Схема. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Лица, виновные в нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, несут гражданскую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ

Уголовная ответственность

Совершение финансовых операций,  других сделок с денежными

 средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными

 другими лицами преступным путем*,  в целях придания

 правомерного вида     владению, пользованию и распоряжению

 указанными денежными средствами или иным имуществом

 То же деяние, совершенное в крупном размере    (более 1 млн. руб.)

Вышеуказанные деяния,    совершенные:

 группой лиц по предварительному сговору

 лицом с использованием своего служебного положения

Вышеуказанные деяния, совершенные организованной группой

Совершение финансовых операций и других сделок с денежными

средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в

 результате совершения им преступления*, либо использование

 указанных средств или иного имущества для осуществления

 предпринимательской или иной экономической деятельности

То же деяние, совершенное в крупном размере    (более 1 млн. руб.)

Вышеуказанные деяния, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору

лицом с использованием своего служебного положения

Вышеуказанные деяния, совершенные организованной группой

Финансирование терроризма**

То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения**

За исключением преступлений, предусмотренных        ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ

Лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало и (или) совершению которого содействовало, и если в его действиях не содержится иного состава преступления

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Лица, виновные в нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, несут гражданскую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ

Уголовная ответственность

 Штраф до 120 тыс. руб. (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года)

ч. 1 ст. 174 УК РФ

Штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет) либо лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 100 тыс. руб. (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев) либо без такового

ч .2 ст. 174 УК РФ

Лишение свободы на срок от 4 до 8 лет со штрафом в размере до 1 млн. руб. (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет) либо без такового

ч .3 ст. 174 УК РФ

 ; 007

Лишение свободы на срок от 7 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн. руб. (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет) либо без такового

ч .3 ст. 174 УК РФ

Лишение свободы на срок от 4 до 8 лет

ч 1 ст. 205.1 УК РФ

Лишение свободы на срок от 7 до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн. руб. (либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет)  либо без такового

ч 2 ст. 205.1 УК РФ

Штраф в размере до 120 тыс. руб.  (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года)

ч. 1 ст. 174.1 УК РФ

Штраф в размере от 100 тыс.  до 500 тыс. руб. (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет)  либо лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 100 тыс. руб. (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев)  либо без такового

ч. 2 ст. 174.1 УК РФ

Лишение свободы на срок от  4 до 8  лет со штрафом в размере до 1 млн. руб.( или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет) либо без такового

ч. 3 ст. 174.1 УК РФ

Лишение свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн. руб. (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет) либо без такового

ч. 4 ст. 174.1 УК РФ

Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Лица, виновные в нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, несут гражданскую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ

Административная ответственность

Неисполнение     организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства

   о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части

   фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части

   организации внутреннего контроля

Те же действия, за исключением обязанностей по предоставлению сведений об операциях, вызывающих подозрения,

   применительно к организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом и действующей

   на основании лицензии

Нарушение    кредитной организацией федеральных законов, издаваемых в соответствии с ними нормативных актов

 и предписаний ЦБ РФ*

Непредставление    кредитной организацией информации, представление неполной или недостоверной информации в ЦБ РФ*

О применении к кредитным организациям мер воздействия при нарушениях ими нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,

      см. Методические рекомендации, доведенные письмом ЦБР от 13 июля 2005 г. N 98-Т

Мера ответственности должностных лиц

административный штраф в размере от 100 до 200 МРОТ

    Мера ответственности юридических лиц

административный штраф от 500 до 5 тыс. МРОТ

административное приостановление деятельности  на срок

    до 90 суток

ст. 15.27 КоАП РФ

отзыв (аннулирование) лицензии в порядке, предусмотренном законодательством РФ

абз. 2 ст. 13 федерального закона от 07.08.2001  n 115-ФЗ

Штраф до 0,1 процента минимального размера уставного капитала

Ограничение проведения отдельных операций на срок до 6 месяцев

Требование об устранении выявленных нарушений

ст. 74 Федерального закона от  10.07.2002 n 86-ФЗ

Штраф до 0,1 процента минимального размера уставного капитала

Ограничение проведения отдельных операций на срок до 6 месяцев

Требование об устранении выявленных нарушений

ст. 74 Федерального закона от  10.07.2002 n 86-ФЗ

Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Лица, виновные в нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, несут гражданскую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ

Гражданская ответственность

Незаконные действия     уполномоченного органа или его работников в связи с выполнением уполномоченным органом своих функций

Возмещение вреда за счет средств федерального бюджета в порядке, предусмотренном законодательством РФ

абз. 1 ст. 13 федерального закона от 07.08.2001  n 115-ФЗ