Примерная форма протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему (ноябрь 2024)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ГК РФ и ст. 42 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему

[полное фирменное наименование общества]

Дата проведения - [число, месяц, год].

Место проведения - [точный адрес].

Время проведения - [час. мин]

Количественный состав Совета директоров - [значение] членов.

Присутствовали члены Совета директоров: [Ф. И. О. членов совета директоров, присутствовавших на заседании].

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров (Наблюдательного совета) по вопросам повестки дня.

На заседание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества направлены письменные мнения (бюллетени для голосования) членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества [указать Ф. И. О.].

Кворум - [вписать нужное].

Совет директоров (Наблюдательный совет) правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Подсчет голосов при голосовании по вопросу повестки дня осуществлял Председатель заседания.

Повестка дня заседания:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему.

2. Утверждение условий договора с управляющим.

Вопрос N 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

>>>>>>>>>>>>>>>>>

N п/п	Ф. И. О. члена Совета директоров (Наблюдательного совета)	Итоги голосования:
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	2	3	4	5
ИТОГО:

Решили: передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющему [Ф. И. О.]. Заключить с ним договор на [указать срок].

Вопрос N 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение условий договора с управляющим.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

>>>>>>>>>>>>>>>>>

N п/п	Ф. И. О. члена Совета директоров (Наблюдательного совета)	Итоги голосования:
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	2	3	4	5
ИТОГО:

Решили: утвердить условия договора с управляющим.

Приложение: Договор с управляющим.

Председательствующий на заседании [подпись, инициалы, фамилия]