- Главная
- Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Глава V. Заключительные положения (ст.ст. 13 - 17)
- Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
Нарушение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и действующими на основании лицензии, требований, предусмотренных статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона, за исключением пункта 3 статьи 7 настоящего Федерального закона, может повлечь отзыв (аннулирование) лицензии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ГАРАНТ:
См. схему "Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
См. комментарии к статье 13 настоящего Федерального закона
Согласно письму ЦБР от 11 августа 2003 г. N 117-Т меры принуждения к кредитным организациям за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, применяются Банком России
О применении к кредитным организациям мер воздействия при нарушениях ими нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, см. Методические рекомендации, доведенные письмом ЦБР от 13 июля 2005 г. N 98-Т
Открыть документ в системе ГАРАНТ