Примерная форма протокола внеочередного общего собрания акционеров о дроблении акций акционерного общества (декабрь 2024)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. ст. 63, 74 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

Протокол внеочередного общего собрания акционеров
о дроблении акций акционерного общества

[полное фирменное наименование акционерного общества]

Место нахождения Общества: [вписать нужное].

Место проведения общего собрания: [адрес, по которому проводилось собрание].

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [число, месяц, год].

Дата проведения общего собрания - [число, месяц, год].

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - [час. мин].

Время открытия собрания - [час. мин].

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [час. мин].

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней: [вписать нужное].

Адрес электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени: [вписать нужное]

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором заполнялась электронная форма бюллетеней: [вписать нужное]

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, - [значение].

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: [значение].

Время начала подсчета голосов - [час. мин].

Время закрытия собрания - [час. мин].

Дата составления протокола - [число, месяц, год].

Председатель общего собрания - [Ф. И. О.].

Секретарь общего собрания - [Ф. И. О.].

ГАРАНТ:

Примечание. В случае если в обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

См. форму протокола и отчета об итогах голосования

Повестка дня:

1. Дробление акций Акционерного общества.

Вопрос N 1 повестки дня

[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня].

Вопрос, поставленный на голосование: дробление акций Акционерного общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по первому вопросу повестки дня: [значение] %.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили: разместить акции путем дробления.

Категории (типы) акций, в отношении которых осуществляется дробление [вписать нужное];

Коэффициент дробления (количество акций такой категории (типа), в которые конвертируется одна акция) - [вписать нужное, например, 1:2];

Номинальная стоимость размещаемых акций - [вписать нужное];

Способ размещения акций - конвертация при дроблении акций;

Дата конвертации/или порядок ее определения - [вписать нужное].

Акции, конвертируемые при дроблении акций, в результате такой конвертации погашаются.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования.

К данному протоколу приобщить:

1. Протокол об итогах голосования на общем собрании.

2. [Документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания].

Председатель собрания [подпись, инициалы, фамилия]

Секретарь собрания [подпись, инициалы, фамилия]