Примерная форма протокола внеочередного общего собрания акционеров по вопросу о смене генерального директора ООО, в котором АО является единственным учредителем (декабрь 2024)

Протокол внеочередного общего собрания акционеров по вопросу о смене генерального директора ООО, в котором АО является единственным учредителем

Место нахождения Акционерного Общества: [адрес в соответствии с уставом].

Дата проведения собрания - [число, месяц, год].

Место проведения собрания: [адрес].

Форма проведения собрания: [вписать нужное].

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в общем собрании: [значение].

Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), принимающие участие в собрании: [значение].

Кворум: [значение] %.

Дата составления протокола - [число, месяц, год].

ГАРАНТ:

Примечание. В случае если в обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

См. форму протокола и отчета об итогах голосования

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий [Ф. И. О.] в должности генерального директора ООО [наименование], единственным учредителем которого является [наименование АО].

2. Избрание нового генерального директора ООО [наименование], единственным учредителем которого является [наименование АО].

Вопрос N 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: досрочное прекращение полномочий [Ф. И. О.] в должности генерального директора ООО [наименование], единственным учредителем которого является [наименование АО].

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - [значение] %; "Против" - [значение] %; "Воздержался" - [значение] %.

Решили: досрочно прекратить полномочия [Ф. И. О.] в должности генерального директора ООО [наименование] с [число, месяц, год], расторгнув с ним трудовой договор от [число, месяц, год] N [значение].

Вопрос N 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: избрание нового генерального директора ООО [наименование], единственным учредителем которого является [наименование АО].

Выступил: [Ф. И. О.], который предложил избрать генеральным директором ООО [наименование] [Ф. И. О.].

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили: избрать генеральным директором ООО [наименование] [Ф. И. О.] (паспорт серии [значение] N [значение] выдан [когда, кем], адрес места жительства [вписать нужное]) с [число, месяц, год], заключив с ним трудовой договор на [срок].

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Председатель собрания [подпись, инициалы, фамилия]

Секретарь собрания [подпись, инициалы, фамилия]