Примерная форма протокола заседания совета директоров по подготовке к проведению общего собрания акционеров с повесткой дня о переизбрании совета директоров (декабрь 2024)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. 54, 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

Протокол
заседания совета директоров акционерного общества по подготовке к проведению общего собрания акционеров с повесткой дня о переизбрании совета директоров

[полное фирменное наименование акционерного общества]

Дата проведения - [число, месяц, год].

Место проведения - [точный адрес].

Время проведения - [значение] часов [значение] минут.

Присутствовали: [Ф. И. О. членов совета директоров, присутствовавших на заседании].

Кворум - [вписать нужное].

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлял председатель заседания.

Повестка дня заседания:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров [наименование акционерного общества].

2. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

4. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

5. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6. Определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества.

7. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

8. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

11. Определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

Вопрос N 1 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: созыв внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: созвать внеочередное общее собрание акционеров.

Вопрос N 2 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение формы проведения общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: определить форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Вопрос N 3 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - [число, месяц, год];

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: [точный адрес];

- время открытия внеочередного общего собрания акционеров: [час. мин];

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: [час. мин].

Вопрос N 4 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили определить:

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: [вписать нужное];

- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: [вписать нужное];

- адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: [вписать нужное].

Вопрос N 5 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - [число, месяц, год].

Вопрос N 6 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: определить, что предложения акционеров в повестку дня о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества должны поступить в Общество не менее чем за [значение] дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать: [сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, если это предусмотрено уставом или внутренними документами общества, а также иные сведения о кандидате, предусмотренные уставом или внутренними документами общества.] К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

Вопрос N 7 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий всех действующих членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

2. Избрание нового состава Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

Вопрос N 8 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили:

- владельцы привилегированных акций типа [вписать нужное] обладают правом голоса по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров: [вписать нужное];

- владельцы привилегированных акций типа [вписать нужное] обладают правом голоса по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров: [вписать нужное].

Вопрос N 9 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем [указывается способ направления (опубликования) такого сообщения].

Вопрос N 10 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: [вписать нужное].

C материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: [вписать нужное], начиная с [число, месяц, год].

Вопрос N 11 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров и формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

К данному протоколу приобщить:

1. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

2. Формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

Председательствующий на заседании [подпись, инициалы, фамилия]