин
/-\Другие: Гр.10 /-\ Гр.11
\-/ ---------------------- \-/Синтетический наркотик_______________
Гр.12
/-\Лекарственное ср-во: _________________________________________________
\-/
Кол-во: Гр.13 Единица измерения: /-\ /-\ /-\ /-\ /-\
------- \-/грамм \-/кг \-/табл.\-/мл.\-/амп.
Гр.14
Примечания: _____________________________________________________________
Гр.15
Происхождение наркотика:_________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------
Направление: /-\ /-\ /-\
\-/Ввоз; \-/Вывоз; \-/Транзит.
Гр.16
Маршрут (страны):________________________________________________________
Гр.17
(города):________________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------
Транспорт: авто ж/д авиа судно контейнер почт.отправл.другие|N транспорта
/-\ /-\ /-\ /-\ /-\ /-\ /-\ | (рейса):
\-/ \-/ \-/ \-/ \-/ \-/ \-/ |_______ Гр.18
\---------------
Гр.18
Наименование (рейса/судна)_______________________________________________
-------------------------------------------------------------------------
Сокрытие: багаж личные вещи на человеке внутриполост. транспорт другие
/-\ /-\ /-\ /-\ /-\ /-\
\-/ \-/ \-/ \-/ \-/ \-/
Гр.20
Подробно: _______________________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------
Личный досмотр: /-\ | Видео: /-\ Фото: /-\
\-/ | \-/ \-/
-------------------------------------------------------------------------
Гр.21
Признаки группы риска:___________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------
Бесхозный наркотик: /-\
\-/
-------------------------------------------------------------------------
Метод обнаружения: |Совместная операция: /-\ /-\ /-\
/-\ | \-/МВД \-/ФСБ \-/ФПС
\-/обычный контроль |/-\ Гр. 22
|\-/другие: _________________________________________
\----------------------------------------------------
/-\ /-\ /-\ Гр. 23
\-/информация \-/операция \-/другое:___________________________________
ТСТК: Гр.24 Служебная собака: /-\
________________________________________________\-/ _______________
-------------------------------------------------------------------------
Отправитель /-\ /-\ Гр. 25
(\-/юр.лицо/ \-/физ.лицо):____________________________________
-------------------------------------------------------------------------
Получатель /-\ /-\ Гр. 26
(\-/юр.лицо/ \-/физ.лицо):____________________________________
-------------------------------------------------------------------------
Адрес отправителя: Гр. 27
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Адрес получателя: Гр. 28
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Грузовые документы /-\ Гр. 29
\-/---------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Форма N 2
Физическое лицо, проходящее по делу
Гр.1 Дата: Гр.30 Гр.31 19 Гр.32 г.
Карточка N:________________________ _______._______ __________
=========================================================================
Гр. 33 /-------------\
Фамилия: _______________________________________________ | |
Гр. 34 | |
Имя: ___________________________________________________ | |
Гр. 35 | место |
Отчество: ______________________________________________ | для |
Пол /-\муж. /-\жен. | фотографии |
\-/ \-/ | |
Гр. 36 | |
Дата рождения: _________________________________________ | |
Гр. 37 | |
Место рождения:_________________________________________ | |
________________________________________________________ | |
Гр. 38 | |
Гражданство:____________________________________________ | |
Гр. 39 \-------------/
Национальность:_________________________________________
Гр. 40 Гр. 41
Паспорт: серия ________ N _____________________________
Гр. 42
Когда, где и кем выдан: _________________________________________________
Гр. 43
Особые приметы: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------
Гр. 44
Образование: ____________________________________________________________
Гр. 45 Гр. 46
Профессия: _____________________ Род занятий:____________________________
Гр. 47
Место работы:____________________________________________________________
Гр. 48
Домашний адрес: _________________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------
Гр. 49 Гос. Номер а/м: Гр. 50
Автомашина /-\ Марка а/м:________________ __________________
\-/
Гр. 51
Приметы а/м : ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------
Вид поездки: /-\ /-\ /-\
\-/деловая \-/частная \-/турпоездка
/-\ Гр. 52
\-/другое: ______________________________________________________________
Гр. 53
Страны посещения: _______________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------
Гр. 54
Роль в деле: ____________________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------
Способ пересечения таможенной границы: /-\ /-\
\-/легальный \-/нелегальный
Реализация: /-\ /-\ Гр. 55
\-/Уголовное дело \-/Другое: ________________________________
-------------------------------------------------------------------------
Гр. 56
Дополнительно: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------
Форма N 3
Юридическое лицо, проходящее по делу
Гр.1 Дата: Гр.57 Гр.58 19 Гр.59 г.
Карточка N:________________________ _______._______ __________
=========================================================================
Гр. 60
Наименование: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Гр. 61
Роль в деле: ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Гр. 62 Гр. 63 Гр. 64
Код ОКПО ____________ Код СОАТО:____________ Регистр N: _________________
Гр. 65
Род деятельности: _______________________________________________________
/-\ Гр. 66
\-/Наличие гос. лицензии на деятельность: _______________________________
-------------------------------------------------------------------------
Гр. 67
Уставные документы: _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
Гр. 68
Адрес (юридический N телефона, N факса):_________________________________
_________________________________________________________________________
Гр. 69
Адрес (физический, N телефона, N факса):_________________________________
_________________________________________________________________________
Гр. 70
Основная номенклатура товаров: __________________________________________
_________________________________________________________________________
Руководство:
| Должность | Ф.И.О. | Адрес домашний, телефон | |
| Гр. 71 | Гр. 72 | Гр. 73 | |
| -- | ---------- | ------------------ | -------------------------------------- |
-------------------------------------------------------------------------
Банковские реквизиты юридического лица:
| Тип счета (рублевый или валютный) |
Номер счета | Реквизиты банка | |
| Гр. 74 | Гр. 75 | Гр. 76 | |
| - | ----------- | ------------------ | -------------------------------------- |
-------------------------------------------------------------------------
/-\
\-/Автотранспорт, принадлежащий юридическому лицу:
| Марка а/м | Гос. номер | Комментарии | |
| Гр. 77 | Гр. 78 | Гр. 79 | |
| -- | ---------- | ------------------ | -------------------------------------- |
-------------------------------------------------------------------------
Гр. 80
Дополнительно: __________________________________________________________
Форма N 4
Карточка задержания (обнаружения) химического вещества
=========================================================================
Гр.1 Дата: Гр.2 Гр.3 19 Гр.4 г.
Карточка N:________________________ _______._______ __________
РТУ: Гр.5 Таможня: Гр.6
------------------------------- -----------------------------
N дела: Гр.7 /-\ Гр.8
------------------------- \-/Контролируемая поставка _____________
Гр.9
Место задержания (нас.пункт): ___________________________________________
Гр.10
N ГТД: ______________________
-------------------------------------------------------------------------
/-\ /-\
\-/В-во, используемое при нелегальном пр-ве наркотиков \-/Ядовитое в-во
Код ТН ВЭД: Гр.11
---------------------------------------------------------------
Истинное наименование: Гр.12
---------------------------------------------------------------
Кол-во: Гр.13 Единица измерения: Гр. 14
---------- ---------------------------------------
Гр.15
Примечания: _____________________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------
Направление: /-\ /-\ /-\
\-/Ввоз; \-/Вывоз; \-/Транзит.
Гр.16
Маршрут (страны):________________________________________________________
Гр.17
(города):________________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------
Транспорт: /-\ авто /-\ ж/д /-\ авиа /-\ судно /-\ контейнер
\-/ \-/ \-/ \-/ \-/
/-\ Гр. 18
\-/другие: _____________________________________________________________
N транспорта:
| автомобиль | вагон | авиарейс | контейнер |
| Гр. 19 | Гр. 20 | Гр. 21 | Гр. 22 |
Гр.23
Наименование (рейса/судна): _____________________________________________
Гр.24
Подробно:________________________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------
Видео: /-\ Фото: /-\
\-/ \-/
-------------------------------------------------------------------------
Метод обнаружения: |Совместная операция: /-\ /-\ /-\
| \-/МВД \-/ФСБ \-/ФПС
/-\ |/-\ Гр. 25
\-/обычный контроль |\-/другие: _____________________________________
\-------------------------------------------------
/-\ /-\ /-\ Гр. 26
\-/информация \-/операция \-/другие _____________________________________
ТСТК: Гр.27
___________________________________________________________________
Гр. 28
Наличие разрешения гос. органов _________________________________________
_________________________________________________________________________
Гр. 29
Недостающие документы: __________________________________________________
_________________________________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------
Отправитель /-\ /-\ Гр. 30
(\-/юр.лицо/ \-/физ.лицо): ___________________________________
-------------------------------------------------------------------------
Получатель /-\ /-\ Гр. 31
(\-/юр.лицо/ \-/физ.лицо): ___________________________________
-------------------------------------------------------------------------
Адрес отправителя: Гр. 32
-------------------------------------------------------------------------
Адрес получателя: Гр. 33
-------------------------------------------------------------------------
|
<< Назад |
||
|
Содержание Письмо ГТК РФ от 8 января 1997 г. N 07-07/37 "О предоставлении информации" |