Примерная форма протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о переизбрании председателя совета директоров (наблюдательного совета) (ноябрь 2024)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества о переизбрании
председателя совета директоров (наблюдательного совета)

[полное фирменное наименование акционерного общества]

Дата проведения - [число, месяц, год].

Место проведения - [точный адрес].

Время проведения - [час. мин]

Количественный состав Совета директоров - [значение] членов.

Присутствовали члены Совета директоров: [Ф. И. О. членов совета директоров, присутствовавших на заседании].

В соответствии с Уставом Общества при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров (Наблюдательного совета) по вопросам повестки дня.

На заседание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества направлены письменные мнения (бюллетени для голосования) членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества [указать Ф. И. О.]

Кворум - [вписать нужное].

Совет директоров (Наблюдательный совет) правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Подсчет голосов при голосовании по вопросу повестки дня осуществлял председатель заседания.

Повестка дня заседания:

1. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров (Наблюдательного совета) [наименование АО].

2. Избрание нового Председателя Совета директоров (Наблюдательного совета) [наименование АО].

Вопрос N 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров (Наблюдательного совета) [наименование АО].

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

>>>>>>>>>>>>>>>

N п/п	Ф. И. О. члена Совета директоров (Наблюдательного совета)	Итоги голосования:
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	2	3	4	5
ИТОГО:

Решили: досрочно прекратить полномочия [Ф. И. О.] в должности Председателя Совета директоров (Наблюдательного совета) [наименование АО].

Вопрос N 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: избрание нового Председателя Совета директоров (Наблюдательного совета) [наименование АО].

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

>>>>>>

N п/п	Ф. И. О. кандидатов на должность Председателя Совета директоров (Наблюдательного совета)	Количество голосов, отданных "За" кандидата
1	2	3

Решили: избрать [Ф. И. О.] Председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) [наименование АО].

Председательствующий на заседании [подпись, инициалы, фамилия]