Примерная форма запроса юридического лица учредителю, участнику или иному контролирующему его лицу о предоставлении информации, необходимой для установления бенефициарных владельцев (ноябрь 2024)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", информационного сообщения Федеральной службы по финансовому мониторингу "О порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

[Бланк (угловой штамп) организации,

дата, регистрационный номер]

[Ф. И. О./наименование полностью]
[адрес, телефон, факс, адрес электронной почты]

Запрос юридического лица
учредителю, участнику или иному контролирующему его лицу о предоставлении информации, необходимой для установления бенефициарных владельцев

В соответствии с требованиями ст. 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" прошу в срок [срок] предоставить следующие сведения, необходимые для установления бенефициарных владельцев [наименование юридического лица]: [указать перечень необходимой информации об учредителях, участниках или иных контролирующих юридическое лицо лицах].

ГАРАНТ:

Примечание. Согласно требованиям п. 1 ст. 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" юридическое лицо обязано располагать следующей информацией о своих бенефициарных владельцах: фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

Запрашиваемые сведения прошу направить заказным письмом по адресу: [вписать нужное].

[должность, подпись, инициалы, фамилия]

[число, месяц, год]