Примерная форма протокола внеочередного общего собрания акционеров о внесении изменений и (или) дополнений в устав акционерного общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям определенного типа (ноябрь 2024)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. ст. 12, 32, 63 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

Протокол внеочередного общего собрания акционеров о внесении изменений и (или) дополнений в устав акционерного общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям определенного типа

Место нахождения Общества: [вписать нужное].

Место проведения общего собрания: [адрес, по которому проводилось собрание].

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам.

Дата проведения общего собрания: [число, месяц, год].

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [число, месяц, год].

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [час. мин].

Время открытия собрания: [час. мин].

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [час. мин].

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней: [вписать нужное].

Адрес электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени: [вписать нужное].

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором заполнялась электронная форма бюллетеней: [вписать нужное].

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества: [вписать нужное].

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании [вписать нужное].

Время начала подсчета голосов: [час. мин].

Время закрытия собрания: [час. мин].

Дата составления протокола: [число, месяц, год].

Председатель общего собрания - [Ф. И. О.].

Секретарь общего собрания - [Ф. И. О.].

ГАРАНТ:

Примечание. В случае если в обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

См. форму протокола и отчета об итогах голосования

Повестка дня:

1. Внесение в Устав Общества изменений и (или) дополнений в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям типа [вписать нужное].

2. Конвертация привилегированных акций типа [вписать нужное] в акции той же категории, типа с иными правами.

Вопрос N 1 повестки дня

[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня общего собрания].

Вопрос, поставленный на голосование: внесение в Устав Общества изменений и (или) дополнений в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям типа [указать тип].

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [вписать нужное].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: [вписать нужное].

Кворум по первому вопросу повестки дня: [значение] %.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили: внести в Устав Общества изменения и (или) дополнения в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям типа [указать тип]: "[точные формулировки изменений и (или) дополнений, вносимых в устав акционерного общества]".

Зарегистрировать указанные изменения в Устав Общества в установленном законом порядке.

Вопрос N 2 повестки дня

[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня общего собрания].

Вопрос, поставленный на голосование: конвертация привилегированных акций типа [указать тип] в акции той же категории, типа с иными правами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [вписать нужное].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: [вписать нужное].

Кворум по первому вопросу повестки дня: [значение] %.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили: конвертировать привилегированные акции типа [указать тип] в привилегированные акции типа [указать тип] с иными правами.

Количество размещаемых путем конвертации привилегированных акций типа [указать тип] - [значение] штук.

При конвертации привилегированных акций типа [указать тип] в привилегированные акции типа [указать тип] каждая привилегированная акция типа [указать тип] номинальной стоимостью [вписать нужное] конвертируется в одну привилегированную акцию типа [указать тип], номинальной стоимостью [вписать нужное].

Конвертация акций осуществляется по данным записей на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями по истечении [указать срок, но не более одного месяца] с даты государственной регистрации выпуска привилегированных акций типа [указать тип] в день окончания оказанного срока.

Привилегированные акции типа [указать тип], конвертируемые при изменении прав по акциям, в результате такой конвертации погашаются.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования.

К данному протоколу приобщить:

1. Проект изменений в Устав Общества;

2. Протокол об итогах голосования на общем собрании.

Председатель собрания [подпись, инициалы, фамилия]

Секретарь собрания [подпись, инициалы, фамилия]