Примерная форма протокола заседания совета директоров акционерного общества об учреждении общества с ограниченной ответственностью (оплата уставного капитала производится не денежными средствами) (ноябрь 2024)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. ст. 181.1, 181.2 ГК РФ, ст. 11 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", ст. ст. 65, 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

Протокол
заседания совета директоров акционерного общества об учреждении общества с ограниченной ответственностью (оплата уставного капитала производится не денежными средствами)

Место проведения: [вписать нужное].

Дата проведения: [число, месяц, год].

Время проведения: [вписать нужное] часов [вписать нужное] минут.

Присутствовали члены Совета директоров [Ф. И. О. членов Совета директоров].

Председатель Совета директоров [Ф. И. О.].

Кворум - [значение] %.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлял председатель заседания.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пунктом [вписать нужное] Устава [наименование общества] кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня:

1. Учреждение общества с ограниченной ответственностью.

2. Определение фирменного наименования Общества.

3. Определение места нахождения Общества.

4. Определение размера уставного капитала Общества.

5. [Утверждение Устава Общества./Принятие решения о том, что Общество будет действовать на основании типового устава.].

6. Утверждение денежной оценки [ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных имеющих денежную оценку прав], вносимых учредителем Общества для оплаты доли в уставном капитале Общества.

7. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

8. Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

9. Избрание коллегиального исполнительного органа Общества.

10. Образование ревизионной комиссии Общества.

11. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос N 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: учреждение общества с ограниченной ответственностью.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: "За" - единогласно.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: учредить общество с ограниченной ответственностью.

Вопрос N 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: определение фирменного наименования общества с ограниченной ответственностью.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - [кол-во голосов]; "Против" - [кол-во голосов]; "Воздержался" - [кол-во голосов];

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: определить фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: [вписать нужное].

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: [вписать нужное].

Вопрос N 3 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: определение места нахождения общества с ограниченной ответственностью.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" - [кол-во голосов]; "Против" - [кол-во голосов]; "Воздержался" - [кол-во голосов];

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: определить место нахождения общества с ограниченной ответственностью: [вписать нужное].

Вопрос N 4 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: определение размера уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"За" - [кол-во голосов]; "Против" - [кол-во голосов]; "Воздержался" - [кол-во голосов];

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: определить уставный капитал общества с ограниченной ответственностью в размере: [вписать нужное].

Размер доли [наименование Общества-учредителя] в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью [наименование создаваемого Общества] составляет 100% уставного капитала.

Номинальная стоимость доли [наименование Общества-учредителя] составляет [значение] ([сумма прописью]) рублей.

Вопрос N 5 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: [утверждение Устава общества с ограниченной ответственностью./принятие решения о том, что Общество с ограниченной ответственностью будет действовать на основании типового устава.].

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: "За" - единогласно.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: [утвердить Устав общества с ограниченной ответственностью [наименование]./решили, что общество с ограниченной ответственностью будет действовать на основании типового устава, утвержденного [указать наименование федерального органа исполнительной власти]].

Вопрос N 6 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение денежной оценки [ценных бумаг/других вещей/имущественных прав/иных имеющих денежную оценку прав], вносимых учредителем Общества для оплаты доли в уставном капитале Общества.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: "За" - единогласно.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: уставный капитал общества с ограниченной ответственностью оплачивается денежными средствами в сумме [вписать сумму, но не ниже минимального размера уставного капитала, установленного законом]. Остальная часть оплачивается неденежными средствами.

В качестве оплаты учредитель вносит в уставный капитал [ценные бумаги/другие вещи/имущественные права/иные имеющие денежную оценку права]. В целях определения стоимости этого имущества привлекается независимый оценщик.

N п/п	Наименование имущества (права) и его идентифицирующие признаки	Стоимость согласно оценке	Стоимость, утвержденная учредителем
1	2	3	4

Учредитель Общества оплачивает полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение [указать срок].

Вопрос N 7 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: избрание единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

N п/п	Ф. И. О. кандидатов	Количество голосов, отданных "За" кандидата
1	2	3

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: избрать на должность [Директора/Генерального директора] общества с ограниченной ответственностью [Ф. И. О. избранного кандидата].

Вопрос N 8 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

N п/п	Ф. И. О. кандидатов	Количество голосов, отданных "За" кандидата
1	2	3

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: избрать в [Совет директоров/Наблюдательный совет] общества с ограниченной ответственностью: [Ф. И. О. избранных кандидатов].

Вопрос N 9 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов коллегиального исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

N п/п	Ф. И. О. кандидатов	Количество голосов, отданных "За" кандидата
1	2	3

Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня: избрать членами [Правления/Дирекции] общества с ограниченной ответственностью следующих кандидатов: [Ф. И. О. избранных кандидатов].

Вопрос N 10 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: образование ревизионной комиссии общества с ограниченной ответственностью.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

N п/п	Ф. И. О. кандидатов	Количество голосов, отданных "За" кандидата
1	2	3

Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня: избрать членами ревизионной комиссии общества с ограниченной ответственностью [Ф. И. О. избранных(ого) кандидатов(а)].

Вопрос N 11 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение аудитора общества с ограниченной ответственностью.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

N п/п	Ф. И. О./наименование кандидатов	Количество голосов, отданных "За" кандидата
1	2	3

Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня: утвердить аудитором общества с ограниченной ответственностью [наименование аудиторской компании/Ф. И. О. аудитора].

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Председательствующий на заседании [подпись, инициалы, фамилия]