Схема. Предпринимательская деятельность. Несостоятельность (банкротство). Ответственность за нарушение законодательства о несостоятельности (банкротстве)

001;

Схема

Ответственность за нарушение законодательства о несостоятельности (банкротстве)

Административная ответственность

Уголовная ответственность

Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица

о несостоятельности данного юридического лица или индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности, если такое действие

не содержит уголовно наказуемого деяния

Воспрепятствование должностными лицами кредитной организации осуществлению функций временной администрации

Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении или иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и не содержат уголовно наказуемых деяний

Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника - юридического лица руководителем юридического лица или его учредителем (участником) либо индивидуальным предпринимателем заведомо в ущерб другим кредиторам, а равно принятие такого удовлетворения кредиторами, знающими об отданном им предпочтении в ущерб другим кредиторам, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства

и не содержат уголовно наказуемых деяний

Неисполнение арбитражным управляющим или руководителем временной администрации кредитной организации обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния

Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего или временной администрации кредитной организации, 

в том числе уклонение или отказ от передачи им  документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, или имущества, принадлежащего юридическому лицу либо кредитной организации, если функции руководителя юридического лица или кредитной организации возложены соответственно на арбитражного управляющего или руководителя временной администрации, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний

Неисполнение руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем обязанности по подаче заявления о признании их банкротом в арбитражный суд в случаях, предусмотренных законодательством

Преднамеренное банкротство - совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействие), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний

Административный штраф на должностных лиц в размере от 5000 до 10 000 руб. или дисквалификация на срок от шести месяцев до трех лет        (п. 1 ст. 14.12 КоАП РФ)

Административный штраф на должностных лиц в размере от 5000 до 10 000 руб. или дисквалификация на срок  от одного года до трех лет        (п. 2 ст. 14.12 КоАП РФ)

Административный штраф на должностных лиц в размере от 5000 до 10 000 руб. или дисквалификация на срок от шести месяцев до трех лет        (п. 1 ст. 14.13 КоАП РФ)

Административный штраф на должностных лиц в размере от 5000 до 10 000 руб. или дисквалификация на срок от шести месяцев до трех лет        (п. 2 ст. 14.13  КоАП РФ)

Административный штраф на арбитражного управляющего или руководителя временной администрации кредитной организации в размере от 2500 до 5000 руб. или дисквалификация на срок от шести месяцев до трех лет

      (п. 3 ст. 14.13 КоАП РФ)

Административный штраф в размере от 2000 до 3000 руб.      

      (ст. 14.14 КоАП РФ)

Административный штраф на должностных лиц в размере от 5000 до 10 000 руб. или дисквалификация на срок от шести месяцев до двух лет         (п.4 ст 14.13 КоАП РФ)

Административный штраф на должностных лиц в размере от 5000 до 10 000 руб. или дисквалификация на срок от шести месяцев до двух лет         (п.5 ст.14.13 КоАП РФ)

Ответственность за нарушение законодательства о несостоятельности (банкротстве)

Административная ответственность

Уголовная ответственность

Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего или временной администрации кредитной организации, в том числе уклонение или отказ от передачи им  документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, или имущества, принадлежащего юридическому лицу либо кредитной организации, если функции руководителя юридического лица или кредитной организации возложены соответственно на арбитражного управляющего или руководителя временной администрации, причинившее крупный ущерб (более 250 тыс. руб.)

Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении или иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб (свыше 250 тыс. руб.)

Преднамеренное банкротство - совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействие), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, причинившее крупный ущерб (свыше 250 тыс. руб.)

Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника - юридического лица руководителем юридического лица или его учредителем (участником) либо индивидуальным предпринимателем заведомо в ущерб другим кредиторам, а равно принятие такого удовлетворения кредиторами, знающими об отданном им предпочтении в ущерб другим кредиторам, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб (более 250 тыс. руб.)

Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица или индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности, причинившее крупный ущерб (свыше 250 тыс. руб.)

Штраф в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо арест на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет        (п. 3 ст. 195 УК РФ)

Ограничение свободы на срок до трех лет; либо арест на срок от четырех до шести месяцев; либо  лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового         (ч. 1 ст. 195 УК РФ)

Штраф в размере от 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет; либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового        (ст. 196 УК РФ)

Ограничение свободы на срок до одного года, либо арест на срок от двух до четырех месяцев; либо лишение свободы на срок до одного года со штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового

      (ч. 2 ст. 195 УК РФ)

Штраф в размере от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух лет; либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового        (ст. 197 УК РФ)