Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". - "Деловой двор", 2011 г.

Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". - М.: "Деловой двор", 2011.

 

Вниманию читателей предлагается постатейный комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", подготовленный с учетом всех внесенных в него изменений и дополнений.

В книге дан подробный анализ элементов правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, - предупреждения, организации деятельности по противодействию, международного сотрудничества в указанной сфере. При рассмотрении положений Закона использован широкий круг международных актов, нормативных правовых актов Правительства РФ и Росфинмониторинга (КФМ России), нормативных актов Банка России.

Издание предназначено для должностных лиц и работников уполномоченного органа и надзорных органов, руководителей и работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

 

Список сокращений

 

Органы государственной власти, иные органы и организации:

 

Совет Федерации - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

Государственная Дума - Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации;

КС России - Конституционный Суд Российской Федерации;

ВС России - Верховный Суд Российской Федерации;

ВАС России - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации;

МВД России - Министерство внутренних дел Российской Федерации;

МИД России - Министерство иностранных дел Российской Федерации;

Минфин России - Министерство финансов Российской Федерации;

Минюст России - Министерство юстиции Российской Федерации;

Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу;

СВР России - Служба внешней разведки Российской Федерации;

ФСБ России - Федеральная служба безопасности Российской Федерации;

ФСКН России - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков;

ФСО России - Федеральная служба охраны Российской Федерации;

ФСФР России - Федеральная служба по финансовым рынкам;

ФТС России - Федеральная таможенная служба;

ФМС России - Федеральная миграционная служба;

ФНС России - Федеральная налоговая служба;

КФМ России - Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу;

Роскомдрагмет - Комитет Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням;

ФКЦБ России - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;

Банк России - Центральный банк Российской Федерации;

Комитет АРБ по вопросам ПОД/ФТ - Комитет Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

Правовые акты:

 

часть первая ГК РФ - Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ*(1);

часть вторая ГК РФ - Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января  г. N 14-ФЗ*(2);

УК РФ - Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ*(3);

БК РФ - Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ*(4);

часть первая НК РФ - Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ*(5);

УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ*(6);

КоАП РФ - Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ*(7);

ТрК РФ - Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ*(8);

АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ*(9);

ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ*(10);

ЖК РФ - Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ*(11);

часть четвертая ГК РФ - Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ*(12).

 

Источники правовых актов:

 

БНА ФОИВ - "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти";

ВБР - "Вестник Банка России";

ВВАС РФ - "Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации";

Ведомости СНД и ВС РСФСР - "Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР";

Ведомости СНД и ВС РФ - "Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации";

Ведомости СНД и ВС СССР - "Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР";

РГ - "Российская газета";

СЗ РФ - "Собрание законодательства Российской Федерации";

СПС - справочные правовые системы.

 

Приводится в полном соответствии с печатным первоисточником.

 

При написании данного комментария использованы нормативные акты по состоянию на 1 января 2011 г.

 

-------------------------------------------------------------------------

*(1) СЗ РФ, 1994, N 32, ст. 3301.

*(2) СЗ РФ, 1996, N 5, ст. 410.

*(3) СЗ РФ, 1996, N 25, ст. 2954.

*(4) СЗ РФ, 1998, N 31, ст. 3823.

*(5) СЗ РФ, 1998, N 31, ст. 3824.

*(6) СЗ РФ, 2001, N 52, ч. I, ст. 4921.

*(7) СЗ РФ, 2002, N 1, ч. I, ст. 1.

*(8) СЗ РФ, 2002, N 1, ст. 3.

*(9) СЗ РФ, 2002, N 30, ст. 3012.

*(10) СЗ РФ, 2002, N 46, ст. 4532.

*(11) СЗ РФ, 2005, N 1, ч. I, ст. 14.

*(12) СЗ РФ, 2006, N 52, ч. I, ст. 5496.