Примерная форма протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о последующем одобрении крупной сделки (ноябрь 2024)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. ст. 68, 78, 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 4.29 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества о последующем одобрении крупной сделки

[полное фирменное наименование акционерного общества]

Дата проведения - [число, месяц, год].

Место проведения - [точный адрес].

Время проведения - [час. мин].

Количественный состав Совета директоров - [значение] членов.

Присутствовали члены Совета директоров: [Ф. И. О. членов совета директоров, присутствовавших на заседании].

В соответствии с Уставом Общества при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров (Наблюдательного совета) по вопросам повестки дня.

На заседание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества направлены письменные мнения (бюллетени для голосования) членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества [указать Ф. И. О.].

Кворум - [вписать нужное].

Совет директоров (Наблюдательный совет) правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Подсчет голосов при голосовании по вопросу повестки дня осуществлял председатель заседания.

Повестка дня заседания:

1. Последующее одобрение крупной сделки.

Вопрос N 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: последующее одобрение крупной сделки.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

>>>>>>>>>>>>>>>>>

N п/п	Ф. И. О. члена Совета директоров (Наблюдательного совета)	Итоги голосования:
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	2	3	4	5
ИТОГО:

Лица, голосовавшие против принятия решения по первому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [указать Ф. И. О.].

ГАРАНТ:

Примечание. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Решили: одобрить крупную сделку [указать вид обязательства], предметом которой является [имущество или права на результаты интеллектуальной деятельности], стоимость которых составляет [значение] % балансовой стоимости активов Общества, совершенную на следующих существенных условиях:

Стороны обязательства: [вписать нужное].

Выгодоприобретатель по сделке - [вписать нужное].

Предмет сделки - [вписать нужное].

Цена сделки - [сумма цифрами и прописью] рублей.

[Указать иные существенные условия сделки или порядок их определения].

Председательствующий на заседании [подпись, инициалы, фамилия]