Примерная форма протокола заседания совета директоров акционерного общества об одобрении договора о внесении вклада в имущество акционерного общества (январь 2025)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст.ст. 32.2, 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

Протокол
заседания совета директоров акционерного общества
об одобрении договора о внесении вклада в имущество акционерного общества

Дата проведения - [число, месяц, год].

Место проведения - [точный адрес].

Время проведения - [час. мин].

Количественный состав Совета директоров - [значение] членов.

Присутствовали члены Совета директоров: [Ф. И. О. членов совета директоров, присутствовавших на заседании].

В соответствии с Уставом Общества при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров (Наблюдательного совета) по вопросам повестки дня.

На заседание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества направлены письменные мнения (бюллетени для голосования) членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества [указать Ф. И. О.].

Кворум - [вписать нужное].

Совет директоров (Наблюдательный совет) правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Подсчет голосов при голосовании по вопросу повестки дня осуществлял председатель заседания.

Повестка дня заседания

1. Одобрение договора о внесении вклада в имущество Общества.

Вопрос N 1 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: одобрение договора о внесении вклада в имущество Общества:

>>>>>>>>>>>>>>>

N п/п	Ф. И. О. члена Совета директоров	Итоги голосования:
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	2	3	4	5
ИТОГО:

Лица, голосовавшие против принятия решения по первому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [указать Ф. И. О.].

Решили: Одобрить договор с [наименование/Ф. И. О. акционера] о внесении безвозмездного вклада стоимостью [сумма цифрами и прописью] [в денежной или в иной форме] в имущество Общества, который не увеличивает уставный капитал Общества и не изменяет номинальную стоимость акций.

При внесении акционерами вкладов в имущество Общества в соответствии с положениями статьи 32.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" положения главы "Заинтересованность в совершении обществом сделки" не применяются.

Председательствующий на заседании [подпись, инициалы, фамилия]