Схема. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

В Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами

Признаются вынесенные судами иностранных государств и вступившие в законную силу приговоры (решения) в отношении лиц, имеющих доходы, полученные преступным путем

осуществляется выдача иностранному государству лиц, совершивших преступления,

связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма

разрешается транзитная перевозка указанных лиц по территории РФ

Осуществляется сотрудничество с компетентными органами иностранных государств

На стадиях:

предварительного расследования

судебного разбирательства

исполнения судебных решений

На стадии сбора информации по вопросам, связанным с:

выявлением

изъятием

конфискацией  доходов, полученных преступным путем

Исполняются запросы компетентных органов иностранных государств о конфискации доходов, полученных преступным путем и производстве отдельных процессуальных действий по делам о выявлении доходов, полученных преступным путем, в том числе проводятся:

экспертизы

допросы подозреваемых, обвиняемых, свидетелей,

  потерпевших и других лиц

обыски и выемки

передача вещественных доказательств

наложение ареста на имущество

вручение и пересылку документов

предоставляется информация по запросам компетентных органов иностранных государств, при условии, что она:

не наносит ущерба интересам национальной

     безопасности РФ

может позволить компетентным органам начать

расследование или сформулировать запрос

запрашиваются компетентные органы иностранных государств

обеспечивается конфиденциальность предоставленной информации

обеспечение использования такой информации только в целях, указанных в запросе