Примерная форма протокола внеочередного общего собрания акционеров о внесении в устав публичного АО изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах, и об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (ноябрь 2024)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. 30.1 ФЗ от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", ст. 7.2 ФЗ от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

Протокол внеочередного общего собрания акционеров
о внесении в устав публичного АО изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах, и об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

[полное фирменное наименование акционерного общества]

Место нахождения Общества: [вписать нужное].

Место проведения общего собрания: [адрес, по которому проводилось собрание].

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [число, месяц, год].

Дата проведения общего собрания: [число, месяц, год].

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [час. мин].

Время открытия собрания: [час. мин].

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [час. мин].

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания: [вписать нужное].

ГАРАНТ:

Примечание. Следующая графа заполняется, если уставом АО предусмотрено направление заполненных бюллетеней по электронной почте.

Адрес электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени: [вписать нужное].

ГАРАНТ:

Примечание. Следующая графа заполняется, если уставом АО предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором заполнялась электронная форма бюллетеней: [вписать нужное].

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества: [значение].

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: [значение].

Время начала подсчета голосов: [час. мин].

Время закрытия собрания: [час. мин].

Дата составления протокола: [число, месяц, год].

Председатель общего собрания: [Ф. И. О.].

Секретарь общего собрания: [Ф. И. О.].

Повестка дня:

1. Внесение в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, обращение в [наименование организатора торговли] с заявлением о делистинге акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

Вопрос N 1 повестки дня

[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня].

Вопрос, поставленный на голосование:

а) Внесение в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, и изложение пункта [значение] устава Общества в следующей редакции:

"[N пункта устава]. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "[наименование]".

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО "[наименование]".

б) Обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

в) Обращение Общества в [наименование организатора торговли] с заявлением о делистинге акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по первому вопросу повестки дня: [значение] %.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили:

а) Внести в устав Общества изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным, и изложить пункт [значение] устава Общества в следующей редакции:

"[N пункта устава]. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "[наименование]".

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО "[наименование]".

б) Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

в) Обратиться в [наименование организатора торговли] с заявлением о делистинге акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

Решение, принятое общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования.

К данному протоколу приобщить:

1. Протокол об итогах голосования на общем собрании.

2. Изменения в устав Общества.

Председатель собрания [подпись, инициалы, фамилия]

Секретарь собрания [подпись, инициалы, фамилия]

ГАРАНТ:

Примечание. Если протокол насчитывает несколько листов, то все они должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью эмитента на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица эмитента. Верность копий документов должна быть подтверждена печатью эмитента и подписью его уполномоченного лица, либо иным способом, установленным законодательством РФ.