Приложение 1. Перечень показателей, включаемых уполномоченным банком в ЭС

Приложение 1

к Положению ЦБР

от 20 июля 2007 г. N 308-П

Перечень
показателей, включаемых уполномоченным банком в ЭС

1. Показатели, позволяющие идентифицировать уполномоченный банк:

1.1. Сокращенное (при отсутствии сокращенного - полное) наименование уполномоченного банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО).

1.2. Регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО (для филиала уполномоченного банка указывается порядковый номер филиала в соответствии с КГРКО).

1.3. Банковский идентификационный код (далее - БИК) уполномоченного банка (для филиала уполномоченного банка указывается при наличии) в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации.

1.4. Код территории (субъекта Российской Федерации) территориального учреждения Банка России, которое осуществляет надзор за деятельностью уполномоченного банка, по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО).

2. Показатели, позволяющие идентифицировать клиента:

2.1. Статус клиента в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации - резидент (указывается символ "Р") или нерезидент (указывается символ "HP").

2.2. Для клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:

2.2.1. наименование (фамилия, имя и отчество (если последнее имеется):

для юридического лица - сокращенное (при отсутствии сокращенного - полное) наименование. Для резидентов наименование указывается в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц. Для нерезидентов - в соответствии с учредительными документами;

для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и отчество (если последнее имеется) в соответствии с документом, удостоверяющим личность;

для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой - фамилия, имя и отчество (если последнее имеется) в соответствии с документом, удостоверяющим личность;

2.2.2. Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН). Для юридического лица-нерезидента ИНН указывается при его наличии, при отсутствии ИНН указывается код иностранной организации (КИО) в соответствии со свидетельством об учете в налоговом органе;

2.2.3. Место государственной регистрации:

для юридического лица-резидента - наименование подразделения регистрирующего органа, которое непосредственно осуществляет государственную регистрацию юридических лиц по месту нахождения указанного учредителями в заявлении о государственной регистрации постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности);

для индивидуального предпринимателя-резидента - наименование подразделения регистрирующего органа, которое осуществляет государственную регистрацию индивидуального предпринимателя по месту жительства индивидуального предпринимателя;

для физического лица-резидента, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой - наименование территориального подразделения лицензирующего органа (для нотариусов) либо наименование территориального подразделения регистрирующего органа (для адвокатов);

для нерезидента - наименование и цифровой код страны регистрации юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). Для филиалов, постоянных представительств и других обособленных или самостоятельных структурных подразделений нерезидентов, находящихся на территории Российской Федерации, указываются наименование и цифровой код страны регистрации нерезидента. Если страна регистрации нерезидента неизвестна, указывается только код "997". Для межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации указывается только код "998";

2.2.4. Место нахождения:

для юридического лица-резидента - адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц;

для юридического лица-нерезидента - адрес в соответствии с учредительными документами;

для индивидуального предпринимателя-резидента - адрес, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и адрес места пребывания. В случае, если адрес места жительства и адрес места пребывания совпадают, указывается только адрес места жительства;

для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - адрес места осуществления указанной деятельности либо адрес, по которому физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, зарегистрировано по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и адрес места пребывания. В случае, если адрес места жительств