Примерная форма протокола заседания совета директоров акционерного общества по вопросам о досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании нового генерального директора (январь 2025)

Протокол заседания совета директоров акционерного общества по вопросам о досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании нового генерального директора

Место проведения: [адрес]

Дата проведения: [число, месяц, год]

Присутствовали члены Совета директоров: [Ф. И. О.]

Председатель Совета директоров: [Ф. И. О.]

Кворум - [значение] %.

Подсчет голосов при голосовании по вопросу повестки дня осуществлял председатель заседания.

В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ и пунктом [номер пункта] Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня заседания:

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора [наименование АО] [Ф. И. О. генерального директора].

2. Избрание нового генерального директора [наименование АО].

Вопрос N 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: досрочное прекращение полномочий генерального директора [наименование АО] [Ф. И. О. генерального директора].

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Лица, голосовавшие против принятия решения по первому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [указать Ф. И. О.].

Решили: досрочно прекратить полномочия генерального директора [наименование АО] [Ф. И. О. генерального директора].

Вопрос N 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: избрание нового генерального директора [наименование АО].

Выступил: [Ф. И. О.], который предложил избрать генеральным директором [наименование АО] [Ф. И. О.].

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Лица, голосовавшие против принятия решения по второму вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [указать Ф. И. О.].

Решили: избрать генеральным директором [наименование АО] [Ф. И. О.] (паспорт серии [значение] N [значение] выдан [когда, кем], адрес места жительства [вписать нужное]).

Председательствующий [подпись, инициалы, фамилия]