Примерная форма протокола заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью по подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников общества (ноябрь 2024)

Протокол
заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью по подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников общества

Дата проведения - [число, месяц, год].

Место проведения - [точный адрес].

Время проведения - [час. мин].

Присутствовали: [Ф. И. О. членов совета директоров, присутствовавших на заседании].

Кворум - [значение] %.

Подсчет голосов при голосовании по вопросу повестки дня осуществлял председатель заседания.

Повестка дня заседания:

1. Созыв внеочередного общего собрания участников [наименование общества].

2. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества.

4. Определение перечня информации, предоставляемой участникам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества, и порядка ее предоставления.

5. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.

Вопрос N 1 повестки дня заседания

В Совет директоров поступило требование [указать инициатора требования] о проведении внеочередного общего собрания участников Общества для принятия решения по следующим вопросам: [вписать нужное]. Необходимо рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

Вопрос, поставленный на голосование: созыв внеочередного общего собрания участников Общества.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: созвать внеочередное общее собрание участников [наименование общества].

Вопрос N 2 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: провести собрание в форме совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения внеочередного общего собрания участников Общества - [число, месяц, год].

Место проведения внеочередного общего собрания участников Общества: [точный адрес].

Время начала регистрации участников собрания - [час. мин].

Время начала собрания - [час. мин].

Вопрос N 3 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение повестки дня внеочередного общего собрания участников.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества: [вписать вопросы повестки дня].

Вопрос N 4 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение перечня информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества и порядка ее предоставления.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества: [вписать нужное].

Вопрос N 5 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение формы и текста бюллетеней для голосования.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании участников Общества.

К данному протоколу приобщить:

1. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества.

2. Формы бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании участников Общества.

Председательствующий на заседании [подпись, инициалы, фамилия]