Примерная форма протокола внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества, являющегося единственным акционером другого акционерного общества по вопросу о переизбрании членов совета директоров (ноябрь 2024)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. ст. 63, 66 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

Протокол внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества, являющегося единственным акционером другого акционерного общества по вопросу о переизбрании членов совета директоров

[полное фирменное наименование акционерного общества]

Место нахождения Общества - [адрес в соответствии с Уставом общества].

Место проведения собрания - [точный адрес].

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Дата проведения собрания - [число, месяц, год].

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [число, месяц, год].

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: [час. мин]

Время открытия собрания: [час. мин]

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: [час. мин]

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней: [вписать нужное].

Адрес электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени: [вписать нужное]

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором заполнялась электронная форма бюллетеней: [вписать нужное]

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в общем собрании: [значение].

Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), принимающие участие в собрании: [значение].

Кворум: [значение] %.

Время начала подсчета голосов: [час. мин]

Время закрытия собрания - [час. мин]

Дата составления протокола: [число, месяц, год].

Председатель общего собрания - [Ф. И. О.].

Секретарь общего собрания - [Ф. И. О.].

ГАРАНТ:

Примечание. В случае если в обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании

См. форму протокола и отчета об итогах голосования

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров [наименование акционерного общества], единственным акционером которого является [наименование акционерного общества].

2. Избрание членов Совета директоров [наименование акционерного общества], единственным акционером которого является [наименование акционерного общества].

Вопрос N 1 повестки дня

[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня общего собрания].

Вопрос, поставленный на голосование: досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров [наименование акционерного общества], единственным акционером которого является [наименование акционерного общества].

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по первому вопросу: [значение]%.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили: досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров [наименование акционерного общества] в составе [указать Ф. И. О. членов совета директоров].

Вопрос N 2 повестки дня

[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня общего собрания].

Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов Совета директоров [наименование акционерного общества], единственным акционером которого является [наименование акционерного общества].

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по второму вопросу: [значение]%.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили: избрать Совет директоров [наименование акционерного общества] в следующем составе [указать Ф. И. О. членов совета директоров].

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования.

К данному протоколу приобщить:

1. Протокол об итогах голосования на общем собрании.

2. [документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания].

Председатель собрания [подпись, инициалы, фамилия]

Секретарь собрания [подпись, инициалы, фамилия]