Примерная форма протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) об избрании членов правления акционерного общества (ноябрь 2024)

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) об избрании членов правления акционерного общества

[полное фирменное наименование акционерного общества]

Дата проведения - [число, месяц, год].

Место проведения - [точный адрес].

Время проведения - [час. мин]

Количественный состав Совета директоров - [значение] членов.

Присутствовали члены Совета директоров: [Ф. И. О. членов совета директоров, присутствовавших на заседании].

В соответствии с Уставом Общества при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров (Наблюдательного совета) по вопросам повестки дня.

На заседание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества направлены письменные мнения (бюллетени для голосования) членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества [указать Ф. И. О.]

Кворум - [вписать нужное].

Совет директоров (Наблюдательный совет) правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Подсчет голосов при голосовании по вопросу повестки дня осуществлял председатель заседания.

Повестка дня заседания:

1. Избрание членов Правления [наименование акционерного общества].

Вопрос N 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов Правления Общества.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

>>>>>>

N п/п	Ф. И. О. кандидата в члены Правления	Количество голосов, отданных "ЗА" кандидата
1	2	3

Решили: избрать в члены Правления следующих кандидатов: [указать Ф. И. О.].

Председательствующий на заседании [подпись, инициалы, фамилия]