Примерная форма протокола заседания совета директоров акционерного общества об учреждении общества с ограниченной ответственностью (оплата уставного капитала производится деньгами) (январь 2025)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. ст. 181.1, 181.2 ГК РФ, ст. 11 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", ст. ст. 65, 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

Протокол
заседания совета директоров акционерного общества об учреждении общества с ограниченной ответственностью (оплата уставного капитала производится деньгами)

Место проведения: [вписать нужное].

Дата проведения: [число, месяц, год].

Время проведения: [вписать нужное] часов [вписать нужное] минут.

Присутствовали члены Совета директоров [Ф. И. О. членов Совета директоров].

Председатель Совета директоров [Ф. И. О.].

Кворум - [значение] %.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлял председатель заседания.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пунктом [вписать нужное] Устава [наименование общества] кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня:

1. Учреждение общества с ограниченной ответственностью.

2. Определение фирменного наименования Общества.

3. Определение места нахождения Общества.

4. Определение размера уставного капитала Общества.

5. [Утверждение Устава Общества./Принятие решения о том, что Общество будет действовать на основании типового устава.].

6. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

7. Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

8. Избрание коллегиального исполнительного органа Общества.

9. Образование ревизионной комиссии Общества.

10. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос N 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: учреждение общества с ограниченной ответственностью.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: "За" - единогласно.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: учредить общество с ограниченной ответственностью.

Вопрос N 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: определение фирменного наименования общества с ограниченной ответственностью.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - [кол-во голосов]; "Против" - [кол-во голосов]; "Воздержался" - [кол-во голосов];

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: определить фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: [вписать нужное].

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: [вписать нужное].

Вопрос N 3 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: определение места нахождения общества с ограниченной ответственностью.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" - [кол-во голосов]; "Против" - [кол-во голосов]; "Воздержался" - [кол-во голосов];

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: определить место нахождения общества с ограниченной ответственностью: [вписать нужное].

Вопрос N 4 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: определение размера уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"За" - [кол-во голосов]; "Против" - [кол-во голосов]; "Воздержался" - [кол-во голосов];

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: определить уставный капитал общества с ограниченной ответственностью в размере: [вписать нужное].

Размер доли [наименование Общества-учредителя] в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью [наименование создаваемого Общества] составляет 100% уставного капитала.

Номинальная стоимость доли [наименование Общества-учредителя] составляет [значение] ([сумма прописью]) рублей.

Вопрос N 5 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: [утверждение Устава общества с ограниченной ответственностью./принятие решения о том, что Общество с ограниченной ответственностью будет действовать на основании типового устава.].

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: "За" - единогласно.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: [утвердить Устав общества с ограниченной ответственностью [наименование]./решили, что общество с ограниченной ответственностью будет действовать на основании типового устава, утвержденного [указать наименование федерального органа исполнительной власти]].

Вопрос N 6 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: избрание единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

N п/п	Ф. И. О. кандидатов	Количество голосов, отданных "За" кандидата
1	2	3

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: избрать на должность [Директора/Генерального директора] общества с ограниченной ответственностью [Ф. И. О. избранного кандидата].

Вопрос N 7 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

N п/п	Ф. И. О. кандидатов	Количество голосов, отданных "За" кандидата
1	2	3

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: избрать в [Совет директоров/Наблюдательный совет] общества с ограниченной ответственностью: [Ф. И. О. избранных кандидатов].

Вопрос N 8 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов коллегиального исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

N п/п	Ф. И. О. кандидатов	Количество голосов, отданных "За" кандидата
1	2	3

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: избрать членами [Правления/Дирекции] общества с ограниченной ответственностью следующих кандидатов: [Ф. И. О. избранных кандидатов].

Вопрос N 9 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: образование ревизионной комиссии общества с ограниченной ответственностью.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

N п/п	Ф. И. О. кандидатов	Количество голосов, отданных "За" кандидата
1	2	3

Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня: избрать членами ревизионной комиссии общества с ограниченной ответственностью [Ф. И. О. избранных(ого) кандидатов(а)].

Вопрос N 10 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение аудитора общества с ограниченной ответственностью.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

N п/п	Ф. И. О./наименование кандидатов	Количество голосов, отданных "За" кандидата
1	2	3

Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня: утвердить аудитором общества с ограниченной ответственностью [наименование аудиторской компании/Ф. И. О. аудитора].

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Председательствующий на заседании [подпись, инициалы, фамилия]