Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 октября 2013 г. N 11АП-15289/13

г. Самара

03 октября 2013 г.

Дело N А65-19446/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 01 октября 2013 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 03 октября 2013 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Липкинд Е.Я.,

судей Садило Г.М., Деминой Е.Г.,

при ведении протокола судебного заседания Шаймурзиным Р.Р.

с участием:

от ЗАО "Внешконсалт" - представитель Малышевская А.М., доверенность от 17.09.2013 г.,

от конкурсного управляющего ЗАО "Логистика" Ноготкова К.О. - представитель Тулиев К.И., доверенность от 15.01.2013 г.,

от компании "Демесне Инвестменс Лимитед" - представитель Малевич Е.А., доверенность от 11.12.2012 г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 24 сентября - 01 октября 2013 г. в зале N 7 апелляционные жалобы ЗАО "Внешконсалт", г. Москва, и конкурсного управляющего ЗАО "Логистика" Ноготкова К.О. на определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 25 июля 2013 г. о включении требования компании "Демесне Инвестменс Лимитед", Ирландия, в реестр требований кредиторов ЗАО "Логистика" по делу N А65-19446/2011 (судья Гильфанова Р.Р.) о несостоятельности (банкротстве) ЗАО "Логистика",

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 07 декабря 2011 года в отношении закрытого акционерного общества "Логистика", г.Казань (ИНН 1655085060, ОГРН 1041621032122), (далее должник) введена процедура наблюдения; временным управляющим должника утвержден Ноготков Кирилл Олегович.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан 17.04.2012 г. закрытое акционерное общество "Логистика", г.Казань (ИНН 1655085060, ОГРН 1041621032122) признано несостоятельным (банкротом) с открытием конкурсного производства, конкурсным управляющим должника утвержден Ноготков Кирилл Олегович.

Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) опубликовано в газете "Коммерсантъ" 05.05.2012 г. за N 81.

В Арбитражный суд Республики Татарстан 10 мая 2012 года поступило требование компании "Демесне Инвестментс Лимитед", Ирландия, (далее кредитор) о включении в реестр требований кредиторов ЗАО "Логистика", г.Казань, 1 892 317 810 руб. 84 коп. задолженности по договору займа от 15.07.2007 г.

Определением Арбитражного суда Республика Татарстан от 24 апреля 2013 года производство по рассмотрению требования компании "Демесне Инвестментс Лимитед", Ирландия, о включении в реестр требований кредиторов ЗАО "Логистика", г.Казань (ИНН 1655085060, ОГРН 1041621032122) приостановлено до вынесения Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации судебного акта по заявлению ЗАО "Внешконсалт", г.Москва и ООО "Строительные технологии" г.Москва, о пересмотре в порядке надзора постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2012 г. и постановления Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 04.09.2012 г. по делу N А65-19446/2011.

Высший Арбитражный суд РФ определением от 08.05.2013 отказал в передаче в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2012 г. и постановления Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 04.09.2012 г. по делу N А65-19446/2011.

Определением Арбитражного суда Республика Татарстан от 14.05.2013 г. производство по рассмотрению требования компании "Демесне Инвестментс Лимитед", Ирландия, о включении в реестр требований кредиторов ЗАО "Логистика", г.Казань (ИНН 1655085060, ОГРН 1041621032122) возобновлено.

Судом первой инстанции в порядке ст. 49 АПК РФ принято ходатайство кредитора - Демесне Инвестментс Лимитед об уменьшении суммы заявленных процентов до 692 753 766,28 руб. в связи с их частичным погашением.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 25 июля 2013 заявление кредитора удовлетворено. Требования компании "Демесне Инвестментс Лимитед", Ирландия, в размере 1 139 903 416 руб. 32 коп. долга и 692 753 766 руб. 28 коп. процентов за пользование займом включено в реестр требований кредиторов закрытого акционерного общества "Логистика", г.Казань, (ИНН 1655085060, ОГРН 1041621032122) в составе третьей очереди (т. 7 л.д.40).

В апелляционных жалобах ЗАО "Внешконсалт" г. Москва и конкурсный управляющий ЗАО "Логистика" (далее заявители) просят определение суда от 25 июля 2013 отменить и отказать во включении в реестр в суммах 1 139 903 416 руб. 32 коп. долга и 692 753 766 руб. 28 коп. процентов за пользование займом, считая, что судом не установлены существенные для дела обстоятельства.

В частности, заявители считают, что Компания Демесне произвела платежей на общую сумму 4 099 779 долларов США, а пять платежей в адрес ЗАО "Логистика" на сумму 32 550 000 долларов США производило иное лицо (Квинн Групп), вывод суда о перечислении денежных средств в счет исполнения обязательств по договору займа от 15.07.2007 является ошибочным, отсутствует оригинал первоначального договора займа и права требования Компании Демесне Инвестментс Лимитед были уступлены иному лицу - Компании Галфис Оверсиз Лимитед.

В судебном заседании арбитражного суда апелляционной инстанции представитель ЗАО "Внешконсалт" г. Москва и конкурсный управляющий ЗАО "Логистика" (далее заявители) доводы апелляционных жалоб полностью поддержали.

Представители кредиторов ООО "Красный Сектор", Компании Демесне просят в удовлетворении апелляционных жалобы отказать, определение суда от 25.07.2013 считают законным и обоснованным, что подробно изложено в представленных отзывах.

Иные лица, участвующие в деле, надлежаще извещены (направлением почтовых извещений и размещением информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абз. 2 ч. 1 ст. 121 АПК РФ) в связи с чем суд вправе рассмотреть дело в отсутствии представителей сторон согласно ч. 3 ст. 156 АПК РФ.

В судебном заседании 24 сентября 2013 объявлен перерыв до 01 октября 2013, что объявлено в судебном заседании, информация о перерыве размещена на сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в установленном порядке.

После перерыва судебное заседание арбитражного суда апелляционной инстанции продолжено с участием представителей ЗАО "Внешконсалт", конкурсного управляющего ЗАО "Логистика", Компании Демесне.

Позиция сторон, изложенная до перерыва в судебном заседании, не изменилась.

Заслушав представителей сторон, рассмотрев материалы дела, оценив доводы апелляционных жалоб в совокупности с исследованными доказательствами по делу, судебная коллегия Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда не находит оснований к отмене определения суда от 25 июля 2013 года.

15.07.2007 г. между компанией "Демесне Инвестментс Лимитед" (кредитор) и закрытым акционерным обществом "Логистика" (заемщик) был заключен договор займа, согласно условиям которого заемщику предоставляется займ в сумме 100 000 000 долларов США под 13% годовых для приобретения и строительства объектов недвижимости и оборудования, а также для текущей деятельности (т. 1 л.д. 30).

Договор является возмездным и предусматривает начисление процентов: срок возврата заемных денежных средств сторонами договора определен 25.08.2010 г., а порядок исчисления процентов регламентирован в пунктах 1.1-1.4 договора (за каждый день пользования займом на невыплаченную сумму займа, полученную заемщиком).

Довод заявителей об отсутствии надлежащих доказательств заемных отношений в связи с отсутствием оригинала договора займа от 15.07.2007 судебной коллегией отклоняется в силу п. 6 ст. 71 АПК РФ, так как иной копии договора суду не представлено и содержание документа (договора займа) возможно установить на основании совокупности доказательств по делу, в том числе договоров уступки прав, судебных актов по включению в реестр требований Компании Галфис Оверсиз Лимитед, процессуальном правопреемстве данной компании на ЗАО "Строительные технологии", ЗАО "Внешконсалт".

В соответствии с п.1 ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В соответствии с п.1 ст.810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Статьями 307 - 310 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Согласно разъяснениям, данным в п.26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 35 от 22.06.2012 г. "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Суд апелляционной инстанции по результатам повторного рассмотрения дела в соответствии с требованиями ст. 71, 268 АПК РФ считает, что выводы суда первой инстанции, послужившие основанием для удовлетворения заявления, сделаны при полном исследовании материалов дела и правильном применении норм материального права.

Совокупность доказательств, представленных кредитором в соответствии со ст. 65-68 АПК РФ, подтверждает реальность передачи заемных средств должнику (ЗАО "Логистика"), фактическое наличие задолженности (с учетом частичной оплаты), в связи с чем, требования кредитора - Компании Демесне суд обоснованно признал установленными.

Выводы арбитражного суда апелляционной инстанции основаны на следующем:

Иностранная валюта и валютные ценности могут быть предметом договора займа на территории Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации с соблюдением правил статей 140, 141 и 317 настоящего Кодекса.

В соответствии с п. 2.1, 2.3.3 Инструкции ЦБ РФ от 30.03.2004 N 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" для идентификации поступлений иностранной валюты в пользу резидентов и в целях учета валютных операций, в том числе при осуществлении обязательной продажи части валютной выручки, уполномоченные банки открывают резидентам (юридическим лицам и физическим лицам - индивидуальным предпринимателям) на основании договора банковского счета текущий валютный счет и, в связи с этим, одновременно транзитный валютный счет. При этом каждому текущему валютному счету, открываемому по всем видам валют (за исключением счетов, открываемых в клиринговых валютах), должен соответствовать транзитный валютный счет.

С транзитного валютного счета денежные средства списываются:

для зачисления на текущий валютный счет резидента в этом уполномоченном банке или на текущий валютный счет этого резидента (с предварительным зачислением на транзитный валютный счет), открытый в другом уполномоченном банке, следующих поступлений иностранной валюты.

Из материалов дела следует, что в период с 22.08.2007 г. по 20.04.2009 г. компания "Демесне Инвестментс Лимитед" по договору займа от 15.07.2007 г. перечислила на валютный счет ЗАО "Логистика" денежные средства в размере 36 649 779 долларов США. Факт перечисления 36 649 779 долларов США подтверждается выписками с банковского счета, уведомлениями о зачислении средств, кредитными авизо ЗАО "Логистика" (т.д. 3, л.д. 66-111, т.д. 4, л.д. 2-37, т.д. 5, л.д. 26), распоряжениями о распределении средств с транзитного счета (т.д.6, л.д. 96-107) и справками о валютных операциях (т.д. 6, л.д. 56-62).

Необходимо отметить, что факт поступления на валютный счет заемщика - ЗАО "Логистика" указанных средств подтверждалось и в судебном акте - определении Арбитражного суда Республики Татарстан от 7.12.2011 о введении в отношении ЗАО "Логистика" процедуры банкротства - наблюдения и не оспаривается конкурсным управляющим.

Валютные операции в Российской Федерации осуществляются под контролем органов валютного регулирования (Центральным банком Российской Федерации и Правительством Российской Федерации) и регулируются Федеральным законом от 10.12.2003 г. N 173-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее по тексту - Закон о валютном регулировании и валютном контроле).

Согласно п.4 ст.23 Закона о валютном регулировании и валютном контроле в целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов пакет документов (в том числе паспорта сделок), связанных с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов.

В данном случае в соответствии с требованиями пунктов 1-3 ст. 20 Закона о валютном регулировании и валютном контроле, в целях получения от компании "Демесне Инвестментс Лимитед" по договору займа от 15.07.2007 г. заемных денежных средств, ЗАО "Логистика", г.Казань открыла в ЗАО "Райффайзенбанк" 18.07.2007 г. паспорт сделки за N 07070039/3292/0000/6/0 (т.д. 6, л.д. 78).

26 августа 2010 года паспорт сделки в связи с изменениями срока возврата был переоформлен.

Наличие паспорта сделки подтверждает факт того, что были представлены все надлежащие документы по перечислению валютных средств и осуществлены контрольные проверки со стороны органов валютного регулирования.

Доводы заявителей апелляционных жалоб о том, что часть денежных средств перечислялась иным юридическим лицом, а не Компанией Демесне, проверена судом апелляционной инстанции и не нашла своего подтверждения в материалах дела, так как в распоряжениях о распределении средств с транзитного счета (т.д. 6, л.д. 96-107), представленных ЗАО "Райффайзенбанк", имеется прямое указание на паспорт сделки N 07070039/3292/0000/6/0 от 18.07.2007 г., который был открыт для получения заемных валютных денежных средств именно от компании "Демесне Инвестментс Лимитед" по договору от 15.07.2007 г.

Представитель ЗАО "Внешконсалт" и конкурсный управляющий должника не представили паспорт сделки, открытый для получения должником заемных средств от других юридических лиц, в том числе и от компании "Квинн групп", на что сделана ссылка в апелляционных жалобах.

Ссылка заявителей апелляционных жалоб на первые пять перечислений (т. 4 л.д. 3-37) на сумму 32 550 000 долларов США, где указан отправитель средств Квинн групп, не является доказательством перечисления от иного юридического лица, поскольку, как неоднократно устанавливалось в спорах с участием данных лиц, - Квинн групп это не самостоятельное юридическое лицо, а группа компаний, в которую также входит компания "Демесне Инвестментс Лимитед".

В соответствии со ст. 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Следовательно, в отсутствии иного паспорта сделки, справок о валютных операциях, распоряжений о распределении средств с транзитного счета (где указана компания Демесне), нет надлежащих доказательств того, что валютные денежные средства поступили от иного юридического лица, а не от Компании "Демесне".

Довод апелляционных жалоб об отсутствии у Компании "Демесне" прав кредитора в связи с произведенной уступкой прав требования долга от ЗАО "Логистика", отклоняется судом апелляционной инстанции как необоснованный в связи со следующим:

В материалы дела представлено Соглашение от 04.04.2011, в соответствии с которым компания "Демесне Инвестментс Лимитед" уступила компании ГАЛФИС ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД свои права требования к ЗАО "Логистика", основанные на договоре займа от 15.07.2007 (т. 1 л.д. 33).

Однако, недействительность Соглашения от 04.04.2011 установлена судебным актом иностранного суда - Высоким Судом Правосудия Северной Ирландии в рамках дела N McCL8465 при рассмотрения иска компаний КУИН ФАЙНЭНС, Айриш Бэнк Резолюшн Корпорейшн Лимитед, КУИНН ХОТЕЛС ПРАГА АС, Демесне Инвестментс Лимитед к ГАЛФИС ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД об обжаловании сделок уступок от 04.04.2011, заключенных Демесне Инвестментс Лимитед и ГАЛФИС ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД.

Также о недействительности сделки уступки от 04.04.2011 сделан вывод и постановлении Одиннадцатого арбитражного суда от 04.07.2012 (в рамках дела N А65-19446/2011), постановлении Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 04.09.2012, оставленных без изменения Определением Высшего Арбитражного суда РФ от 08.05.2013 N ВАС-17033/12.

В соответствии с выводами указанных судебных актов, недействительности сделки уступки от 04.04.2011 влечет недействительность последующих соглашений от 26.11.2011, так как компанией ГАЛФИС ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД не могла быть произведена передача не существующих прав.

Вступившим в законную силу постановлением Одиннадцатого арбитражного суда от 04.07.2012 (в рамках дела N А65-19446/2011) отказано в удовлетворении заявлений ЗАО "Внешконсалт", ООО "Строительные технологии" о процессуальной замене компании ГАЛФИС ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД на ЗАО "Внешконсалт", ООО "Строительные технологии" и включении указанных организаций в реестр требований кредиторов ЗАО "Логистика" с суммой задолженности 5592902776 руб. 93 коп. и 3998498482 руб. 29 коп. соответственно.

Указанные судебные акты в силу ч. 2 ст. 69 АПК РФ имеют преюдициальное значение и установленные в них обстоятельства не подлежат дополнительному доказыванию.

Следовательно, права требования по договору займа от 15.07.2007, в отношении реально переданных ЗАО "Логистика" валютных денежных средств принадлежит компании "Демесне Инвестментс Лимитед" и надлежащих доказательств иного суду не представлено.

31.10.2008 г. и 23.03.2009 г. должник частично погасил кредитору проценты за пользование займом в сумме 2 132 427,40 долларов США (т.д. 4, л.д. 56 и 64).

Доказательства погашения задолженности в оставшейся сумме в материалах дела отсутствуют.

Наличие у должника перед кредитором задолженности по договору займа от 15.07.2007 г. также подтверждается расшифровкой кредиторской задолженности ЗАО "Логистика" по состоянию на 31.03.2011 г. (т.д. 3, л.д. 112-113, т.д. 4, л.д. 38-39).

Таким образом, задолженность должника перед кредитором с учетом курса Центрального банка Российской Федерации за 1 доллар США по состоянию на 07.12.2011 г. (дата введения процедуры наблюдения) в 31,1026 руб. составила 1 139 903 416 руб. 32 коп. долга и 692 753 766 руб. 28 коп. процентов за пользование займом.

В силу абзаца 2 п. 1 ст. 4 Федерального закона от 26.10.2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее по тексту - Закон о банкротстве) состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и заявленных после принятия арбитражным судом такого заявления и до принятия решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, определяются на дату введения каждой процедуры, применяемой в деле о банкротстве и следующей после наступления срока исполнения соответствующего обязательства.

С учетом изложенного включение компании "Демесне Инвестментс Лимитед" в реестр кредиторов должника - ЗАО "Логистика" является обоснованным.

Так как доводы апелляционных жалоб не опровергают выводов суда первой инстанции, нарушений норм процессуального права, являющихся, в силу ч. 4 ст. 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта не установлено, определение суда от 25 июля 2013 является законным и обоснованным.

Руководствуясь ст.ст. 269-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 25 июля 2013 г. о включении требования компании "Демесне Инвестменс Лимитед", Ирландия, в реестр требований кредиторов ЗАО "Логистика" по делу N А65-19446/2011 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в месячный срок.

Председательствующий

Е.Я. Липкинд

Судьи

Е.Г. Демина Г.М. Садило