Примерная форма положения о правлении акционерного общества (ноябрь 2024)

Утверждено

Общим собранием акционеров

[наименование акционерного общества]

протокол [N , дата составления]

Положение о правлении акционерного общества

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Акционерного общества [наименование] (далее - Общество) и определяет порядок формирования и деятельности Правления Общества.

1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью.

1.3. Правление действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

2. Основные задачи и компетенция правления

2.1. Основными задачами Правления являются:

- обеспечение эффективной деятельности Общества в соответствии с приоритетными направлениями его деятельности;

- управление текущей деятельностью Общества;

- разработка и представление на утверждение Общего собрания акционеров проектов внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества;

- выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.2. Компетенция Правления определяется Уставом Общества.

3. Состав правления и срок полномочий членов Правления

3.1. Правление избирается [Общим собранием акционеров/Советом директоров] в составе [значение] членов сроком на [вписать нужное].

3.2. Членом Правления Общества может быть только физическое лицо, которое может не являться акционером Общества.

3.3. Члены Правления могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

3.4. Члены Правления не могут одновременно являться членами Ревизионной и Счетной комиссии.

4. Права и обязанности членов Правления Общества

4.1. Члены Правления обязаны соблюдать правила, предусмотренные внутренними документами Общества, в том числе касающиеся обращения с конфиденциальной информацией, в частности, не разглашать информацию, ставшую известной члену Правления в связи с исполнением им своих обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать ее в своих личных интересах или интересах третьих лиц.

4.2. Члены Правления вправе знакомиться со всеми нормативными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, необходимыми для принятия обоснованных решений.

4.3. Члены Правления обязаны лично принимать участие в заседаниях Правления. Если присутствие на заседании невозможно, член Правления уведомляет об этом Председателя Правления с указанием причин.

4.4. Члены Правления обязаны довести до сведения Председателя Правления, Совета директоров Общества следующую информацию:

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

- [вписать нужное].

Указанная информация должна быть доведена до сведения Председателя Правления и Совета директоров Общества в письменной форме не позднее [указать срок] с даты возникновения таких обстоятельств.

4.5. Членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в соответствии с договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

По решению Совета директоров Общества членам Правления может быть выплачено дополнительное вознаграждение в зависимости от результатов деятельности Общества.

4.6. Совмещение членами Правления участия в органах управления других организаций, а также работа по совместительству, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

4.7. На отношения между Обществом и членами Правления распространяется действие трудового законодательства Российской Федерации в части, не противоречащей положениям Федерального закона об "Об акционерных обществах".

5. Председатель Правления

5.1. Функции Председателя Правления выполняет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа - [Генеральный директор/Директор Общества].

5.2. Председатель Правления Общества организует работу Правления Общества, в том числе распределяет обязанности между членами Правления, утверждает повестку дня заседаний, председательствует на заседаниях, решает иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

5.3. Председатель Правления представляет Правление на заседаниях Совета директоров Общества и Общем собрании акционеров.

6. Порядок созыва и проведения заседаний правления

6.1. Проведение заседаний Правления Общества организует ее Председатель.

6.2. Заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия его членов.

6.3. Кворумом для проведения заседания Правления Общества является присутствие половины всех ее членов.

6.4. Решения на заседании Правления Общества принимаются [вписать нужное, например, простым большинством голосов или большинством в три четверти голосов].

6.5. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

6.6. Регламент проведения заседаний Правления определяется Председателем Правления.

6.7. На заседании Правления ведется протокол, который подписывается Председателем. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизору) Общества, аудитору Общества по их требованию.

7. Ответственность членов правления общества

7.1. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Правления несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона об акционерных обществах.

При этом не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7.4. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом или акционером является солидарной.